Kanwar Deep Singh (nacido el 21 de agosto de 1961), también conocido como KD Singh , es un empresario indio convertido en político y miembro del Parlamento (MP), Rajya Sabha en representación del Congreso Trinamool de toda la India , [1] pero elegido por primera vez para el parlamento indio como candidato del Jharkhand Mukti Morcha . [2] Es el fundador y ex presidente del grupo empresarial indio llamado Turbo Industries, cuyo nombre fue cambiado y rebautizado como Alchemist Group en 2004. [3] Fue elegido para dirigir la Federación India de Hockey (IHF) entre 2013 y 2014. [4]
La carrera política y empresarial de Singh se ha visto empañada por varias controversias, y varias de las filiales de su organización y él mismo han sido prohibidos por la Junta de Valores y Bolsa de la India debido a supuestos negocios ilegales . [5] [6] [7] Fue el principal inversor de la revista Tehelka , conocida por sus operaciones encubiertas, [8] y se le acusa de haber planeado y financiado la operación encubierta de Narada contra su propio partido y los líderes del Congreso Trinamool de toda la India a nivel estatal , según el periódico The Mint . [1] [9] Fue acusado de una supuesta estafa Ponzi en 2009 y sigue bajo procedimientos de ejecución. [10] [11]
Singh nació el 21 de agosto de 1961. Comenzó su negocio en 1988 bajo el nombre de Tubro Industries. Su primera fábrica en Chandigarh producía mallas de alambre y cercas de alambre. El nombre se cambió a Alchemist en 2004. [12] El Grupo Alchemist tiene presencia en los sectores de la atención médica, los productos farmacéuticos, el procesamiento de alimentos, el sector inmobiliario, la infraestructura y las plantaciones de té, y posee marcas minoristas reconocidas como Republic of Chicken. [13] Renunció a su cargo de presidente del Grupo Alchemist en 2012 para dedicar su tiempo a causas políticas y sociales. [13] Actualmente, es el presidente emérito del Grupo Alchemist , mientras que su hijo Karan Deep Singh ahora preside el Grupo. [14]
KD Singh también posee una participación mayoritaria en Anant Media Private Limited, que publica la revista Tehelka , uno de los principales semanarios de investigación de la India. [15] [16] En marzo de 2013, Tehelka informó que los punjabis en el estado norteño de Haryana quieren a Singh como su primer ministro. [17]
Le fue otorgado el Doctorado en Administración de Empresas ( Honoris Causa ) por la Universidad Anglia Ruskin , Cambridge (Reino Unido). [18]
En 2010, el Jharkhand Mukti Morcha (JMM) lo nominó para el Rajya Sabha. Solo unos meses después, cambió de bando y se convirtió en miembro del All India Trinamool Congress . [19] Como era el único miembro de la cámara (y, por lo tanto, el líder del partido), se consideró que las leyes antitransfuguismo no eran viables. [20] Pronto se convirtió en el responsable del partido del norte de la India (Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira y el Territorio de la Unión de Chandigarh). [21]
Se alega que Singh pagó para llegar a la cámara alta del Parlamento. Una operación encubierta de IBN-Cobrapost captó que a seis diputados de varios partidos políticos de Jharkhand se les ofreció dinero para votar por un candidato en particular durante las elecciones de Rajya-Sabha y las investigaciones posteriores de la CBI condujeron al registro de una denuncia contra Singh. [22] [20] Tek Lal Mahto, un diputado perteneciente a JMM, habría dicho en la operación encubierta: "KD Singh ha estado gastando sólo en una dirección", cuando el periodista dice que es probable que Singh gane porque ha estado gastando mucho dinero. [23]
En febrero de 2009, una redada del Impuesto sobre la Renta (IT) en 11 locales del Grupo Alchemist en toda la India condujo al descubrimiento de ingresos no contabilizados por Rs. 22 millones de rupias. [12] [24]
En julio de 2013, comenzaron a llegar denuncias de impago de múltiples sectores, lo que puso de relieve el negocio Ponzi dirigido por Alchemist Group en el este de la India. Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Valores concedió un plazo de 18 meses a Alchemist Infra Realty Ltd para cumplir con las órdenes de Sebi que habían solicitado a la empresa que reembolsara unos 1.000 millones de rupias recaudados del público a través de "esquemas de inversión colectiva" (CIS) no autorizados. La empresa había recaudado alrededor de 1.000 millones de rupias de alrededor de 1,5 millones de inversores. [25]
También se alega que financió alrededor de 80 lakh INR a Matthew Samuel para la operación encubierta Narada que grabó en video a varios políticos de alto rango del Congreso Trinamul de toda la India (AITC) aceptando sobornos en efectivo a cambio de proporcionar favores no oficiales a una empresa. [26] [27]
Singh ha negado cualquier implicación. [28]
El 13 de enero de 2021, la Dirección de Ejecución lo arrestó por cargos de lavado de dinero. Se dice que la presunta estafa asciende a aproximadamente 1.900 millones de rupias y que la agencia había embargado activos por valor de 239 millones de rupias de Alchemist Infra Realty Ltd en 2019. Los investigadores han alegado que la empresa lanzó un plan de inversión colectiva ilegal, también llamado esquema Ponzi o de fondos chit, y movilizó fondos de aproximadamente 1.916 millones de rupias del público en los años anteriores a 2015. El segundo caso de lavado de dinero contra él y otros se basa en un FIR presentado por la Policía de Calcuta. En este caso penal iniciado en 2018, la Policía de Calcuta había fichado a Singh, a su hijo Karandeep Singh, a Alchemist Township India Limited, a Alchemist Holdings Limited y a varias otras empresas del grupo y directores por estafar a miles de clientes. [29]
El 29 de julio de 2013, la Federación India de Hockey (IHF) emitió un comunicado de prensa anunciando el ascenso de Singh de su puesto de vicepresidente al de presidente. [30]