DMG Grupo Holding SA más conocida por sus siglas DMG es una polémica empresa colombiana, intervenida y desmantelada desde el 18 de noviembre de 2008 por el gobierno colombiano, bajo la sospecha de lavado de activos y captación ilegal de dinero mediante el esquema Ponzi . [1]
A diferencia del esquema piramidal, las personas en DMG podían comprar una tarjeta prepago desde 100.000 pesos colombianos , la cual podía ser utilizada para comprar una amplia gama de artículos y servicios ofrecidos por las filiales de DMG. [2] Estos productos y servicios eran todos proporcionados por las filiales de DMG y abarcaban desde alimentos y electrodomésticos hasta cirugías estéticas. [ cita requerida ] cinco a siete meses después de comprar la tarjeta prepago, los inversionistas tenían derecho a recibir entre el 75% y el 150% del dinero que invirtieran en efectivo, de acuerdo con la cantidad de dinero invertido y la cantidad de nuevos clientes que hubieran introducido a la empresa. Según el propietario y presidente de DMG, David Murcia Guzmán, este negocio se sustenta en el flujo constante de dinero por la venta de nuevas tarjetas prepago, y también por la rentabilidad de las empresas filiales.
Esta polémica empresa tiene sus raíces en el departamento de Putumayo , al sur de Colombia , donde David Murcia implantó las bases de su negocio aprovechando la pobreza de la población, que solía obtener ingresos de la producción de cocaína y otras drogas apoyada por la guerrilla colombiana FARC y las AUC . Una vez que el expresidente Álvaro Uribe inició un plan de erradicación de la coca en 2002, la población vio en el negocio de Murcia (en 2003) una forma de obtener dinero fácil y mantener a sus familias. El éxito en Putumayo llevó a Murcia a expandir su negocio primero en el suroeste de Colombia y luego en la zona central del país donde se encuentra la capital colombiana, Bogotá. Murcia trasladó la sede de su empresa a Bogotá en un centro comercial llamado Outlet, ubicado en la Autopista Norte y la calle 198 al norte de la ciudad, donde cientos de personas solían ir a adquirir las tarjetas prepago y comprar productos con ellas. David Murcia decidió respaldar su empresa con un grupo de pequeñas empresas, por lo que llamó a su empresa DMG Grupo Holding SA, en lugar del original DMG SA [3] Se estima que David Murcia y su grupo de nuevas empresas recaudaron alrededor de mil millones de dólares, la mayoría de ellos perdidos en los paraísos fiscales del Caribe .
David Murcia utilizó los ingresos para expandir su negocio a Venezuela, Ecuador y Panamá, donde sus negocios también fueron desmantelados por las autoridades locales. En Panamá, donde Murcia vivía en 2008, se informó que vivió una vida de lujo y excesos, siendo dueño de muchos autos y yates de lujo.
El esquema se basaba en una pirámide Ponzi y se alega que también estaba involucrado el lavado de dinero del narcotráfico.
En marzo de 2009, Murcia hizo declaraciones a través de una entrevista concedida a un periodista de La Prensa (diario panameño de mayor circulación) sobre sus “inversiones” (donaciones) a los candidatos del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera y Roberto Velásquez (candidatos a la presidencia y a la alcaldía de Panamá, respectivamente) para sus campañas. En la entrevista menciona que les dio a los candidatos 6 millones de dólares (3 millones de dólares a cada uno) a cambio de su protección por parte de las autoridades panameñas. Para el público panameño la denuncia de sobornos de Murcia a políticos y funcionarios del gobierno generó un gran escándalo y, aunque la corrupción se percibe como algo común en la política panameña, se están realizando investigaciones para verificar los hechos mencionados por Murcia. [4]