Hermitage Capital Management es una empresa de gestión de activos y fondos de inversión especializada en los mercados rusos fundada por Bill Browder y Edmond Safra . El director de operaciones es Ivan Cherkasov. [1] La sede de Hermitage Capital Management está en Guernsey ; también tiene oficinas en las Islas Caimán , Londres y Moscú . [2] [3]
Su principal fondo de inversión, el Fondo Hermitage creado en 1996, [2] fue calificado como extremadamente exitoso tras ganar un 2,697% entre 1996 y diciembre de 2007. [4]
Hermitage se describe a sí mismo como un fondo activista . Sus tácticas incluyen la exposición de la corrupción corporativa en las empresas que posee, con la esperanza de mejorar el comportamiento de los directivos y reducir el importante descuento que la corrupción tiene sobre los precios de las acciones. El caso más conocido es el de Hermitage, que ayudó a exponer varios casos de corrupción de alto perfil en la mayor empresa de Rusia, Gazprom, entre 1998 y 2000. En octubre de 2000, Hermitage informó de que "los inversores están valorando esta empresa como si el 99 por ciento de sus activos hubieran sido robados. La cifra real es de alrededor del 10 por ciento, lo que es una buena noticia". [5]
En abril de 2007, la firma lanzó Hermitage Global , un fondo activista centrado en los mercados emergentes globales.
Desde 2015, Hermitage opera como un fondo de cobertura de family office con sede en Londres, que ha devuelto capital externo a los inversores. El fondo sigue centrándose en los mercados emergentes. [6]
Aunque el fundador del fondo, William Browder, era partidario del presidente ruso Vladimir Putin , en noviembre de 2005 el gobierno ruso lo incluyó en la lista negra por considerarlo una "amenaza a la seguridad nacional" y le negó la entrada al país. Según una publicación de The Economist , el fondo fue incluido en la lista negra porque su administración interfería en el flujo de dinero a "burócratas corruptos y sus cómplices empresarios" en Rusia. [7]
En abril de 2008, debido a que tres de las subsidiarias de Hermitage Capital habían sido puestas bajo el control de Boily Systems, que es una compañía de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) [a] que CTL estableció en 2007 para GSL Law & Consulting, que es una firma en Rusia, Hermitage Capital Management envió una carta a Commonwealth Trust Limited (CTL) alegando que los ladrones habían tomado el control de las tres subsidiarias de Hermitage. [8] Una de las compañías, Diron Trade LLP , una compañía Magnitsky robada con un apartado postal en Gran Bretaña, ayudó en más de $5.8 mil millones en transferencias de lavado de dinero entre las subsidiarias bálticas de Swedbank y Danske Bank durante 6 meses en 2010 y 2011 según SVT . [9]
Como informó el New York Times en 2008, [10] durante los dos años siguientes, varios de sus asociados y abogados, así como sus familiares, fueron víctimas de delitos, incluidas palizas brutales y robos durante los cuales se sustrajeron documentos. En junio de 2007, docenas de agentes de policía allanaron las oficinas de Hermitage en Moscú y su bufete de abogados, confiscando documentos y computadoras. Cuando un miembro del bufete protestó porque el registro era ilegal, los agentes lo golpearon y lo hospitalizaron durante dos semanas. Hermitage se convirtió en víctima de lo que en Rusia se conoce como "allanamiento corporativo": confiscación de empresas y otros activos con la ayuda de funcionarios policiales y jueces corruptos. Tres empresas holding de Hermitage fueron embargadas con lo que los abogados de la empresa insisten en que son cargos falsos.
El 8 de octubre de 2008, Hermitage publicó un vídeo en YouTube acusando a la policía rusa de fraude. [10]
El 16 de noviembre de 2009, Serguéi Magnitski , socio del bufete Firestone Duncan, que era representante y asesor jurídico de William Browder en Moscú, murió en prisión tras ser acusado de fraude fiscal y haber estado encarcelado durante 11 meses. En 2013 se anunció que Magnitski sería juzgado póstumamente.
El 8 de febrero de 2010, Opalesque.TV publicó un vídeo en el que Browder revela detalles de la terrible experiencia de Serguéi Magnitsky durante sus once meses de detención. [11] En 2012, Hermitage presentó una denuncia ante la agencia anticorrupción de Chipre, Mokas, en relación con 31 millones de dólares en fondos transferidos ilegalmente desde Rusia a través de una cadena de bancos en Chipre. Sin embargo, en 2015, la policía chipriota entregó los documentos a los investigadores rusos en el supuesto caso de evasión fiscal de Magnitsky y Browder, que se ha descrito ampliamente como una trampa. [12]
En 2013, Hermitage cerró su fondo ruso, que en 2005 tenía más de 4.000 millones de dólares en activos bajo gestión. En 2013, se evaluó que el fondo tenía menos de 60 millones de dólares en activos. El cierre del fondo dio lugar a una disputa entre los inversores y HSBC, que era el administrador y fiduciario del fondo. [13]
En diciembre de 2017, Browder y Cherkasov fueron condenados en ausencia a 9 y 8 años de prisión respectivamente por un tribunal ruso por evasión fiscal por parte de Hermitage Capital Management y por causar 58 millones de dólares en daños al presupuesto federal ruso. [14]
En abril de 2018, Natalia Veselnitskaya anunció que, en nombre de la Fiscalía General de la Federación Rusa, estaba investigando a Bill Browder y Hermitage Capital, pero negó trabajar para el Kremlin. [15]
En mayo de 2018, Bill Browder elogió la enmienda Magnitsky a la Ley sobre el Producto del Delito publicada en los Estados Unidos y pidió una "acción rápida y contundente" y agregó que "los principales oligarcas de Putin deberían estar en esa lista". [16] También en mayo, Browder fue detenido brevemente en España cuando una orden de arresto rusa para su extradición lo colocó en la Notificación Roja de Interpol. [17]
En noviembre de 2019, un artículo publicado por Der Spiegel detalló un relato crítico de las inconsistencias que afirma haber encontrado en las historias de Bill Browder. [18]
El Fondo Hermitage ha tenido un gran éxito, con una ganancia del 2,697% hasta diciembre de 2007.
Como gerente de un gran fondo de inversión ruso, Bill Browder ha contribuido a la circulación del primer tipo de dinero, además de ganarse la vida y enriquecer aún más a sus ricos clientes. Pero también ha interferido en la oferta del segundo tipo de dinero y ha sido ...
Browder, de 44 años, Rusia era más que un lugar para hacer negocios. Su abuelo, Earl Browder, era un comunista comprometido de Kansas que se mudó a la Unión Soviética en 1927, donde permaneció varios años y se casó con una rusa. Regresó con ella a los Estados Unidos para dirigir el Partido Comunista durante un tiempo, e incluso se presentó como candidato a la presidencia.
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