Agencia gubernamental de Bangladesh
La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh es una agencia gubernamental de Bangladesh responsable de investigar el lavado de dinero , las transacciones sospechosas y los informes de transacciones en efectivo. [1] [2] La unidad trabaja bajo el Banco de Bangladesh . [3] Md Masud Biswas era el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh. [4]
Historia
La unidad fue fundada como el Departamento Antilavado de Dinero del Banco de Bangladesh en junio de 2002. El nombre del departamento fue cambiado a Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh el 25 de enero de 2012 mediante la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2012. [5] El Grupo de Asia y el Pacífico sobre Lavado de Dinero recomendó al gobierno que formara la unidad. [6] En 2015, el Gobierno de Bangladesh anunció planes para otorgar autonomía a la unidad. [7] En 2016, el Banco de Bangladesh confirmó que la unidad se había vuelto autónoma. [8]
En septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh envió cartas a los bancos solicitando los datos bancarios de 11 líderes periodistas electos de la Unión Federal de Periodistas de Bangladesh , la Unidad de Reporteros de Dhaka , la Unión de Periodistas de Dhaka y el Club Nacional de Prensa . [9] [10] [11] La medida fue condenada por el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh , que la describió como una táctica para asustar a los periodistas. [12]
El 24 de enero de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh solicitó información sobre la cuenta del ganador del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus , un opositor político de la ex primera ministra Sheikh Hasina . [13] [14] [15]
Referencias
- ^ "BFIU de un vistazo". Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) . Consultado el 28 de enero de 2023 .
- ^ "El dinero de reserva robado al Banco de Bangladesh se debe entregar en una semana". Dhaka Tribune . 7 de noviembre de 2016 . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "bKash toma medidas para combatir el abuso de su logotipo en ocho países". The Daily Star . 26 de enero de 2017 . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "Md Masud Biswas, nuevo director de BFIU". The Daily Star . 30 de noviembre de 2021 . Consultado el 22 de agosto de 2022 .
- ^ "Establecimiento". Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) .
- ^ "El Gobierno se reúne mañana para revisar sus medidas contra el blanqueo de dinero". The Financial Express (Bangladesh) . Dhaka . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "La unidad de inteligencia de BB está lista para obtener autonomía". The Daily Star . 17 de agosto de 2015 . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "Dos tercios de los bancos se enfrentaron a delitos financieros en los últimos dos años: estudio de BIBM". The Financial Express (Bangladesh) . Dhaka . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "Pedir información bancaria a periodistas líderes es innecesario: Ministro del Interior". The Business Standard . 20 de septiembre de 2021 . Consultado el 26 de septiembre de 2021 .
- ^ "BFIU busca datos bancarios de dirigentes periodistas". New Age (Bangladesh) . Consultado el 26 de septiembre de 2021 .
- ^ "BFIU busca los datos bancarios de 11 periodistas líderes para 'fumar la adversidad entre los medios de comunicación y el gobierno'". The Daily Star . 18 de septiembre de 2021 . Consultado el 26 de septiembre de 2021 .
- ^ "BNP: Se buscan detalles de cuentas bancarias para intimidar a periodistas". Dhaka Tribune . 20 de septiembre de 2021 . Consultado el 26 de septiembre de 2021 .
- ^ "BFIU busca información bancaria del Dr. Yunus". The Business Standard . 24 de enero de 2022 . Consultado el 24 de enero de 2022 .
- ^ "India impulsó la decisión de Hasina de derrocar a Yunus". The Statesman (Opinión). 5 de abril de 2019. Consultado el 24 de enero de 2022 .
- ^ "Cómo cayó en desgracia el fundador de Grameen, Muhammad Yunus". BBC News . 5 de abril de 2011 . Consultado el 24 de enero de 2022 .
