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Corporativo Karvy

Karvy Group es una empresa de servicios financieros de la India . Se dedicaba a servicios financieros como acciones, comercio de materias primas, servicios de depósito y gestión patrimonial y distribución de otros productos financieros. Tiene su sede en Hyderabad . [1] También tenía sucursales fuera de la India en Bahréin , Dubái , Malasia , Filipinas y Estados Unidos .

Las estafas perpetradas durante 2019 en las que estaba involucrada Karvy Stock Broking Limited (KSBL), una empresa del grupo, dieron lugar a la presentación de causas penales contra el presidente y otros, lo que llevó a la prohibición de KSBL por parte del organismo regulador. [2]

Historia

El Grupo Karvy se estableció en el año 1983 [1] y estaba encabezado por C. Parthasarathy como presidente. [3] [4] El grupo llegó a tener más de 30.000 empleados, repartidos en 900 oficinas en unas 400 ciudades y pueblos. A mediados de los años 90, Karvy incursionó en los negocios de corretaje de bolsa y asesoría. [5] [6] Más tarde, a principios de los años 2000, Karvy Corporate se aventuró en el comercio de materias primas. Con la introducción del comercio de divisas, Karvy Corporate también se dedicó al comercio de divisas. [ cita requerida ]

Negocio

El Grupo Karvy brindaba servicios financieros como finanzas, seguros, corretaje, banca de inversión y préstamos para particulares y empresas. Karvy inició su negocio de comercio electrónico en Karvyclick.com [7] para permitir que las pequeñas y medianas empresas pudieran vender sus productos en línea en varias plataformas de comercio electrónico. [8]

Karvy Data Management Services, una subsidiaria de Karvy Group, adquirió el negocio de centros de llamadas de Media Matrix Worldwide [9] Ltd por Rs 30 crore en 2017.

El Grupo Karvy tiene las siguientes diecinueve empresas subsidiarias. [10]

Empresas desinvertidas

Casos penales que involucran a empresas del grupo Karvy

En noviembre de 2019, la Junta de Valores e Intercambio de la India prohibió a Karvy Stock Broking Limited (KSBL) comprar acciones para su entrega y también aceptar nuevos clientes a la espera de una auditoría forense. La SEBI descubrió que Karvy había incumplido el pago de 2000 millones de rupias de fondos de inversores al pignorar las tenencias de valores de sus clientes. La medida se basó en un informe detallado de la Bolsa Nacional de Valores. La empresa había vendido valores excedentes (no disponibles en su cuenta DP) por valor de 485 millones de rupias a través de nueve clientes relacionados hasta el 31 de mayo de 2019. Además, transfirieron valores excedentes por valor de 162 millones de rupias a seis de los nueve clientes relacionados hasta el 31 de mayo de 2019. Más tarde, intentó recomprar los valores por valor de 228,07 millones de rupias para cubrir el déficit entre junio y septiembre de 2019. Se transfirió una cantidad de 1096 millones de rupias a su grupo Karvy Realty Private Limited durante el período de abril de 2016 a octubre de 2019. [12] [13]

En una investigación relacionada, la Dirección de Cumplimiento arrestó a C. Parthasarathy el 27 de enero de 2022. [14] Posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza.

El 25 de noviembre de 2022, se registró un nuevo caso penal contra C. Parthasarathy, presidente de Karvy Reality (India) Private Limited, por estafar a unos pocos inversores de Calcuta y Kerala al comprometerse a vender parcelas en 2019, en una antigua empresa inmobiliaria de 2009. [15]

Referencias

  1. ^ ab "Recomendaciones de acciones de Karvy Stock Broking Ltd | Recomendaciones de acciones a corto y largo plazo de Karvy Stock Broking Ltd". www.dsij.in . Consultado el 17 de abril de 2017 .
  2. ^ "Un inversor de Karvy se enfrenta a la prohibición de Sebi". Economic Times. 29 de marzo de 2024.
  3. ^ Sr. C. Parthasarathy. "The Hindu Business Line: 'Queremos ser el número uno en banca comercial'". www.thehindubusinessline.com . Consultado el 17 de abril de 2017 .
  4. ^ "C. Parthasarathy: Perfil ejecutivo y biografía - Bloomberg". www.bloomberg.com . Consultado el 17 de abril de 2017 .
  5. ^ "Reseñas de Karvy Brokerage y Karvy Demat Account 2017". www.chittorgarh.com . Consultado el 17 de abril de 2017 .
  6. ^ "Base de datos de miembros de BSE Ltd". www.bseindia.com . Consultado el 17 de abril de 2017 .
  7. ^ Bailay, Rasul. "Karvy Click". The Economic Times .
  8. ^ Sagar Kumar, Richard Moro. "Comercio en red Arincen" . Consultado el 22 de abril de 2023 .
  9. ^ "Matriz de medios en todo el mundo".
  10. ^ "Nuestras empresas". Karvy . Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2022.
  11. ^ "General Atlantic rebautiza Karvy Fintech como KfinTech". The HIndu Businessline . 2 de diciembre de 2019 . Consultado el 27 de diciembre de 2022 .
  12. ^ "Sebi prohíbe a Karvy pagar 2.000 millones de rupias a clientes que no pagan". The Economic Times . 23 de noviembre de 2019 . Consultado el 13 de abril de 2020 .
  13. ^ Muth, Sagar Kumar. "Karvy comprometió los valores de sus clientes para recaudar fondos: Registrador de empresas | Noticias de Hyderabad - Times of India". The Times of India .
  14. ^ "ED arresta al presidente del Grupo Karvy, C Parthasarathy, por una estafa de seguridad de 2.000 millones de rupias". moneycontrol . 27 de enero de 2022.
  15. ^ "Hyderabad: el presidente del Grupo Karvy, C. Parthasarathy, fue arrestado por vender terrenos de una empresa que se vendió en 2009". Times of India . 25 de noviembre de 2022 . Consultado el 27 de diciembre de 2022 .