Leonid Isaakovich Teyf es un empresario y delincuente de cuello blanco ruso-israelí . Se desempeñó como subdirector de Voentorg, una empresa que contrató al Ministerio de Defensa ruso para proporcionar bienes y servicios al ejército ruso .
En diciembre de 2018, Teyf y su esposa fueron arrestados por agentes del FBI y su mansión en Raleigh, Carolina del Norte, fue allanada como parte de una investigación sobre un plan de lavado de dinero y asesinato a sueldo. Se alegaba que Teyf había obtenido 150 millones de dólares en un plan de sobornos que involucraba al gobierno ruso . El 19 de marzo de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos retiró 47 de una acusación de 50 cargos contra Teyf, incluidos los cargos de lavado de dinero y asesinato a sueldo. [1] Teyf se declaró culpable de sobornar a un agente federal con 10.000 dólares para que deportara al hijo de su ama de llaves, con quien sospechaba que su esposa estaba teniendo una aventura; a mentir en su solicitud de visa sobre su salario anual previsto; y a omitir sus tenencias financieras en una cuenta bancaria extranjera en sus declaraciones de impuestos de 2012. Teyf acordó perder 5,9 millones de dólares y aceptó ser deportado al concluir su sentencia de cinco años de prisión. [1]
Leonid Teyf nació en la República Socialista Soviética de Bielorrusia (actual Bielorrusia ). [2] Teyf tiene doble ciudadanía de Israel y Rusia y tiene visas de viaje de Bielorrusia , Serbia y Estados Unidos. [3] En 2005, Teyf se casó con Tatyana Anatolyevna Teyf en Rusia. [4] [5] Tienen tres hijos. [6] Él y su familia emigraron de Rusia a los Estados Unidos en 2010 y fijaron su residencia en Raleigh, Carolina del Norte . Teyf compró una mansión en North Ridge Country Club en 2014. [7] La pareja solicitó el divorcio en 2017. [4] Tatyana luego dijo a las autoridades que era víctima de violencia doméstica , afirmando que Teyf la golpeó y, en un incidente, prendió fuego a la ropa que llevaba. [8]
Las acusaciones en la acusación contra el Sr. Teyf fueron las siguientes: En febrero de 2018, Teyf le dijo a una fuente confidencial que, sin que Teyf lo supiera, trabajaba encubierto para la Oficina Federal de Investigaciones , que creía que su esposa estaba teniendo una aventura con su vida. en el hijo del ama de llaves. [9] Teyf expresó su deseo de pagarle a alguien para que consiguiera que su hijo confesara la aventura y luego le diera una sobredosis de drogas. [10] Teyf ideó un plan para colocar narcóticos por valor de 15.000 dólares en el coche del hijo del ama de llaves para que lo arrestaran y lo deportaran de regreso a Rusia. [3] Teyf despidió a su ama de llaves, cuyo esposo e hijo también vivían en la mansión de Teyf, y los sacó de la residencia. Según una declaración jurada del FBI, el hijo del ama de llaves ya no se encontraba legalmente en Estados Unidos. [4] La fuente confidencial dijo a las autoridades que Teyf planeaba secuestrar a su hijo, llevarlo al bosque, obligarlo a admitir en video haber tenido una relación sexual con Tatyana Teyf y luego matarlo. En marzo de 2017, y nuevamente en abril de 2018, Teyf pagó a John Patrick Cotter, un amigo de toda la vida y socio comercial, para que se reuniera con agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y los persuadiera para investigar al hijo del ama de llaves, ya sea por un matrimonio fraudulento o por posesión de armas de fuego. [4] El 23 de mayo de 2018, Teyf y Cotter se reunieron con un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional en un restaurante en Raleigh, donde Cotter sugirió que Teyf podría proporcionar un barco, un vehículo o dinero en efectivo como incentivo para que el agente especial investigara. Teyf y Cotter acordaron pagar al agente especial 25.000 dólares por una "investigación que resultaría en el arresto y la deportación" del hijo. [4] Cotter ayudó a Teyf a proporcionar $10,000 para un pago inicial al agente especial, y prometió $15,000 adicionales una vez que el hijo hubiera sido deportado. Se reunieron nuevamente con el agente en julio y agosto de 2018 y cada reunión fue grabada en audio y video. [4] Durante ese tiempo, Teyf también contrató a un investigador privado, Stephen Myers, para seguir al hijo e instalar dispositivos de rastreo GPS en los autos de la esposa de Teyf, su hija mayor y el hijo del ama de llaves. Myers fue arrestado y acusado de acoso cibernético y posesión de una sustancia controlada. [8]
En diciembre de 2018, Teyf y su esposa fueron arrestados después de que agentes del FBI allanaran su mansión de 5 millones de dólares en North Ridge Country Club . [11] [12] [13] [14] Fueron detenidos por la Oficina del Sheriff del condado de Wake . [4] La pareja fue acusada de 29 cargos combinados que incluyen lavado de dinero, conspiración en una serie de lavado de dinero, complicidad en el lavado de dinero, soborno de un funcionario público, asesinato a sueldo y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. . [4]
Posteriormente, el FBI allanó un condominio de 500.000 dólares en Glenwood Avenue , en el centro de Raleigh, que es propiedad de los Teyf, quienes lo utilizaron como casa segura. [12] Los agentes federales encontraron dinero y armas, incluidos AK-47 , un SKS y un rifle semiautomático soviético, en la propiedad. [8] También allanaron un edificio en East Hargett Street propiedad de los Teyf. [12]
Según un informe de Seguridad Nacional de EE.UU. , una de las fuentes clave del gobierno de EE.UU. en su caso contra Teyf trabajó para él en seguridad en Rusia. El informante dijo a los agentes federales que había entregado personalmente tres grandes envíos de efectivo a un ministro de defensa ruso. Los pagos formaban parte de un plan de sobornos que involucraba al ejército ruso y a una empresa propiedad de Teyf. [13] [15] [16] La fuente también dijo a los agentes que Teyf le había ordenado ofrecer 400.000 dólares a agentes rusos una vez que el gobierno ruso abrió una investigación sobre el plan financiero de Teyf. Teyf se benefició del plan de sobornos de 150 millones de dólares, utilizando cuentas bancarias extraterritoriales y empresas fantasma extranjeras para lavar fondos en sus cuentas bancarias estadounidenses. [13] [17]
Desde diciembre de 2010, Teyf había abierto más de 70 cuentas financieras en cuatro bancos distintos y había transferido dinero a estas cuentas desde Belice , Panamá , Seychelles y las Islas Vírgenes Británicas . [13]
Teyf compró más de 400.000 dólares en coches de lujo Mercedes-Benz y más de 2,5 millones de dólares en obras de arte. [13] [18]
Se informó que Teyf proporcionó contratos de catering para el ejército ruso a una empresa propiedad de Yevgeny Prigozhin , quien fue acusado por Robert Mueller tras su investigación sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 . [3] [19] [20] [21]
En enero de 2019, nuevos documentos de la investigación acusaron a Alexey Vladimirovich Timofeev y Olesya Yuryevna Timofeeva en el caso. Timofeeva fue acusada de un cargo de conspiración para albergar a extranjeros. Timofeev, que trabajó para Teyf como presidente de CTK Transportation Inc., una de las empresas utilizadas en el plan de lavado de dinero, fue acusado de siete cargos de lavado de dinero y gasto de dinero lavado y un cargo de conspiración para albergar a extranjeros ilegales. [18] Más tarde ese mes, el hijo de Teyf, Grigory, admitió tener 15 millones de dólares en tres cuentas bancarias que Teyf le había abierto antes de ser arrestado. [8] El fiscal federal Jason Kellhofer le preguntó a Grigory, en ese momento estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro , si lo estaban preparando para hacerse cargo de los asuntos comerciales de su padre. [22]
La jueza de distrito Louise Flanagan propuso un juicio para abril de 2019 . [23]
En octubre de 2019, Teyf fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Utah después de que documentos judiciales revelaran que estaba involucrado en un plan de una empresa de transporte, pagando más de un millón de dólares en sobornos al gerente del centro terrestre de FedEx en Utah . [24]
Teyf se declaró culpable de los delitos graves de soborno de un funcionario público, fraude de visas y declaraciones falsas en sus declaraciones de impuestos, todos delitos graves. [25] Fue puesto en libertad después de cumplir cinco años bajo custodia local y federal, e iba a ser deportado. [26] Tatiana Teyf se declaró culpable del delito grave de hacer declaraciones falsas en su proceso de naturalización y fue sentenciada a tiempo cumplido. [27] Los Teyf acordaron perder 5,9 millones de dólares que tenían en los bancos, así como varias cantidades de efectivo incautado, y Leonid Teyf acordó pagar una multa de 99.000 dólares por la infracción fiscal. [28]