Táctica de fraude financiero
El fraude por redondeo es un tipo de fraude financiero que utiliza números redondos . Con frecuencia se detecta por el uso excesivo de ciertos patrones numéricos estadísticamente improbables. [1] Un ejemplo notable de fraude por redondeo fue cometido por la empresa Satyam Computer Services con sede en la India , que se detectó en 2019, [2] y es típico en el contexto del fraude de Medicare en centros de enfermería especializada (SNF). [3] También es un elemento en las estafas de microtransacciones que involucran tarjetas de crédito y empresas fachada . [4] [5] [6]
Referencias
- ^ "Desempolvando sus datos en busca de huellas dactilares de fraude: seis patrones numéricos que utilizan los estafadores". www.fraud-magazine.com .
- ^ "Números redondos: una huella del fraude". Revista de Contabilidad . 1 de mayo de 2018.
- ^ "Cuando el redondeo le cuesta dinero: más fraudes en centros de enfermería especializada". 9 de marzo de 2017.
- ^ Zetter, Kim. "FTC: estafadores robaron millones utilizando microcargos en tarjetas de crédito" – vía www.wired.com.
- ^ https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2010/06/api_complaint.pdf [ URL básica PDF ]
- ^ Martes, 29 de junio de 2010 16:06 h - Mike Masnick. "Los estafadores se salieron con la suya con millones de microtransacciones". Techdirt .
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