La Ley de Fraude de 2006 (c 35) es una ley del Parlamento del Reino Unido que afecta a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte . Recibió la sanción real el 8 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 15 de enero de 2007. [2]
La Ley establece una definición legal del delito penal de fraude , clasificándolo en tres clases: fraude por falsa representación, fraude por no revelar información y fraude por abuso de posición. Dispone que una persona declarada culpable de fraude estará sujeta a una multa o prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o una multa o prisión de hasta diez años en caso de condena por acusación formal . Esta Ley reemplaza en gran medida las leyes relacionadas con la obtención de bienes mediante engaño, la obtención de una ventaja pecuniaria y otros delitos que se crearon en virtud de la Ley de Robo de 1978. Estos delitos atrajeron muchas críticas por su complejidad y dificultad para probarlos en los tribunales. [ cita requerida ] Gran parte de la Ley de Robo de 1978 ha sido derogada, pero el delito de huir sin pago, definido en la sección 3, no se ha visto afectado.
En las tres clases de fraude, para que haya ocurrido un delito, se requiere que la persona haya actuado de manera deshonesta y que haya actuado con la intención de obtener una ganancia para sí misma o para otra persona, o de infligir una pérdida (o un riesgo de pérdida) a otra persona.
Se entiende por "ganancia" o "pérdida" únicamente una ganancia o pérdida de dinero o de bienes (incluidos los bienes intangibles), pero puede ser temporal o permanente. Una "ganancia" puede interpretarse como una ganancia por conservar las posesiones existentes, no solo por obtener otras nuevas, y una pérdida incluye las pérdidas de adquisiciones previstas, así como las pérdidas de bienes ya poseídos.
La Ley establecerá dos delitos "auxiliares", a saber, la posesión de artículos para su uso en fraudes (artículo 6) y la fabricación o suministro de artículos para su uso en fraudes (artículo 7).
El artículo 11 de la Ley tipifica como delito la obtención de servicios de forma deshonesta, es decir, la obtención de servicios por los que se debía pagar con el conocimiento o la intención de que no se realizaría ningún pago. La persona declarada culpable de este delito será pasible de una multa o una pena de prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o de una multa o una pena de prisión de hasta cinco años en caso de condena por acusación formal.
En lo que respecta a la conducta fraudulenta de las empresas, el delito existente de participación en negocios fraudulentos llevados a cabo por una empresa, previsto en la Ley de Sociedades de 1985 , fue modificado por la Sección 10, elevando la pena máxima de 10 años de prisión a 15 años [y/o una multa], y se estableció un nuevo delito de participación en negocios fraudulentos llevados a cabo por un comerciante individual por la Sección 9.
El artículo 12 de la Ley establece que cuando una persona jurídica comete un delito contra la Ley , pero lo lleva a cabo con el "consentimiento o connivencia" de cualquier director, gerente, secretario o funcionario de la persona jurídica -o cualquier persona que pretenda serlo-, entonces esa persona, así como la propia persona, son responsables.
Una diferencia importante entre esta y la Ley de Robo es que los delitos de la Ley de Fraude no requieren que haya habido una víctima, como era el caso de la Ley de Robo.
Algunos servicios de Normas Comerciales ya han utilizado la Ley contra los recaudadores de impuestos falsos para obras de caridad y puede utilizarse para algunos asuntos que antes se trataban en secciones derogadas de la Ley de Descripciones Comerciales de 1968 (por ejemplo , el control de los relojes de los automóviles ).
