Una larga serie de investigaciones criminales han ocurrido en Brasil asociadas a la Operación Lava Jato , desde que la primera de ellas comenzó en marzo de 2014. Estas investigaciones se consideran ramificaciones de las investigaciones originales por fases .
La Operación Lava Jato ( en portugués : Operação Lava Jato ) es una investigación en curso sobre lavado de dinero y corrupción política en Brasil, que ha sido dirigida por jueces de instrucción y llevada a cabo por la Policía Federal .
Desde su inicio en marzo de 2014, el Ministerio Público , la Procuraduría General de la República y la Policía Federal han llevado a cabo muchas investigaciones complementarias que fueron derivaciones de la original a partir de documentos recopilados en órdenes de allanamiento , declaraciones de órdenes de condução coercitiva [a] y documentos y testimonios obtenidos a través de negociación de declaraciones ( delação premiada ). [b]
El caso ha dado lugar a más de mil órdenes judiciales emitidas contra tres jueces de instrucción . Están implicados políticos de los principales partidos de Brasil, incluidos expresidentes de Brasil , presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal y gobernadores estatales, así como empresarios de grandes empresas brasileñas. Originalmente una investigación de lavado de dinero , se amplió para cubrir acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Petrobras , donde los ejecutivos supuestamente aceptaron sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas de construcción a precios inflados. En ese momento, Petrobras tenía más deuda y una valoración de mercado más alta que cualquier otra corporación. Representaba más de una octava parte de toda la inversión en Brasil. [14] La investigación se llama "Operación Lava Jato" porque se descubrió por primera vez en un lavadero de autos en Brasilia. [15] La Policía Federal la ha llamado la investigación de corrupción más grande en la historia del país. La investigación luego se extendió mucho más allá de sus orígenes en el estado de Río de Janeiro para incluir sobornos sistemáticos en muchos sectores y niveles del mundo empresarial brasileño. Se sacaron más de 1.400 millones de libras de la economía, pero Global Witness afirma que el coste para el país es hasta un 800% más. [16]
El objetivo de la investigación es determinar el alcance de un esquema de lavado de dinero, estimado entre R$ 6,4 y 42,8 mil millones (US$ 2 y 13 mil millones), en gran parte a través de la malversación de fondos de Petrobras. [17] Al menos otros once países, principalmente en América Latina , estuvieron involucrados, y las empresas brasileñas JBS SA y Odebrecht también estuvieron profundamente implicadas. [18]
El 14 de julio de 2015, la Policía Federal inició la Operación Politeia, emitiendo 53 órdenes de allanamiento e incautación en las casas de políticos involucrados en el esquema de corrupción de Petrobras . [19] Después de allanamientos en 40 direcciones en siete estados diferentes (incluido el Distrito Federal ), la Policía Federal confiscó tres autos de lujo en la mansión Casa da Dinda [pt] propiedad de Fernando Collor de Mello [20] y R$ 3,67 millones ($ 930.000) en efectivo. [21]
Además de Collor, se entregaron órdenes de búsqueda y arresto contra los senadores Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) y Ciro Nogueira Lima [pt] (PP-PI), el diputado federal Eduardo da Fonte [pt] (PP-PE), el ex ministro de Ciudades Mário Negromonte (PP-BA) y el ex diputado federal João Pizzolatti [pt] (PP-SC). [22]
El 25 de noviembre de 2015, la Policía Federal arrestó al senador Delcídio do Amaral por intentar impedir la colaboración premiada [c] (colaboración recompensada) del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró [pt] [d] sobre la presunta participación del senador en irregularidades en la compra del Sistema de Refinación de Pasadena en el estado de Texas . [25] La policía dijo en 2015 que había encontrado evidencia de 15 millones de dólares en sobornos relacionados con la compra de la refinería. [26] Petrobras primero tuvo una participación del 50% de la refinería, luego compró también la otra mitad, como resultado de una disputa con su socio, Astra Oil, que había comprado toda la refinería en 2005 por 42,5 millones de dólares. Un año después, Petrobras compró la mitad de la refinería por 360 millones de dólares. Terminaron pagando 820,6 millones de dólares en 2012 cuando un tribunal estadounidense hizo cumplir una disposición del contrato de venta. [27] En enero de 2019, Petrobras firmó un acuerdo de venta de su participación en la Refinería de Pasadena, así como de tres refinerías que tiene en Brasil, Abreu e Lima (RNEST), Landulpho Alves [pt] (RLAM), Presidente Getúlio Vargas (REPAR) y Alberto Pasqualini (REFAP). [28] [29]
Cervero fue sentenciado el 17 de agosto de 2015 a 12 años de prisión por lavado de dinero y corrupción por un soborno pagado al presidente de la Cámara Baja por Samsung Heavy Industries para dos contratos de buques de perforación . [30] Cervero había sido sentenciado previamente a cinco años por utilizar una empresa fantasma para blanquear dinero robado a Petrobras y comprar un apartamento de lujo en Río de Janeiro. Petrobras lo despidió en 2014. [30]
Según los investigadores, Delcídio le ofreció a Cerveró una oportunidad de escapar, para que no testificara en su contra a cambio de una reducción de la pena. Las autoridades vieron esto como un intento de obstruir la justicia . [14] Una grabación hecha por el hijo de Cerveró mostró la intención del senador de interferir en las investigaciones y ofrecerle al ex ejecutivo una fuga para que no hablara. Además de Delcídio do Amaral y su jefe de gabinete, otras dos personas también fueron detenidas en el caso; el banquero André Esteves , entonces presidente ejecutivo de BTG Pactual , y el abogado defensor de Néstor Cerveró, Edson Ribeiro.
La moneda brasileña cayó un 2% tras la noticia de los arrestos. BTG es el mayor banco de inversiones de América Latina y Delcídio había sido presidente del comité de asuntos económicos del Senado, profundamente involucrado en las medidas de austeridad propuestas . [31]
El 8 de diciembre de 2015 se lanzó la Operación Cratón, una rama de la Operación Lava Jato , para combatir la explotación ilegal de diamantes en las tierras indígenas Cinta Larga en Rondônia . Alrededor de 200 agentes de la policía federal cumplieron 90 órdenes de captura, incluidas 11 de prisión preventiva, 41 de registro e incautación y 35 de conducción coercitiva . Se cumplieron órdenes de captura en el Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais , São Paulo , Río de Janeiro , Paraná , Río Grande do Sul , Bahía , Mato Grosso y Pará . [32] La información sobre la extracción de las piedras preciosas se obtuvo durante las investigaciones contra el cambista Carlos Habib Chater [pt] , propietario del lavadero de autos "Posto da Torre" en Brasilia, que dio nombre a la Operación Lava Jato. [33]
El 11 de diciembre de 2015, la policía federal lanzó la Operación Vidas Secas ( Operación Vidas Secas ) como una derivación de la Operación Lava Jato . Investigó el fraude en las facturas de las obras en el río São Francisco . Hubo 32 órdenes judiciales, 24 de las cuales fueron de búsqueda y captura, cuatro de arresto temporal y cuatro de condução coercitiva [a] . El presidente de Construtora OAS, Elmar Varjão, fue detenido en São Paulo, [34] y ejecutivos de Coesa Engenharia, Barbosa Melo y Galvão Engenharia [pt] , fueron arrestados en la operación. Según los investigadores, los empresarios utilizaron empresas fantasma para desviar al menos 200 millones de dólares [ aclaración necesaria ] . El valor de los contratos investigados es de R$ 680 millones (US$ 170.000.000). La Policía Federal también apuntó a la participación de JD Consultoria [pt] , empresa del ex ministro José Dirceu , detenido en la Operación Lava Jato. El superintendente regional de la Policía Federal en Pernambuco , Marcelo Diniz, dijo que la PF había encontrado una transferencia de R$ 586.000 (US$ 149.000) de Galvão Engenharia a JD Consultoria. [35]
El 15 de diciembre de 2015, la Policía Federal lanzó una nueva rama de la Operación Lava Jato, denominada "Operación Oraciones Catilinarias" ( Operção Catilinárias ), [36] ejecutando órdenes de búsqueda y captura en la residencia oficial del diputado Eduardo Cunha ( PMDB – Río de Janeiro), en Brasilia . También se cumplieron órdenes de búsqueda en direcciones de Río de Janeiro del PMDB. La policía también ejecutó órdenes de búsqueda y captura en las casas del diputado federal Aníbal Gomes [pt] (PMDB - Ceará ) y del ministro de Ciencia y Tecnología Celso Pansera [pt] .
En la operación también están implicados el senador Edison Lobão (PMDB – Maranhão ), exministro de Minas y Energía; Henrique Eduardo Alves (PMDB – Rio Grande do Norte ), entonces ministro de Turismo y Sérgio Machado, expresidente de Transpetro nombrado por el PMDB. El principal objetivo de la Policía Federal era impedir la destrucción de pruebas. [37] Se incautaron documentos en Recife , Brejão , Agreste y Petrolina , en Sertão . Todo el material incautado fue enviado a Recife y luego a Brasilia. [38]
El 17 de diciembre de 2015, la Operación Sangre Negra [pt] investigó el dinero desviado de los contratos de Petrobras desde 1997. [39] La demanda se relaciona con las investigaciones de un esquema de sobornos que involucra a la empresa holandesa SBM Offshore y a la petrolera estatal brasileña. Se cumplieron cuatro órdenes de prisión preventiva, dos de las cuales fueron contra ex directores arrestados en la Operación Lava Jato , Renato Duque [pt] y Jorge Zelada [pt] . La policía registró las casas de los encuestados y las oficinas de Petroserv, una empresa de prospección petrolera. Según las investigaciones, Petroserv recibió transferencias del 3% al 5% de los contratos de juegos [ aclaración necesaria ] de Petrobras y, de este total, envió el 1% a cuentas de empresas en el extranjero. [ aclaración necesaria ] Los investigadores señalan que este dinero fue lavado y remitido a Brasil como soborno. [ aclaración necesaria ] En junio de este año, [ ¿cuándo? ] El ex representante de SBM en Brasil, Júlio Faerman, denunciante y uno de los operadores del esquema investigado por Lava Jato. [40] [41] dijo al CPI de Petrobras [pt] que él garantizaba "ganancias significativas" a la empresa estatal brasileña mientras actuaba en nombre de la empresa holandesa. Un mes antes, miembros del CPI fueron a Londres para recoger el testimonio de Jonathan David Taylor, ex director de SBM que denunció irregularidades en los contratos firmados entre la empresa holandesa y Petrobras. [40]
El 26 de febrero de 2016, la Operación Receptor ( O Recebedor ) investigó un supuesto esquema de soborno y fraude en la construcción de la Ferrocarril Norte-Sur [pt; en] y la Ferrocarril Oeste-Este [pt; de] con base en evidencias reunidas en la Operación Lava Jato . En total, la Policía Federal cumplió siete órdenes de conducción coercitiva [a] y 44 órdenes de búsqueda y captura en seis estados: Paraná , Maranhão , Río de Janeiro , Sao Paulo , Minas Gerais , Goiás —y el Distrito Federal . La operación, a cargo de la Fiscalía Federal y la Policía Federal en Goiás , tuvo como objetivo los contratos firmados entre la empresa estatal Valec S/A [pt] , responsable de la construcción del ferrocarril, y los contratistas investigados en la industria petrolera, como Odebrecht , el conglomerado industrial brasileño Queiroz Galvão [pt] , UTC Engenharia [pt] , Grupo OAS [pt; es] , Mendes Júnior [pt] , Grupo Camargo Corrêa , entre otros. Según la Policía Federal, los contratistas realizaron pagos regulares a través de contratos simulados a un bufete de abogados y a otras dos empresas indicadas por José Francisco das Neves [pt] , conocido como "Juquinha", [42] ex presidente de Valec. Las empresas actuaron como fachada para ocultar el origen ilícito del dinero. Todas fueron acusadas de corrupción pasiva [e] y lavado de dinero.
El nombre de la operación hace referencia a la defensa presentada por uno de los sujetos en una investigación anterior denominada Trem Pagador ("Tren Pagador"). [ aclaración necesaria Ver aquí. ] En ella, la defensa alegó que "si el tren era el pagador, el sujeto no era el destinatario". [ 43 ] Según el Ministerio Público de Goiás, Camargo Corrêa admitió haber pagado R$ 800.000 (US$ 200.000) a Juquinha. Sólo en ese estado, las autoridades estimaron que el esquema desvió R$ 630 millones (US$ 160.000.000) del erario público. [ 44 ]
El 22 de marzo de 2016 se lanzó la 26ª fase de la Operación Lava Jato , denominada Operación Xepa [pt] , una derivación de la Operación Acarajé . En la Operación Xepa, se ejecutaron 67 órdenes de búsqueda y captura, 28 órdenes de conducción coercitiva [a] , 11 órdenes de prisión temporal y 4 órdenes de prisión preventiva en los estados de São Paulo, Brasilia, Santa Catarina , Pernambuco, Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Piauí y Bahía. La Policía Federal descubrió, a través del análisis de documentos de la operación Acarajé, pagos en efectivo a terceros señalados por altos ejecutivos de Odebrecht , utilizando operadores financieros en el mercado cambiario paralelo para realizar pagos ilegales. [45] [46]
El 20 de mayo de 2016, la PF lanzó la Operación Janus , [47] centrada en el tráfico de influencias internacionales en Odebrecht SA y en la familia del expresidente Lula . [48] [49] Entre los objetivos de la operación estaba el sobrino de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos, llevado al estrado. La intención de la investigación era verificar si los contratos de una empresa, que pertenece a Taiguara, fueron utilizados con Odebrecht para el pago de ventajas indebidas. [50] El juez Vallisney de Souza Oliveira, del 10º Juzgado del Distrito Federal, responsable del caso, emitió cuatro órdenes de búsqueda y captura y órdenes de conducción coercitiva [a] , autorizando la violación del secreto bancario, fiscal y de datos informáticos de nueve sospechosos. La investigación que sustentaba las órdenes se abrió el 23 de diciembre de 2015. [49]
El 23 de junio de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Brasil Costo, [f] con allanamientos en São Paulo, Curitiba, Pernambuco y Rio Grande do Sul, [51] y con la detención del exministro de Planificación del gobierno de Lula y de Comunicaciones en el primer gobierno de Dilma , Paulo Bernardo . La operación es una derivación de la 18.ª fase de la Operación Lava Jato . Paulo es el esposo de la senadora Gleisi Hoffmann ( Partido de los Trabajadores - Paraná ) y fue arrestado en Brasilia. Carlos Gabas [pt] , exministro de Seguridad Social del gobierno de Dilma, fue objeto de allanamiento e incautación . [52] La operación involucró a la empresa de informática Consist Software [pt] . La Policía Federal sospechó de un soborno de R$100 millones ($25.000.000) por parte de esta empresa en un esquema de cesión de contratos en el Ministerio de Planificación cuando Paulo Bernardo era ministro. [51] En la misma operación, agentes de la Policía Federal incautaron computadoras, documentos y material de archivo en la sede del comité ejecutivo nacional del Partido de los Trabajadores , en el centro de São Paulo. [53]
El 30 de junio de 2016, la Policía Federal lanzó una operación conjunta denominada "Operación Tabla Periódica" en nombre de tres unidades gubernamentales, con el fin de cumplir con 44 órdenes de búsqueda y captura y 14 órdenes de conducción coercitiva [a] en el estado de Goiá, y otras ocho unidades federativas. [g] Cerca de 200 agentes de la policía federal, 26 criminólogos federales y 52 agentes del CADE participaron en la operación. Estas operaciones se llevaron a cabo para el Centro de Combate a la Corrupción del Ministerio Público Federal de Goiás, la Superintendencia de la Policía Federal en el Estado de Goiás y para la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). [54]
El 30 de junio de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Saqueador en conjunto con el Ministerio Público Federal, investigando una organización de lavado de dinero de $370 millones centrada en el gobernador Sérgio Cabral (PMDB). En la operación fueron arrestados Carlinhos Cachoeira [pt] , Cláudio Abreu en Goiás y los lobbistas Adir Assad [pt] y Marcelo José Abudd. [55] [56] Uno de los objetivos, el contratista Fernando Cavendish, dueño de Construtora Delta, que había estado fuera del país, fue arrestado cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Tom Jobim . [57] La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que la malversación de fondos públicos por parte de la constructora Delta Engenharia en Río de Janeiro, contó con el "patrocinio" del exgobernador. Entre 2007 y 2012, el 96,3% de los ingresos de Delta provinieron de fondos públicos, casi 11 mil millones de reales (2.800 millones de dólares). De este total, 370 millones de reales (94 millones de dólares) fueron supuestamente lavados a través de dieciocho "empresas" ubicadas en las direcciones de un consultorio de dentista, una yesería e incluso un arbusto al costado de la carretera. Algunas direcciones no existían. El esquema implicó la malversación de fondos para grandes obras públicas, como la construcción del Centro Acuático Maria Lenk para los Juegos Panamericanos de 2007 y la renovación y construcción para la Copa Mundial de la FIFA de 2014. [ 58]
El 1 de julio de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Sepsis, otra derivación de la Operación Lava Jato. El cambista Lúcio Bolonha Funaro [pt] , que tenía vínculos con Eduardo Cunha , fue arrestado en la operación. En total, se cumplieron 19 órdenes de búsqueda y captura y una orden de arresto previo al juicio. Los otros objetivos fueron Joesley Batista , uno de los socios de J&F Investimentos , Eldorado, la división de pulpa de J&F Investimentos, [59] el lobista Milton Lira, Cone Multimodal, una empresa de infraestructura industrial y logística multimodal, y Henrique Constantino [pt] , empresario, cofundador de Gol Linhas Aéreas Inteligentes (Gol). [60]
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El 6 de julio de 2016, la Policía Federal inició la Operación Pripyat para desmantelar una banda que estaba activa en la filial Eletronuclear de Eletrobras responsable de la generación de energía nuclear. Uno de los principales objetivos de la operación fue el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva , expresidente de la empresa estatal, que cumplió condena bajo arresto domiciliario. Los otros sospechosos eran ex empleados de la empresa. Por orden judicial, el presidente de la filial en ese momento, Pedro Diniz Figueiredo, fue destituido de su cargo. En total, la policía cumplió nueve órdenes de arresto (seis preventivas y tres temporales), nueve órdenes de conducción coercitiva [a] y 26 órdenes de registro e incautación en los estados de Río de Janeiro y Porto Alegre . La acción fue una derivación de la Operación Lava Jato que descubrió un esquema de corrupción en el sector eléctrico similar al de Petrobras en el sector petrolero, y fue realizada por el 7º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro. [61]
El 10 de agosto de 2016, en una derivación de la Operación Pripyat, la Policía Federal lanzó la Operación Hermandad, que resultó en la detención de Samir Assad, quien fue acusado, junto con su hermano Adir Assad [pt] y otras nueve personas, de establecer un esquema de caja negra de contratistas que permitió el pago de casi R$ 178 millones ($ 45.100.000) en sobornos a gerentes de Eletronuclear entre 2008 y 2013. El centro financiero de los hermanos operó para al menos tres grandes contratistas, Andrade Gutierrez , Delta y Odebrecht , en proyectos como la construcción de la central nuclear de Angra III , la renovación del Estadio Maracaná para el Mundial de 2014 y la implementación del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro , en Itaboraí . El esquema consistía en emitir facturas falsas [h] por servicios nunca prestados, para alimentar una caja negra destinada al pago de sobornos. Contaban con empresas como JSM Engineering and Earthworks, SP Earthworks y Legend, cuyo único objetivo era emitir y difundir las facturas falsas. [62]
El 5 de diciembre de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Desvío [pt] , que involucró a Vital do Rêgo , entonces ministro del Tribunal de Contas da União (TCU), y a Marco Maia , diputado federal y expresidente de la Cámara de Diputados . Los objetivos de esta nueva operación eran sospechosos de haber negociado sobornos con contratistas apuntados por la Comisión Parlamentaria de Investigación [pt; en; fr] sobre Petrobras, que se inició en el Congreso Nacional en mayo de 2014. Las investigaciones comenzaron cuando el exlíder del gobierno de Dilma en el Senado brasileño , Delcídio do Amaral , reveló en su delação premiada [b] que la Comisión Parlamentaria de Investigación fue utilizada para negocios fraudulentos. Según los investigadores, había evidencia de que Vital do Rêgo solicitó R$ 5 millones ($ 1,000,000) a contratistas para su campaña para gobernador del estado de Paraíba . El conglomerado brasileño de ingeniería civil Grupo OAS [pt] donó la mitad de esa cantidad a la Dirección Nacional del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el partido político al que estaba afiliado el ministro del TCU. La otra mitad fue transferida , a través de una caja secreta , a la Construtora Planície, que también fue objeto de una orden de búsqueda y captura.
El diputado Marco Maia, a su vez, fue sospechoso de haber recibido R$ 200.000 (US$ 51.000) en efectivo. Júlio Camarco habría entregado el dinero a un asistente del expresidente de la Cámara de Diputados. [63] Además de Delcídio, el contratista Léo Pinheiro [pt] , de la Construtora OAS, también denunció a Vital do Rêgo y a Marco Maia. [64] En octubre de 2016, el abogado de Pìnheiro entregó pruebas al juez Sérgio Moro que, en su opinión, demostraban que se habían pagado sobornos a Vital. [65] [66]
El 13 de diciembre de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Fuera de Control ( Operação Descontrole ) [67] que investigó al presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro [pt] ( TCE-RJ ), Jonas Lopes de Carvalho, objetivo de a condução coercitiva [una] orden de comparecencia obligatoria. También comparecieron a declarar el hijo del presidente, Jonas Lopes Júnior, y Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva (alias "Doda"), designado como operador de Lopes. El Superior Tribunal de Justicia dispuso las tres órdenes de conducción coercitiva . Los agentes de la policía federal también cumplieron diez órdenes de registro e incautación. Delegaciones de ejecutivos de Andrade Gutiérrez nombraron a Jonás Lopes, demostrando que fue uno de los más beneficiados por el esquema de pago dual en grandes proyectos del gobierno de Río de Janeiro, según reveló la Operación Calicute . Según la Policía Federal, en el operativo se investigaron delitos de corrupción pasiva [e] y lavado de dinero. [68]
El 13 de enero de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación "Cui Bono?", una derivación de Catiline Orations. Encontraron un teléfono celular en la casa de Eduardo Cunha que contenía, entre otras cosas, mensajes intercambiados entre el exdiputado y Geddel Vieira Lima . Geddel se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos de Caixa Econômica Federal entre 2011 y 2013, período investigado por la Policía Federal. [69] El nombre de la operación, cui bono , significa, en latín, "¿en beneficio de quién?".
El 26 de enero de 2017, la Policía Federal lanzó una operación [70] denominada "Eficiencia" [71] ( Operación Eficiencia ) que investigó la corrupción activa y pasiva, las organizaciones criminales, el lavado de dinero y el ocultamiento de aproximadamente 100 millones de dólares en el extranjero, en una derivación de la Operación Calicute . Entre los objetivos de las órdenes de arresto se encontraba el empresario Eike Batista . [70]
Uno de los temas de la investigación fue el pago de un soborno de 16,5 millones de dólares por parte de Eike Batista y Flávio Godinho (ya bajo arresto) del Grupo EBX , al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral utilizando la cuenta Golden Rock en el Banco TAG de Panamá. Según el Ministerio Público Federal , la suma fue solicitada por Cabral y Batista en 2010. Según los fiscales, Cabral envió remesas al exterior de forma continua entre 2002 y 2007, alcanzando los 6 millones de dólares. Durante su gestión como gobernador, recaudó más de 100 millones de reales (25 millones de dólares) en sobornos, distribuidos entre varias cuentas en bancos en paraísos fiscales en el extranjero. [72] Se identificaron al menos otras once cuentas. [73] La Policía Federal entregó órdenes de registro e incautación en unas 40 direcciones a los ya detenidos y otros que dieron testimonio, y a las empresas investigadas en esa investigación. Según la Policía Federal, el Ministerio Público Federal ya repatrió cerca de 270 millones de reales (68 millones de dólares), que se encuentran a disposición de la Justicia Federal en una cuenta abierta en la Caixa Econômica Federal . El grupo de trabajo pidió cooperación internacional para congelar y repatriar los fondos que aún están ocultos en el exterior. [72]
El 2 de febrero de 2017, la Policía Federal llevó a cabo la Operación Buhonero ( Mascate ) en conjunto con el Fiscal Federal. [74] Fue una derivación de la Operación Calicute, una de las fases de la Operación Lava Jato. [75] Ary Ferreira da Costa Filho, ex asesor especial de Sérgio Cabral , fue arrestado en la autopista Presidente Dutra en Río de Janeiro. [76] En su arresto, fue sospechoso de huir, habiéndosele encontrado tres mil reales (800 dólares) y una copia de su visa estadounidense. [77]
El 16 de febrero de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Leviatán ( Operación Leviatã ) para ejecutar órdenes de allanamiento e incautación en las casas y oficinas de personas investigadas por sobornos en la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en Pará , con base en evidencias recolectadas en la Operación Lava Jato. Entre los objetivos de la operación estaban el ex senador de Pará Luiz Otávio [pt] ( Movimiento Democrático Brasileño ; PMDB) y el hijo del senador Edison Lobão (PMDB-MA), Márcio Lobão. El ministro Luiz Edson del Supremo Tribunal Federal emitió las órdenes para la operación Leviatán. Los allanamientos estaban relacionados con una investigación en curso en el Tribunal para investigar el pago por parte de las empresas del consorcio Belo Monte de un soborno del 1% del valor de las obras de la central al Partido de los Trabajadores (PT) y al Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). La operación se concentró en la parte del esquema que pasó dinero apenas al PMDB porque la parte del PT, que no involucra a personas con status de foro privilegiado [pt] [i] , está siendo procesada en la Justicia Federal de Paraná. [78] [j]
El 14 de marzo de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Tolypeutes contra un esquema de soborno y lavado de dinero en contratos de obras civiles en el estado de Río de Janeiro, en particular en la construcción de la Línea 4 del Metro de Río de Janeiro . Los objetivos de la operación fueron Heitor Lopes de Sousa Junior y Luiz Carlos Velloso, quienes fueron arrestados. La acción tuvo como objetivo el pago de sobornos en contratos para la línea de metro. La nueva fase de la Operación Lava Jato se abrió en conjunto con el Ministerio Público y la Hacienda Federal . Cuarenta policías federales cumplieron dos órdenes de prisión preventiva, 13 órdenes de arresto y tres órdenes de conducción coercitiva [a] emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, en los municipios de Río y Sapucaia . Las investigaciones demostraron la participación del ex Subsecretario de Transporte del Estado de Río de Janeiro y del director de la Compañía de Transportes Ferroviarios de Río de Janeiro (Riotrilhos) en la empresa criminal, que buscaba contratistas interesados en asumir obras de infraestructura en el estado, que aceptaran cobrar [ aclaración necesaria ] ventajas indebidas [ aclaración necesaria ] [k] para garantizar la contratación de los servicios. [79]
El 21 de marzo de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Satélite con catorce órdenes de captura en trece direcciones de las ciudades de Brasilia , Maceió , Recife , Río de Janeiro y Salvador . El objetivo era investigar evidencias de corrupción activa y pasiva y delitos de lavado de dinero que involucraban a objetivos no políticos, pero vinculados a los senadores Renan Calheiros ( Movimiento Democrático Brasileño - Alagoas ), el presidente del Senado Eunício Oliveira (Movimiento Democrático Brasileño - Ceará ), Valdir Raupp (Movimiento Democrático Brasileño - Rondônia ) y Humberto Costa ( Partido de los Trabajadores - Pernambuco ). Fue la primera vez que se utilizó información del acuerdo de destitución de Odebrecht . Esta es la séptima fase de la Operación Lava Jato, [ aclaración necesaria ; ver Fase 7 ] que investigó la participación de personas con estatus de foro privilegiado [pt] [i] , ante el Supremo Tribunal Federal . [80]
El 29 de marzo de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación O Quinto do Ouro ("El Quinto de Oro") contra el Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro. La delação premiada [b] (literalmente, "denuncia recompensada" o "informar") del ex presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior llevó a acciones contra cinco miembros de la junta directiva en al menos dos esquemas de sobornos para hacer la vista gorda ante las irregularidades cometidas por los contratistas. y empresas de autobuses que operan en el estado. Aloysio Neves (actual presidente) [ ¿ plazo? ] fue objeto de prisión preventiva; al igual que Domingos Brazão , José Gomes Graciosa [pt] , Marco Antonio Alencar, hijo del ex gobernador de Río de Janeiro y ex alcalde de Río de Janeiro Marcello Alencar , y José Maurício Nolasco. El presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani ( Movimiento Democrático Brasileño ; MDB ), ya era objeto de una orden de arresto coercitiva . Además de la ayuda prestada a la investigación a través del acuerdo de delação premiada del ex presidente del TCE de Río, [l] la operación fue apoyada por otra delação premiada con su hijo; los dos acuerdos de declaración de culpabilidad habiendo sido recientemente [ ¿plazo? ] aprobados por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), [ m] Felix Fischer, quien autorizó las órdenes de prisión y de conducción coercitiva [a] . [81] Según la acusación de uno de los consejeros, el presidente del estado y diputado de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro , Jorge Picciani (MDB) , es sospechoso de organizar los pagos a los cinco asesores del TCE detenidos en la operación. Los miembros del Tribunal recibieron el 15% de los valores liberados por el Fondo de Modernización del Tribunal para el pago de facturas vencidas de los proveedores de alimentos para los reclusos y adolescentes que cumplen medidas de detención. Picciani también organizó el pago de cantidades ilícitas por parte de Fetranspor [pt] [n] a la El TCE favorecerá a las empresas de transporte en la fiscalización judicial. [82]
El 11 de abril de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Factura Expuesta ( Fatura Expuesta ), que colocó al exsecretario de Salud del Estado de Río de Janeiro Sérgio Côrtes [pt] bajo arresto, acusado de estar involucrado en el millonario esquema de corrupción dirigido por el exgobernador del estado Sérgio Cabral . El esquema revelado involucraba fraude tanto en la Secretaría de Salud del Estado como en el Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia [pt] (INTO), del cual Côrtes era director, con la dirección de licitaciones a cambio del pago de sobornos. Además del exsecretario, también fueron arrestados dos empresarios acusados de estar involucrados en el escándalo. La Policía Federal informó que se han emitido tres órdenes de prisión preventiva, 20 órdenes de búsqueda y captura y tres órdenes de conducción coercitiva , por el 7º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro y que los implicados serán responsabilizados por corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y organización criminal. La operación contó con la colaboración de un denunciante que trabajó con Côrtes en los respectivos órganos del Departamento de Salud y que los desvíos podrían alcanzar los 37 millones de reales (9,4 millones de dólares). [83]
El 27 de abril de 2017, la Policía Federal lanzó la segunda fase de la Operación Satélites, que tenía como objetivo a personas vinculadas a políticos que estaban bajo investigación por el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción solo sirvió para órdenes de búsqueda y captura y fue apoyada por información de los acuerdos de delincuencia de Odebrecht-Lava Jato . Uno de los objetivos de la acción de la Policía Federal fue el abogado Bruno Mendes, vinculado al senador Renan Calheiros ( Movimiento Democrático Brasileño ). El bufete de abogados Mendes fue objeto de órdenes de búsqueda y captura. [84] Además, las investigaciones destacaron el tráfico practicado por personajes que rodeaban a otros políticos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en Alagoas, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe y Roraima. Entre los objetivos estaba el abogado Amaury Cezar Piccolo, identificado como cercano a José Sarney . Personas vinculadas a Romero Jucá y Garibaldi Alves también estaban en la lista de órdenes judiciales entregadas anteriormente. [85]
El 18 de mayo de 2017, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal ejecutaron órdenes de allanamiento e incautación en propiedades vinculadas al senador Aécio Neves en Río de Janeiro, el Distrito Federal y Minas Gerais , y en su oficina en el Congreso. Los agentes también cumplieron una orden de arresto contra su hermana, Andrea Neves, en su casa. Las órdenes fueron emitidas por el ministro Edson Fachin como resultado del testimonio dado por los hermanos Joesley y Wesley Batista , propietarios de JBS SA , a cambio de indulgencia fiscal. Fachin también ordenó la revocación del escaño del senador en el Senado. La operación cumplió una orden de prisión preventiva contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ), en el Complejo Médico-Penal (CMP) de Curitiba , donde cumple una condena por su condena en la Operación Lava Jato . [86]
En 2017, Aécio apareció nuevamente en otros acuerdos de denuncia de irregularidades. [87] Los ejecutivos dijeron que JBS pagó a Neves 80 millones de reales (20 millones de dólares) en fondos de campaña ilegales, así como dos millones más recientemente para apoyar una nueva ley de "abuso de autoridad" para facilitar que los sospechosos y acusados demanden a los investigadores, fiscales y jueces. [88] Neves fue grabado pidiendo los 2 millones de reales (0,51 millones de dólares) a Joesley Batista, presidente de la empresa empacadora de carne JBS SA. [89] Batista dijo a las autoridades que Neves dio a entender que el dinero se usaría para pagar su defensa en las investigaciones de Lava Jato (Lava Jato), pero el dinero nunca llegó a sus abogados. En cambio, parte del dinero, recibido por el primo del senador, [90] terminó en una empresa propiedad de Zezé Perrella , un viejo amigo de Aécio que también estuvo implicado en el mayor escándalo de tráfico de drogas en la historia brasileña. [91] [92]
El 25 de mayo de 2017, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal lanzaron una operación, llamada Operación de Vuelta a los Trilhos ( Operación de Volta aos Trilhos ), contra el lavado de dinero que involucra sobornos en la construcción del Ferrocarril Norte-Sur de Brasil [pt; de] . Según las autoridades, la operación ha llevado a cabo dos detenciones temporales, siete órdenes de búsqueda y captura y cuatro órdenes de conducción coercitiva [a] en Goiás y Mato Grosso . La operación se basó en acuerdos de colaboración premiada [c] entre el Ministerio Público y los conglomerados de ingeniería civil Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez, quienes admitieron haber pagado sobornos a Juquinha das Nevez, expresidente de Valec. Además, la operación se basó en investigaciones de la Policía Federal, que descubrió la identificación y ubicación de parte de los activos ilícitos mantenidos ocultos a nombre de otros. [93]
El 1 de junio de 2017, agentes de la Policía Federal arrestaron al empresario Marco Antônio de Luca, vinculado a las empresas de alimentos "Masan" y "Milano", que pertenecen al mismo grupo familiar y se encuentran entre los principales proveedores de alimentos y snacks del Estado de Río de Janeiro. También se cumplieron órdenes de allanamiento e incautación en varias direcciones en otra rama de la Operación Lava Jato en el estado. Masan tenía varios contratos de suministro de alimentos con el gobierno del estado de Río de Janeiro y recibió alrededor de R$700 millones ($200 millones) en los diez años anteriores. Solo durante la administración del actual gobernador Luiz Fernando Pezão, la cantidad alcanzó los R$200 millones ($51 millones). Según las investigaciones, Marco de Luca pagó al menos R$12,5 millones ($3,2 millones) en sobornos a la organización criminal liderada por Cabral para ganar estos contratos. Se investigaron contratos de alimentación en hospitales, escuelas y prisiones. [94] El MPF dijo que también investigaría al Comité Organizador de Río-2016 y sus contratos con Masan. Rio-2016 firmó al menos seis contratos con la empresa en las áreas de conservación, limpieza, gestión de residuos, alimentación y hospitalidad. [95]
El 1 de junio de 2017, la Policía Federal llevó a cabo la Operación Figura Oculta, para investigar delitos electorales y lavado de dinero durante la campaña de 2012 de Fernando Haddad para la alcaldía de São Paulo. Se trata de una de las derivaciones de la Operación Lava Jato , que comenzó en 2015, después de que el Supremo Tribunal Federal escindiera [ aclaración necesaria Ver original. ] la delação premiada [b] de ejecutivos de la empresa UTC Engenharia [pt] . La investigación examinó el pago de deudas por parte de la contratista relacionada con una de las listas de candidatos en la campaña para las elecciones municipales de São Paulo de 2012, relativas a servicios gráficos por un valor de R$ 2,6 millones (US$ 660 mil). Según la Policía, la deuda habría sido pagada a través de un cambista de dinero ( doleiro [p] ) en transferencias bancarias y en efectivo, a empresas. Una empresa mencionada en la lista aparece como prestadora de servicios, con valores declarados de R$ 354.450 (US$ 89.859), sin embargo, en la rendición de cuentas al Tribunal Superior Electoral (TSE), otro contrato de prestación de servicios gráficos ascendió a R$ 252.900 (US$ 64.110), montos muy inferiores a la suma de R$ 2.600.000 (US$ 660.000), que habrían sido pagados por la contratista UTC Engineering a las imprentas. [96]
El 6 de junio de 2017, la Policía Federal arrestó al exministro de Turismo Henrique Eduardo Alves . El exdiputado Eduardo Cunha , ya preso en Curitiba , fue objeto de una nueva orden de captura. Ambos son del PMDB y habían sido presidentes de la Cámara de Diputados. La operación investigó la corrupción activa y pasiva [e] y el lavado de dinero en la construcción de la Arena das Dunas en Natal, Rio Grande do Norte con un recargo que alcanzó los 77 millones de dólares. [ aclaración necesaria ] Se cumplieron 33 órdenes de captura, cinco de prisión preventiva, seis de conducción coercitiva [a] y 22 de búsqueda y captura en Rio Grande do Norte y Paraná . Según la Policía Federal, se identificaron sobornos a través de donaciones oficiales entre 2012 y 2014, así como donaciones a la campaña de 2014 para beneficio personal. [97]
El 8 de junio de 2017, la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro (PCERJ) realizó una importante operación para investigar delitos de corrupción y lavado de dinero en la empresa eléctrica regional Eletrobrás Furnas . Se cumplieron veinticinco órdenes de allanamiento e incautación en la sede de la empresa en Botafogo y en otras direcciones que involucraban cargos directivos en empresas contratadas por la empresa eléctrica. Otras ocho órdenes de allanamiento e incautación se cumplieron en São Paulo. Además, hubo dos órdenes de condução coercitiva [a] , una de las cuales fue contra el ex director Dimas Fernando Toledo. La operación es una derivación de la Operación Lava Jato que surgió del informe de Delcídio Amaral . En Río de Janeiro, la operación fue coordinada por la Policía Financiera ( Delegacia Fazendária (Delfaz) [q] ), con el apoyo de quince comisarías especializadas de la DGPE, [q] la Unidad de Coordinación Anticorrupción del Laboratorio de Tecnología y Lavado de Dinero del PCERJ, y la Policía Civil del Estado de São Paulo [pt] . [98]
El 3 de julio de 2017, una nueva operación ( Punto Final ) ejecutó nueve órdenes de prisión preventiva y tres órdenes de arresto temporario, así como 30 órdenes de búsqueda y captura contra la dirección del transporte por carretera del estado de Río de Janeiro. La acción se basó en las declaraciones, a cambio de una reducción de la pena, del ex juez de la Corte Estadual Jonas Lopes de Carvalho Filho, [99] y del cambista y operador Álvaro Novis, de la Operación Eficiencia. [100] Lopes había sido condenado a siete años de arresto domiciliario, servicio comunitario y libertad condicional como parte de la Operación Quinto de Oro, en la que cinco de los siete ministros del Tribunal de Contas da Tribunal do Estado [pt] (TCE) fueron acusados de corrupción. [101]
La operación investigó sobornos de empresarios de autobuses a políticos e inspectores de transporte en Río de Janeiro, señalando que el exgobernador Sérgio Cabral recibió 122,85 millones de dólares a través de su mano derecha, Carlos Miranda. El 13 de junio de 2017, fue condenado a 14 años y dos meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. [102] El 20 de septiembre de 2017 fue condenado a 45 años adicionales de prisión por malversación de fondos. En total, [ aclaración necesaria ] alrededor de R$ 260 millones fueron pagados en sobornos a cambio de beneficios a las empresas de autobuses, como la aprobación de "ajustes de tarifas". [22] También fueron detenidos Lélis Teixeira, presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros del Estado de Río de Janeiro (Fetransport [pt] [n] ), Rogério Onofre, expresidente del Departamento de Transporte por Carretera de Río de Janeiro (DETRO) y el empresario al frente del Grupo Guanabara [pt] , Jacob Barata [pt] . Conocido como el "Rey del Autobús", Barata, uno de los mayores operadores de autobuses de Río de Janeiro, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Tom Jobim cuando intentaba abordar un avión a Lisboa. [103] [104] Onofre fue liberado en agosto de 2017 por Gilmar Mendes. Bretas lo arrestó nuevamente y pasó 14 meses en la cárcel hasta su liberación por Bretas en septiembre de 2018 con un monitor de tobillo e instrucciones de no salir de Paraíba do Sul , donde era alcalde. [22] En total, la acción resultó en la detención de 10 personas vinculadas al transporte público del estado por malversar cerca de R$ 500 millones a instancias del exgobernador. [104] El 5 de julio de 2017, agentes de la PF cumplieron una orden de conducción coercitiva y tres de registro e incautación. [104]
El 3 de agosto de 2017, la Policía Federal realizó una nueva operación denominada Río 40 Grados [r] que resultó en la detención de Alexandre Pinto, ex secretario municipal de Obras Públicas de la ciudad de Río de Janeiro en la administración de Eduardo Paes. Los agentes cumplieron diez órdenes de captura, nueve de ellas en Río de Janeiro y una en Pernambuco, donde se confirmó la detención de Laudo Aparecido Dalla Costa Ziani, yerno del ex diputado Pedro Corrêa [pt] . También hubo una orden de conducción coercitiva [a] en São Paulo. Esta nueva fase de la Lava Jato llegó a la alcaldía a través de investigaciones de contratos en la administración de Paes. Los fiscales del MPF se basan en la denuncia de corrupción contra la constructora Carioca Engenharia, involucrando pago de sobornos y desvío de fondos en la construcción del corredor de autobuses Transcarioca , que costó R$ 2 mil millones (US$ 510 millones), y el drenaje de arroyos en la Cuenca del Jacarepaguá . La operación llegó a la Alcaldía de Río porque comenzó a investigar no solo la organización criminal que, según los investigadores, estaba encabezada por el exgobernador Sérgio Cabral, sino también la organización criminal que tenía vínculos con el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en todo el estado de Río de Janeiro. Entre los objetivos de la acción estaban los lobistas y los inspectores de la alcaldía responsables de la construcción. Esta fue la primera vez que la rama carioca de las investigaciones de la Operación Lava Jato llegó al sector municipal. [105]
El 9 de agosto de 2017, la Policía Federal realizó una nueva operación, en una derivación de la Operación Punto Final, para detener a dos empresarios de la construcción sospechosos de ocultar los bienes del expresidente del Departamento de Transportes por Carretera de Río de Janeiro, Rogério Onofre. Fue acusado de recibir R$ 43 millones (US$ 11.000.000) de empresarios del sector de autobuses. El empresario Nuno Coelho, conocido como "Batman", fue detenido en Curitiba . Guilherme Vialle, "Robin", ya estaba en el extranjero y figuraba en una notificación roja de Interpol . Ambos son socios de VCG Empreendimentos Imobiliários y Koios Participações. Según las investigaciones, Onofre y su esposa, Dayse Neves, compraron 11 propiedades que pertenecían a los empresarios, pero declararon solo el 50% del valor real de las adquisiciones en el registro. [106]
El 5 de septiembre de 2017, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal llevaron a cabo una operación para investigar un esquema de compra de votos para la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016. La operación involucró sobornos para contratos del gobierno de Río de Janeiro. Se cumplieron dos órdenes de arresto preventivo y once órdenes de allanamiento e incautación en las ciudades de Río de Janeiro, Nova Iguaçu (RJ) y París, Francia. La operación involucró la cooperación internacional con Francia y Estados Unidos. Uno de los objetivos de la búsqueda e incautación fue el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman , investigado por supuestamente pagar un soborno de US$1,5 millones. Los sobornos se pagaron en efectivo, contratos ficticios, gastos personales y transferencia de dinero. Los arrestados fueron investigados por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado . [107]
El 5 de octubre, en la segunda fase de la Operación Unfair Play, Nuzman fue detenido por la Policía Federal. [108] Según la Fiscalía Federal (FPF), Nuzman intentó regularizar 16 lingotes de oro de un kilo después de la primera fase de la operación. [109] También según la FPF, en diez años el patrimonio de Nuzman creció un 457 por ciento, parte de este dinero se fue a un paraíso fiscal offshore en las Islas Vírgenes Británicas . [109] El abogado Nélio Machado, que representa a Nuzman, dijo que el arresto "es una medida dura y no es habitual dentro del debido proceso". [109]
El 5 de septiembre de 2017, la Policía Federal llevó a cabo la Operación Tesoro Perdido. Representó la segunda fase de Cui Bono?, que fue una rama de Catiline Orations. El objetivo de la operación era un apartamento conectado a Geddel Vieira Lima . En la operación se incautaron más de 51 millones de reales (13 millones de dólares) en bolsas y cajas. [110] [111] [112] La operación fue autorizada por el juez federal Vallisney de Souza Oliveira [pt] , que comanda la Operación Lava Jato en el Distrito Federal . [110] La Policía Federal utilizó siete máquinas para contar el dinero y tardó catorce horas en completar el recuento. [113] [114] [115]
Fue la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia del país. [116] [114]
El 14 de noviembre de 2017, una nueva operación resultó en la emisión de una orden de captura coercitiva contra el diputado estatal Jorge Picciani , presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj). [117] Su arresto fue decretado por la sección penal del Tribunal Regional Federal el 16 de noviembre de 2017, por utilizar su presidencia de la Asamblea para la práctica de corrupción, asociación delictiva , lavado de dinero y evasión fiscal. En concierto con Edson Albertassi [pt] y Paulo Melo , es sospechoso de favorecer los intereses de empresarios del estado, incluidos representantes del sector del transporte público y contratistas, a cambio de un soborno. [118]
El 23 de noviembre de 2017, en una nueva rama de la Operación Lava Jato, agentes de la Policía Federal en Río de Janeiro arrestaron al ex secretario de la Casa Civil del Estado de Río de Janeiro [ aclaración necesaria ] Regis Fichtner Velasco [pt] , sospechoso de recibir al menos R$1,6 millones en sobornos Fue arrestado durante la Operación C'est fini, acusado de recibir 1,6 millones de reales (410.000 dólares) de sobornos vinculados a los esquemas de corrupción del ex gobernador de Río. Empresarios e ingenieros vinculados a la organización del ex gobernador Sérgio Cabral también fueron arrestados en la operación. Las investigaciones indicaron que, mientras comandaba la secretaría de la Casa Civil [ aclaración necesaria ] , Fitchtner Velasco autorizó la validación de órdenes judiciales como forma de compensar las deudas del Impuesto sobre Operaciones Relativas a la Circulación de Mercados y Servicios de Transporte Intermunicipal e de Comunicações [pt] (ICMS) con los deudores estatales. También habría estado activo en la compra de títulos valores en garantía que estaban pendientes de pago, de modo que se lucrara con la prima pagada por quienes preferían el efectivo antes de que terminara el proceso [ aclaración necesaria ] . [119]
El 11 de diciembre de 2017, el Gobierno Federal, el MPF y el Servicio de Impuestos Internos lanzaron la operación Baixo Augusta [s] para investigar el pago de R$ 160 millones ($ 41 millones) en sobornos a un auditor fiscal durante 14 años para acelerar la liberación de R$ 2 mil millones ($ 510 millones) en créditos fiscales al gigante de procesamiento de carne JBS SA , propiedad total de los hermanos Joesley Batista y Wesley Batista . El auditor fue destituido por el tribunal [ aclaración necesaria ] y ocho personas y empresas tuvieron sus activos congelados por sospecha de participación en el esquema. En total, se cumplieron 14 órdenes de registro e incautación en la operación. Las investigaciones mostraron que el auditor fiscal recibió grandes cantidades de dinero para acelerar ilícitamente la liberación de fondos que la empresa supuestamente recibió del Departamento de Ingresos Federales como créditos fiscales. Según la Policía Federal, hay indicios de que el esquema de corrupción duró más de una década, de 2004 a 2017, y las transacciones se realizaron a través de empresas fachada y la emisión de recibos falsos. [120]
El 23 de febrero de 2018, la Policía Federal de Río de Janeiro y el Ministerio Público Federal arrestaron a Orlando Diniz, presidente de la Federación de Comercio del Estado de Río de Janeiro (Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo; Fecomercio-RJ). Fue detenido bajo sospecha de lavado de dinero, corrupción y pertenencia a una organización criminal. Entre las irregularidades investigadas estaba la contratación de empleados fantasmas por parte del Sesc y el Senac, que recibían salarios de las empresas. El número exacto de empleados fantasmas aún no se conocía, y al menos uno de ellos estaba vinculado formalmente a la nómina del Sesc/Senac hasta 2017. Según la investigación, las contrataciones fantasmas se realizaron a pedido de Sérgio Cabral y ayudaron al exgobernador a aumentar el soborno que se distribuía regularmente a sus operadores más cercanos y a sus familiares, en un esquema que movió más de R$ 7,5 millones (US$ 1,9 millones). El presidente de Fecomercio-RJ también gastó R$ 180 millones (US$ 46 millones) en cuatro años con bufetes de abogados en contratos que eludían los estándares técnicos y de transparencia de los organismos bajo su responsabilidad. La sospecha es que utilizó dinero público para defenderse y mantener el control de esas firmas. [121] [ cita requerida ]
El 1 de marzo de 2018, la Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales ejecutaron órdenes de búsqueda y captura en el marco de una operación derivada de la Operación Lava Jato en São Paulo y Minas Gerais. El objetivo de la nueva operación era desmantelar un esquema de lavado de dinero y malversación de fondos pagados por los gobiernos municipales para la limpieza de las calles. Según la Secretaría de Ingresos Federales, la organización criminal emitió más de R$ 900 millones (US$ 2.500.000) en facturas con indicios de fraude. La policía afirmó que las empresas que participaban en el esquema simulaban la venta de bienes al cliente del "servicio" de lavado, que luego pagaba productos inexistentes mediante transferencias bancarias o recibos (para dar apariencia de legalidad a la adquisición). Las sumas recibidas se transferían a varias otras empresas fantasma que remitían los montos al exterior o realizaban transferencias a personas relacionadas con el cliente inicial. En total, según la policía, más de R$ 120 millones (US$ 30.000.000) fueron transferidos a terceros aún no identificados. La investigación surgió a raíz de la denuncia del cambista de moneda ilegal Alberto Youssef. Las órdenes de captura fueron emitidas por el Segundo Tribunal Penal Federal. [122]
El 13 de marzo de 2018, el Ministerio Público Federal y Estatal de Río de Janeiro llevó a cabo una nueva operación contra la corrupción en el sistema penitenciario carioca, que surgió de la Operación Calicute , una versión de la Operación Lava Jato en el Estado de Río de Janeiro . La operación resultó en la detención del diputado Marcelo Luiz Santos Martins, director del Departamento General de Policía Especializada [q] en Río, y del coronel de la Policía Militar Cesar Rubens Monteiro de Carvalho [pt] , ex secretario estatal de Administración Penitenciaria [pt] (Seap). En el ámbito del Ministerio Público Federal, la operación cumplió catorce órdenes de detención (nueve temporales y cinco preventivas); a nivel estatal, hubo nueve detenciones (con nombres repetidos en ambas). Los sujetos de la investigación fueron acusados de formar parte de una organización criminal que manipuló contratos de suministro de alimentos (comida para llevar, desayunos y meriendas) durante al menos seis años (2009-2014) para los más de 50.000 presos del estado, manteniendo siempre los mismos proveedores, que compartían las ganancias del esquema. Los contratos totalizaron R$ 72 millones (US$ 18.000.000) durante ese período. [123]
El 29 de marzo de 2018, la Policía Federal de São Paulo detuvo al abogado José Yunes [pt] , amigo y ex asesor del presidente Michel Temer y, en Monte Alegre do Sul (SP), al empresario Antonio Celso Greco, propietario de la empresa Rodrimar [pt] , que opera en el Puerto de Santos . Las prisiones forman parte de la operación lanzada en São Paulo y Río de Janeiro. También fue detenido en la misma operación el ex ministro de Agricultura y ex diputado federal Wagner Rossi [pt] , que era el presidente de la Compañía Portuaria del Estado de São Paulo [pt] , que administraba el puerto. Yunes fue señalado por el operador financiero Lúcio Funaro [pt] , denunciante de la Operación Lava Jato, como uno de los responsables de manejar sobornos supuestamente pagados al presidente. Según Funaro, para blanquear el dinero y ocultar el origen, Yunes invirtió fondos ilícitos con su promotora inmobiliaria. La operación fue autorizada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso , relator de la investigación que investiga si Temer aceptó sobornos para beneficiar a empresas del sector portuario. [124]
El 6 de abril de 2018, la Policía Federal emitió órdenes de prisión preventiva contra Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, ex agente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y ex director del Departamento de Desarrollo Vial SA (Dersa), acusado de malversación de fondos, en especie y en bienes inmuebles. El diputado denunció a Paulo Preto por delitos de asociación ilícita, malversación de fondos e inserción de datos falsos en el sistema de información pública. El ex director ya había sido citado por denunciantes como posible agente de sobornos del PSDB en el estado de São Paulo. Según la denuncia, Souza y los demás investigados desviaron 7,7 millones de reales (2,0 millones de dólares) de las arcas de la Dersa, dinero destinado a las familias desplazadas debido a las obras realizadas en el estado entre 2009 y 2011. Los gobernadores de São Paulo en ese momento eran: José Serra (2007 a 2010), Alberto Goldman (2010) y Geraldo Alckmin (desde 2011). Paulo Preto dirigió la Dersa entre 2007 y 2010. [125]
El 10 de abril de 2018, la Policía Federal lanzó una nueva operación que investigó pagos de "ventaja indebida" [k] por parte de un grupo empresarial a políticos. Se cumplieron órdenes judiciales en São Paulo, Goiânia y Fortaleza . La operación fue lanzada por el exdirector de relaciones institucionales de Hypermarcas Nelson Melo en la Operación Lava Jato. En ella, Melo dijo haber entregado R$ 5 millones ($ 1.300.000) a la campaña del presidente del Senado, Eunício Oliveira ( MDB - CE ), al gobierno de Ceará en 2014, a través de contratos ficticios. [126] Se sospecha que el político cometió los delitos de corrupción pasiva [e] y lavado de dinero. Más allá de esta denuncia, los investigadores basaron sus acciones en las revelaciones hechas por una empresaria de Salvador, esposa del comercializador de la campaña de Eunício Oliveira en 2014. Ella confesó que, a pedido de su esposo, recibió dinero sin realizar ningún servicio. Los recursos fueron tramitados no sólo por Hypermarcas y JBS SA , que ya admitieron las irregularidades ante el Ministerio Público, sino también por la empresa cearense M. Dias Branco . [127]
El 12 de abril de 2018, agentes de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal arrestaron al empresario Arthur Mário Pinheiro Machado en una operación que investigó el fraude a los fondos de pensiones. En total, los agentes cumplieron 10 detenciones preventivas y 21 órdenes de arresto en Río, Sao Paulo y Brasilia contra sospechosos de defraudar a los fondos de pensiones Postalis (de Correos) y al Servicio Federal de Procesamiento de Datos ( Serpro ). Según la investigación, los fondos enviaban dinero a empresas en el exterior para pagar servicios inexistentes. El dinero se dispersó entre diferentes cuentas en dólares y luego se devolvió a Brasil a cambio de sobornos. El esquema funcionó a través de dos comerciantes negros del exgobernador Sérgio Cabral, quienes ayudaron a traer efectivo de regreso al país. Otro comerciante arrestado fue Milton Lyra, quien es nombrado en varias investigaciones como operador de MDB en el Senado y en varios esquemas. [128] La operación investiga lavado de dinero, evasión de divisas y delitos de corrupción a través del fraude que ha causado grandes daños a los fondos. [129] [130] [131] Es una consecuencia de las operaciones de Eficiencia y Juego Desleal. [131]
El 24 de abril de 2018, la Policía Federal emitió una orden de allanamiento a las oficinas y también a los apartamentos ejecutivos ( Apartamentos funcionales ) [t] del diputado Eduardo da Fonte [pt] . (Partido Progresista (PP) - Pernambuco ) y del senador Ciro Nogueira (PP- Piauí ), presidente nacional del Partido Progresista . La orden fue autorizada por el ministro Edson Fachin , relator de los casos de Lava Jato en el STF. La operación se lanzó en conjunto con el Fiscal General . La policía también emitió una orden de arresto contra el ex diputado Márcio Junqueira [pt] de Roraima , quien fue arrestado en Brasilia. Las investigaciones revelaron un intento de los congresistas de comprar el silencio de un ex asesor del senador que había estado colaborando con el poder judicial . El asesor detalló que recibió el pago en efectivo, y que el ex diputado le pasó el dinero. Según los investigadores, el ex asesor colaboraba en varias investigaciones relacionadas con la Operación Lava Jato y habría sido amenazado de muerte. Debido a las amenazas, fue incluido en el programa de protección de testigos. La Policía ejecutó ocho órdenes de allanamiento e incautación, todas en domicilios vinculados a los tres objetivos de la operación. [134]
El 3 de mayo de 2018, una nueva operación denominada "Operación Cambio , Desligo " [71] cumplió 49 órdenes de prisión preventiva y cuatro órdenes de arresto temporal en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y el Distrito Federal, así como en Paraguay y Uruguay. [135] El objetivo principal era Darío Messer, quien ha sido llamado el cambista de dinero más influyente del país. Messer también es ciudadano paraguayo. [136] La operación fue apoyada por las autoridades uruguayas y tenía como objetivo desmantelar una red de lavado de dinero , evasión de divisas y crimen organizado . Los sospechosos eran parte de un sistema llamado Bank Drop, en el que los cambistas enviaban fondos al exterior a través de transferencias bancarias ilegales en dólares conocidas como dólar-cabo , [u] un método en el que el dinero no pasa por instituciones financieras reguladas por el banco central . Según la policía, unas 3.000 empresas offshore en 52 países paraísos fiscales manejaron alrededor de 1.600 millones de dólares (o 5.600 millones de dólares en 2018). [137]
El 21 de junio de 2018, la Policía Federal realizó una nueva operación en São Paulo con una investigación que encontró irregularidades en la construcción del tramo norte de la circunvalación , desde la conclusión de adiciones contractuales y los consiguientes aumentos del costo total. Según el Ministerio Público Federal [pt] (MPF) y las estimaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) apuntaron un sobrecosto de más de 600 millones de reales (150 millones de dólares) en el costo de la construcción. De las 15 órdenes de arresto temporal en la acción de la Policía Federal, una apuntaba a Laurence Lourenço Casagrande, expresidente de Dersa [pt] [v] y exsecretario de logística y transporte del exgobernador Geraldo Alckmin ( PSDB ), y actual presidente de la Companhia Energética de São Paulo (Cesp), una empresa de energía del gobierno estatal para el estado de São Paulo. Lourenço ya era investigado por estas adiciones y también por la subcontratación irregular de otras empresas. El juez lo mantuvo en prisión preventiva a petición de la Fiscalía. [138] Además, otros objetivos de la operación incluían a otros ex directores de Dersa, las constructoras Grupo OAS [pt; es] y Mendes Júnior [pt] , empresas responsables de la construcción y gerentes de contratos bajo sospecha. Además de las órdenes de arresto, se cumplieron 51 órdenes de búsqueda y captura. [139]
El 4 de julio de 2018, en una derivación de la Operación Factura Descubierta sobre un esquema de corrupción en el sistema público de salud de Río, el grupo de trabajo Lava Jato volvió a las calles para detener al empresario Miguel Iskin, su socio Gustavo Estellita y otras 20 personas, además de la búsqueda y aprehensión realizada en 44 direcciones en Río, São Paulo, Paraíba , Minas Gerais y el Distrito Federal. También decretaron el congelamiento de los bienes de los investigados por un valor de R$ 1.200 millones (US$ 300 millones). La operación apuntó entonces a las empresas involucradas en el esquema de cartelización y malversación de dinero en la provisión de prótesis y equipos médicos por medio de ofertas fraudulentas en el llamado "club de parqué internacional" encabezado por Iskin. Se identificó un cártel de proveedores que estuvo activo entre 1996 y 2017 en el Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia [pt] (INTO). También se emitieron órdenes de captura contra el director general del INTO, André Loyelo, y contra dos ejecutivos de Philips Brasil, una de las 37 empresas involucradas en el esquema y acusadas de los delitos de formación de cártel, corrupción, manipulación de licitaciones, organización criminal y lavado de dinero. [140]
El 3 de agosto de 2018, la Policía Federal (MPF) inició una nueva operación contra sospechosos de lavado de dinero presuntamente vinculados al exgobernador Sérgio Cabral , como una derivación de la Operación Eficiencia. El banquero Eduardo Plass era sospechoso de utilizar empresas offshore y una joyería de la Zona Sur de Río para blanquear dinero de sobornos. El empresario y dos de sus socios minoritarios fueron objeto de órdenes de arresto temporales, y también hubo cuatro órdenes de arresto. Él y los dos socios son sospechosos de transferir alrededor de 90 millones de reales (23 millones de dólares) en el plan. Plass era presidente del Banco Pactual y accionista mayoritario de TAG Bank en Panamá, [141] y del administrador de activos OPUS. [142] Las investigaciones policiales apuntaron a delitos de lavado de dinero y evasión de divisas liderados por Eduardo Plass. El ex multimillonario Eike Batista fue arrestado con base en información proporcionada por Plass, luego liberado y puesto bajo arresto domiciliario en el que ya se encontraba desde 2017. [143] El esquema consistía en recibir dinero en efectivo de los directores de la joyería Ipanema y luego transferir fondos al exterior desde una cuenta bajo su control a una empresa fantasma offshore y transferir los montos al holding del grupo joyero. [144]
El 31 de agosto de 2018, agentes federales cumplieron veinte órdenes de prisión preventiva y una orden de arresto temporal en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Sérgio Côrtes [pt] , exsecretario de Salud de la gobernación de Sérgio Cabral , fue arrestado nuevamente, además de los empresarios Miguel Iskin y Gustavo Estellita. Esta vez, la operación involucró a Organizaciones Sociales, que son organizaciones sin fines de lucro contratadas para administrar instalaciones de salud en el estado. El objetivo de la operación era Pró-Saúde, que administraba varios hospitales bajo la gestión de Sérgio Cabral, como Getúlio Vargas, Albert Schweitzer, Adão Pereira Nunes y Alberto Torres. La operación fue una derivación de las operaciones Factura Expuesta y Resonancia y es la tercera fase de la Operación Lava Jato en Río de Janeiro en el sector de la salud. Según los investigadores, los contratos fraudulentos llevaron al desvío de alrededor de 74 millones de reales (19 millones de dólares) del tesoro público. [145]
La Operación Marakata es una derivación de la Operación Over and out que involucra el comercio ilegal de piedras preciosas y el lavado de dinero. El 4 de septiembre de 2018, la Policía Federal entregó nueve órdenes judiciales, tres de las cuales eran de prisión preventiva y seis de búsqueda e incautación, investigando un esquema ilegal de comercio de esmeraldas y otras piedras preciosas y semipreciosas, fuga de capitales [ aclaración necesaria ] y lavado de dinero por parte del exgobernador Sérgio Cabral en Río de Janeiro y en Bahía. [146] La operación reveló la red comercial completa y detallada de Dario Messer, el maestro cambista de dinero ( o doleiro dos doleiros ), cuyo sistema de compensación paralelo reconciliaba los intereses de los clientes de diferentes cambistas del mercado negro (las transacciones se realizaban fuera del alcance de las autoridades para lavar los ingresos de la corrupción, la evasión fiscal y otros delitos). Entre los objetivos de la operación se encontraban socios gerentes que compran piedras preciosas de minas de oro en Bahía y las exportan a empresarios indios utilizando facturas y comprobantes de venta falsos. [147]
La Operación Descontaminación es una desintegración de las operaciones Radioactividad, Pripyat y Lava Jato. Fue lanzada el 21 de marzo de 2019 por la Policía Federal , que investigó delitos de corrupción, malversación de fondos ( peculato [w] ) y lavado de dinero . [148] Se centró en investigar el desvío de fondos por el orden de 1.800 millones de reales (460 millones de dólares) en el proyecto de construcción de la central nuclear Angra 3. [149]
La desarticulación es el resultado de una investigación iniciada por la Procuraduría General de la República durante la época en que Michel Temer todavía era presidente. Tras terminar su mandato y perder su condición de foro privilegiado [i] , el expediente fue enviado a la comisión especial Lava Jato, con sede en Río de Janeiro. [150] Esta operación condujo, entre otras cosas, a la detención de Temer.
La policía federal anunció la Operación Patrón el 19 de noviembre de 2019. Treinta y siete órdenes judiciales fueron emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, en la Ciudad de Río de Janeiro, en Armação dos Búzios , Gran Sao Paulo y en Ponta Pora , Mato Grosso do Sul . Debido a que algunos objetivos vivían en Paraguay y los Estados Unidos de América, los tribunales autorizaron una notificación roja de Interpol . [151] En noviembre de 2019, un tribunal brasileño retiró la orden de arresto contra el expresidente de Paraguay Horacio Cartes . [152]
La Policía Federal lanzó la Operación Guarida del Jaguar el 8 de noviembre de 2018. El Tribunal Regional Federal de la Región 2 [pt; en] (TRF-2) inicialmente cumplió 19 órdenes de arresto temporal, tres de prisión preventiva y 47 de búsqueda y captura. La acción, que fue una derivación de la Operación Lava Jato en el estado de Río de Janeiro , contó con la participación de 200 policías federales, 35 miembros del Ministerio Público Federal y diez auditores del Departamento de Ingresos Federales . [153]
El objetivo de la operación era investigar la participación de diputados estatales [pt; fr] del Estado de Río de Janeiro en un esquema de corrupción, lavado de dinero, contratación sesgada y tercerización laboral en la administración del Estado de Río de Janeiro. [154] Según Miranda, un grupo de congresistas recibía un estipendio mensual del grupo político de Sérgio Cabral a cambio de apoyo parlamentario, que oscilaba entre R$20.000 y R$100.000 (US$5.100 a US$25.000). [155]
La operación recibió el nombre de una sala de conferencias en la Asamblea del Estado de RJ, donde los miembros a veces se reunían y tenían conversaciones acaloradas, lo que le valió el apodo de "La Guarida del Jaguar". [156]
El 14 de diciembre de 2018, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una denuncia contra 29 personas sospechosas de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el Tribunal Regional Federal de la Región 2 (TRF-2), con base en las investigaciones de la Operación Guarida del Jaguar. Entre los inculpados se encontraban los diez diputados estatales objeto de la operación, el exgobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral , exsecretarios estatales, asesores de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) y gerentes del Departamento de Tránsito del Estado de Río de Janeiro [pt] (Detran-RJ). [157] [158] [159]
El 5 de marzo de 2020 se lanzó la Operación Titiritero ( Tireteiro ). La operación condujo al arresto del ex secretario nacional de justicia Astério Pereira dos Santos, sospechoso de estar involucrado en un plan para pagar sobornos a miembros del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro [pt] (TCE-RJ). El nombre en portugués de la operación, Titereiro , es una referencia a un titiritero que controla marionetas, moviendo únicamente los hilos, sin aparecer nunca a la vista. Según los fiscales, esta era la función de Astério en la organización criminal. [160]
El 14 de mayo de 2020, la Policía Federal lanzó una nueva fase de Lava Jato, bautizada Operación Favorita, en Río de Janeiro , con la detención del ex diputado estatal Paulo Melo, el empresario Mário Peixoto y otras tres personas, con indicios de que el grupo del empresario estaba interesado en hacer negocios en hospitales de campaña, durante la pandemia de COVID-19 en Brasil . [161] Se incautaron 1,5 millones de reales en el domicilio de uno de los objetivos de la investigación. [162] Los objetivos eran supuestamente las unidades instaladas por el Estado (con dinero público) en Maracaná , São Gonçalo , Duque de Caxias , Nova Iguaçu , Campos y Casimiro de Abreu . [161] La organización criminal presuntamente malversó fondos de asistencia sanitaria, en connivencia con asesores del tribunal de cuentas del estado, diputados estatales y otros funcionarios públicos. [163]
El 25 de junio de 2020, la Policía Federal lanzó la Operación Hágase la Luz ( Fiat Lux ), que investigó los sobornos en Eletrobras . [164] Entre los investigados se encontraba Silas Rondeau , exministro de Minas y Energía del gobierno de Lula. [165] En la operación se emitieron doce órdenes de arresto y se cumplieron dieciocho órdenes de registro e incautación en Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia. [166]
Las operaciones de la Operación Lava Jato fuera de Brasil comenzaron después de que Odebrecht SA y Braskem admitieran en un acuerdo de indulgencia presentado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que habían pagado sobornos en el extranjero por un total de más de mil millones de dólares. Durante las investigaciones de la Operación Lava Jato , los denunciantes denunciaron delitos en varios otros países de Europa, África y las Américas. [167]
Según los expertos, cuatro principios permitieron que los esquemas de corrupción se extendieran en América Latina y el mundo: los privilegios otorgados a las empresas en Brasil; la diplomacia presidencial del gobierno de Lula que facilitó las operaciones de esas empresas en el exterior; la asignación de fondos del Banco de Desarrollo de Brasil para proyectos que involucraban a contratistas brasileños en el exterior; y la actuación de los comercializadores como intermediarios. [168]
en portugués:
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