Ukrtatnafta es una empresa ucraniana de refinación de petróleo con sede en Kremenchuk y fundada en 1994. Es uno de los mayores productores de productos derivados del petróleo del país. [1] La empresa opera la refinería de petróleo más grande del país ubicada en Kremenchuk con una capacidad de 368.500 bbl/d (58.590 m3 / d) y varias estaciones de servicio. La empresa estatal de energía ucraniana Naftohaz Ukrainy posee el 43,1% de las acciones de Ukrtatnafta, Tatneft posee el 8,6% y el gobierno de Tatarstán posee el 28,8%. [2]
La petrolera rusa Tatneft mantiene una disputa con el gobierno de Ucrania por el control de Ukrtatnafta. [3] El 18% de las acciones fueron transferidas a dos compañías offshore aliadas de Tatneft, una transacción que no fue reconocida por las autoridades ucranianas. Según la decisión del tribunal, estas acciones fueron entregadas a Naftogaz y en octubre de 2007 hubo un cambio en la administración, que no fue reconocido por Tatneft. En marzo, Tatneft presentó un arbitraje internacional contra Ucrania. [3]
En otoño de 2022, mientras estaba bajo el control de Ihor Kolomoiskyi , Ukrtatnafta se negó a pagar 3.200 millones de rupias en impuestos. [4]
El 6 de noviembre de 2022, el gobierno encabezado por el presidente Volodymyr Zelenskiy utilizó la ley marcial para tomar el control de la empresa. “Estas medidas, que son necesarias para nuestro país en condiciones de guerra, se llevan a cabo de acuerdo con las leyes vigentes y ayudarán a satisfacer las necesidades urgentes de nuestro sector de defensa”. El gobierno de Ucrania también tomó el control del fabricante de motores Motor Sich , la empresa energética Ukrnafta , el fabricante de vehículos KrAZ y el fabricante de transformadores Zaporozhtransformator al mismo tiempo. [5]
Igor Kolomoiskyi y Gennadiy Bogolyubov poseían el 60% de las acciones de Ukrtatnafta. Estas acciones serán transferidas a una cuenta de depósito especial administrada por el Ministerio de Defensa de Ucrania . [6]
El 1 de febrero de 2023, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania anunció que había descubierto un supuesto plan de malversación de fondos por valor de 1.000 millones de dólares que afectaba a Ukrtatnafta y Ukrnafta . [7] Se afirma que los 40.000 millones de rupias malversados involucran a la antigua dirección de Ukrnafta y Ukrtatnafta. Los esquemas ilegales implicaban evasión fiscal y blanqueo de dinero. [8]
Se han presentado cargos contra la alta dirección y el ex jefe de contabilidad en relación con el impago del impuesto especial sobre las ventas de combustible, por un valor de 605 millones de rupias. [9] Ukrtatnafta ha pagado posteriormente el impuesto de 605 millones de rupias. [10]
En mayo de 2023, se presentó una acusación adicional contra el ex primer vicepresidente interino del Consejo de Administración de Ukrtatnafta (2019-2022), Ruslan Lyapko, relacionada con el retiro de 72.000 toneladas de petróleo crudo de los cobertizos aduaneros a una refinería donde fue procesado y vendido por alrededor de ₴2 mil millones sin que las acciones se reflejaran en los registros contables y fiscales. [10] Ruslan Lyapko se encuentra actualmente detenido.
En junio se revelaron los detalles de otro supuesto fraude. El 24 de febrero de 2022, fecha de la invasión, 600 millones de rupias, que debían ser pagados por Ukrtatnafta a un proveedor, fueron pagados, mediante un cambio falso de datos bancarios en un contrato clonado, a una empresa propiedad de Mykhailo Kiperman, ex miembro del consejo de supervisión de Ukrtatnafta y, según se informa, socio comercial de Ihor Kolomoyskyi . [11]