Asiaciti Trust es una empresa financiera internacional establecida en Hong Kong, con operaciones en Asia, América y el Pacífico. [1] Sus servicios giran en torno a servicios corporativos, asuntos fiduciarios, protección patrimonial y administración. [2]
Fondo
Asiaciti Trust se estableció en Hong Kong, Gran Bretaña, en 1978. [3] El fundador de Asiaciti Trust, el australiano Graeme W. Briggs, [4] fue anteriormente socio fiscal internacional de Marquand & Co. Adquirió las operaciones internacionales de Marquand & Co en 1975. Fue senador fundador del Offshore Institute. [5] Asiaciti trasladó su sede a Singapur a finales de 1984. En septiembre de 2020, Asiaciti Trust nombró a Colin Porter como director general del grupo. Ese mismo año, Asiaciti Trust también nombró a una nueva directora general para su oficina de Nueva Zelanda, Kate Weiss. [6] En enero de 2021, Asiaciti Trust nombró a un nuevo director general para su oficina de Singapur, Ross Belhomme. [7]
Controversia
La empresa estuvo asociada tanto con la filtración de datos de Paradise Papers [8] como con la filtración de Pandora Papers . [9] [10] [11] Las filtraciones de Pandora Papers revelaron que la empresa ayudó a Kirill Androsov , un ex asistente del líder ruso Vladimir Putin , a establecer empresas offshore para poder realizar transacciones con el oligarca ruso Oleg Deripaska . [12] La empresa ayudó al político moldavo fugitivo Vladimir Plahotniuc . [13]
Véase también
Referencias
- ^ Desprat, Caroline; O'Leary, Madeline; Romera, Pedro; Vanza, Maxime; Cucho, Antonio; Escudero, Jesús; Torres, Mago; Ajiri, Denise Hassanzade; McGoey, Sean; Boland-Rudder, Hamish; Mustufa, Asraa; González, Jorge; Ladrón de Guevara, Javier; Hudson, Michael (3 de mayo de 2022). "ICIJ publica el lote final de datos de Pandora Papers sobre más de 9.000 empresas, fideicomisos y fundaciones extraterritoriales". Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .
- ^ "Asiaciti Trust nombra nuevo director general para Singapur". finews.asia . 11 de enero de 2021.
- ^ "Cally Ching sobre la creación de la propuesta global de Asiaciti Trust para clientes del norte de Asia: gestión patrimonial asiática y banca privada asiática". Gestión patrimonial asiática y banca privada asiática . 2021-06-08 . Consultado el 2021-11-16 .
- ^ ICIJ; Briefing, Background; Corners, Four; Christodoulou, ABC Investigations / Por Mario; Worthington, Elise; Sveen, Ben (3 de octubre de 2021). "Hizo una fortuna de 62 millones de dólares guardando los secretos de sus clientes ricos. Ahora se están revelando". ABC News . Consultado el 3 de octubre de 2021 .
- ^ "Directorio". HKET . Consultado el 15 de agosto de 2018 .
- ^ "Creación de un plan de sucesión familiar sólido que incorpore gobernanza, impuestos y cumplimiento normativo". Hubbis . 18 de marzo de 2021 . Consultado el 3 de mayo de 2020 .
- ^ "Asiaciti Trust designa nuevo director general para Singapur". finews.asia . 11 de enero de 2021 . Consultado el 3 de mayo de 2020 .
- ^ "Paradise Papers expone los vínculos entre Donald Trump y Rusia y las alcancías del 1 por ciento más rico". Icij.org . 5 de noviembre de 2017 . Consultado el 7 de noviembre de 2017 .
- ^ "Pandora Papers: un tsunami de datos en el extranjero". ICIJ . 2021-10-03 . Consultado el 2021-10-26 .
- ^ Butler, Ben (3 de octubre de 2021). "Proveedor offshore acusado de no cumplir con las normas sobre lavado de dinero". The Guardian . Archivado desde el original el 3 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021 .
- ^ Tang, See Kit (6 de octubre de 2021). "MAS examina información en Pandora Papers sobre Asiaciti Trust, con sede en Singapur". CNA . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2021 . Consultado el 6 de octubre de 2021 .
- ^ Miller, Greg. "Cómo las sanciones estadounidenses afectan de forma oculta a los oligarcas rusos". Washington Post . Consultado el 9 de marzo de 2022 .
- ^ "Nueva Zelanda toma medidas para acabar con el secreto corporativo tras los Pandora Papers - ICIJ". 2022-03-23 . Consultado el 2022-03-24 .
Enlaces externos
