Daniel Valente Dantas es un empresario brasileño. Es conocido como el fundador de Opportunity Asset Management . [1] [2]
Dantas se licenció en ingeniería por la Universidad Federal de Bahía . Realizó estudios de posgrado en economía en la Fundação Getulio Vargas , donde fue alumno de Mário Henrique Simonsen . Completó su doctorado en 1982. [3] [4]
Fue director ejecutivo del holding Banco Icatu desde 1988 hasta 1994. [5]
A finales de la década de 1990, Dantas era administrador de fondos de Citigroup y una figura clave en la privatización del sector de las telecomunicaciones . Su empresa controlaba Brasil Telecom Participacoes , entonces uno de los grupos de telecomunicaciones más grandes del país, junto con Citigroup (CN) y Telecom Italia (TLIT.MI). The Opportunity lideró una asociación internacional del sector privado que compró una gran parte del sector de telecomunicaciones brasileño en 1997, cuando este sector fue privatizado. [6]
En julio de 2008, se confiscaron varios discos duros cifrados TrueCrypt a Dantas, sospechoso de delitos financieros. El Instituto Nacional de Criminología (INC) de Brasil intentó durante cinco meses sin éxito obtener acceso a sus discos protegidos con TrueCrypt, tras lo cual contó con la ayuda del FBI . [7]
El 7 de junio de 2011, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) reconoció por unanimidad que el juez Fausto de Sanctis, entonces presidente del 6º Juzgado Penal de São Paulo, desobedeció intencionalmente las órdenes del Supremo Tribunal Federal (STF), cuando ordenó la detención de Dantas en la Operación Satyagraha. Los jueces del CNJ siguieron la votación de la jueza ponente Morgana Richa, quien determinó que la conducta de De Sanctis es incompatible con la de un juez, y que sólo escaparía al debido castigo por falta de una disposición legal.
También el 7 de junio de 2011, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó el dictamen del Ministerio Público Federal y anuló la acción penal derivada de la Operación Satyagraha, por sus irregularidades. Según el presidente de la Sala V del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Mussi, "la participación de la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia) quedó demostrada en un documento en el que la Policía Federal ordenó la investigación interna de irregularidades en la operación". El sistema de investigación informal establecido en Satyagraha representa, para Mussi, "un modelo de investigación más propio de la policía secreta, más allá de las reglas más básicas del Estado democrático de derecho".
En 2016, se determinó, por este tecnicismo, que era inocente de todos los cargos relacionados con la Operación Satyagraha y se liberaron las cuentas bancarias congeladas. [8]
Dantas fue arrestado dos veces por Protógenes Queiroz , un oficial de policía que investigó la participación de Dantas en la Operación Satyagraha , a principios de julio de 2008, pero cada vez fue liberado casi de inmediato. El presidente de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, dictó a Dantas dos fallos de hábeas corpus en menos de dos días.
El 2 de diciembre de 2008, Dantas fue declarado culpable de intento de soborno a agentes de policía en relación con una investigación sobre blanqueo de capitales . Apeló la condena. [9] Dantas fue finalmente condenado a diez años de prisión en diciembre de 2008 por intentar sobornar a un oficial de policía. [6]
El 21 de octubre de 2014, Protógenes Queiroz , ex policía que comandaba Satiagraha, fue sentenciado por el Supremo Tribunal Federal (STF) y expulsado de la Policía Federal. Hoy, [ ¿cuándo? ] está prófugo en Suiza y está siendo investigado por prevaricación, corrupción y delitos contra el sistema financiero nacional. [10]
El 24 de junio de 2015, el STF ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia que anuló Satiagraha. [11]
El 22 de febrero de 2016, en la Sala Penal, la Sala 5ª del Tribunal Regional Federal de la Sala 3ª (TRF 3) ordenó el archivo de la acción penal relacionada con los delitos financieros en la Operación Satiagraha. En la misma fecha, la 5ª Clase del TRF 3 también absolvió a Dantas de los delitos de corrupción imputados en el marco de la Operación Satiagraha. [12]
