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Fraude de larga duración

Un fraude de larga duración (también conocido como fraude de crédito al consumidor ) es un delito que utiliza una empresa comercial creada con fines fraudulentos ; la operación básica es gestionar la empresa como un negocio aparentemente legítimo comprando bienes y pagando a los proveedores con prontitud para asegurar un buen historial crediticio . [1] [2] Una vez que están lo suficientemente bien establecidos, los perpetradores compran la siguiente ronda de bienes a crédito, luego se marchan con los bienes y las ganancias de las ventas anteriores. Los bienes pueden luego venderse en otro lugar. [3] El procedimiento necesita una cierta cantidad de dinero para establecerse, a menudo las ganancias de otro delito o de una larga duración anterior. A veces, a una persona que cumple una condena en prisión por ayudar al fraude se le paga por el tiempo que cumple. Los fraudes de larga duración se han vuelto significativamente menos comunes en los últimos años, ya que ya no es posible operar durante un período prolongado sin dejar un rastro de papel significativo.

Referencias

  1. ^ "Guía de mejores prácticas de ACPOS para el fraude en empresas de larga duración". Foro sobre fraude del este de Escocia . Archivado desde el original el 19 de agosto de 2008.
  2. ^ “La profesión de la violencia: el ascenso y la caída de los gemelos Kray” - Pearson, J. Londres, Weidenfeld y Nicolson , 1972ISBN 0297995847
  3. ^ "Fraude a largo y corto plazo". actionfraud. Archivado desde el original el 2010-02-10 . Consultado el 2012-02-14 .