Chipre confidencial

Filtraciones y periodismo de investigación sobre Chipre

Cyprus Confidential es un proyecto periodístico que investiga los servicios financieros en Chipre y su papel en la evasión de sanciones internacionales y la implementación de los objetivos del estado ruso. Es llevado a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , Paper Trail Media y 69 socios de medios, incluidos Distributed Denial of Secrets y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y más de 270 periodistas en 55 países y territorios. ^{[1] [2]} Otros socios de medios incluyeron Arab Reporters for Investigative Journalism, el Belarusian Investigative Center , The Bureau of Investigative Journalism , CBC , Der Spiegel , The Guardian , Le Monde , Politiken , Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism, Slidstvo de Ucrania y The Washington Post . ^[2]

La investigación sugiere que "67 de los 105 multimillonarios rusos en la Lista de multimillonarios mundiales de Forbes de 2023 utilizaron empresas de servicios financieros en la isla de Chipre para ocultar su riqueza y mantenerla fuera del alcance de las sanciones occidentales". ^[3] Las filtraciones incluyen información confidencial de empresas de servicios financieros, en su mayoría con conexiones con Chipre , que muestran fuertes vínculos con figuras de alto rango del Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. ^{[4] [5]}

La investigación revela cómo los oligarcas rusos transfirieron grandes cantidades de activos a Chipre después de la invasión rusa a Ucrania . Estados Unidos , el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a más de 1.600 personas y entidades después de que Moscú lanzara su invasión a Ucrania en febrero de 2022. ^{[6] [7]}

Investigación

Filtración

La investigación se basa en 3,6 millones de archivos filtrados desde mediados de la década de 1990 hasta abril de 2022, e incluye verificaciones de antecedentes confidenciales, organigramas, estados financieros, solicitudes de cuentas bancarias y correos electrónicos. ^{[5] Las filtraciones provienen de seis proveedores} de servicios financieros con sede en Chipre y una empresa letona que vende documentos de registro corporativo chipriotas: ^{[8] [2]}

• Cielo conectado
• Cipodirecto
• Contadores DJC
• i-Chipre
• Kallias & Asociados
• MeritKapital
• MeritServus

Según el ICIJ

Los registros filtrados de Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus y Kallias & Associates fueron obtenidos por Paper Trail Media. Distributed Denial of Secrets obtuvo documentos de Kallias & Associates, que luego fueron compartidos con Paper Trail Media e ICIJ. Los registros de DJC Accountants fueron obtenidos por Distributed Denial of Secrets y compartidos por el Organized Crime and Corruption Reporting Project . ^[8]

Recomendaciones

La investigación encontró más de 650 empresas y fideicomisos registrados en Chipre y más de 100 en otras jurisdicciones de secreto que eran propiedad o estaban controlados por rusos que han sido sancionados desde 2014. Las empresas y los fideicomisos solían ocultar propiedades y otras inversiones de la supervisión e incluían empresas matrices de holdings rusos y subsidiarias de conglomerados rusos, incluido Evraz , que suministra los rieles de tren utilizados para transportar armas y municiones a las tropas rusas en Ucrania. ^{[1] [4] [5]}

La investigación pretende mostrar "cómo 67 de los 105 multimillonarios rusos en la Lista Mundial de Multimillonarios de Forbes de 2023 utilizaron empresas de servicios financieros en la isla de Chipre para ocultar su riqueza y mantenerla fuera del alcance de las sanciones occidentales". ^{[3] [4] [5]} Las filtraciones contienen información confidencial de empresas de servicios financieros, en su mayoría con conexiones con Chipre , y muestran que ese país tiene fuertes vínculos con figuras de alto rango del Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. ^[4]

La investigación revela cómo los oligarcas rusos transfirieron grandes cantidades de activos ^[9] a Chipre después de la invasión rusa de Ucrania . ^{[10] [11]} Estados Unidos, el Reino Unido y la UE impusieron sanciones a más de 1.600 personas y entidades después de que Moscú lanzara su invasión de Ucrania en febrero de 2022. ^{[6] [7]} La ​​investigación encontró que las empresas financieras chipriotas trabajaban para más de 95 personas sancionadas y 44 PEP que estaban "vinculadas a empresas u organizaciones estatales que se consideraban merecedoras de un escrutinio adicional debido a un mayor riesgo de corrupción u otra actividad ilícita". ^[5]

La investigación reveló conversaciones secretas para ayudar a Siria a evadir las sanciones a la industria petrolera ^{[4] [12]} y que el periodista alemán Hubert Seipel había recibido más de 700.000 dólares de una empresa fantasma vinculada al oligarca ruso Alexei Mordashov como "patrocinio" para escribir libros sobre Vladimir Putin y el "ambiente político en la Federación Rusa". ^{[4] [13] [14]} La investigación también reveló cómo la empresa de software espía Intellexa explotó lagunas legales en Chipre ^{[15] [16]} y que la red de operaciones del gigante de vigilancia estadounidense Verint Systems incluye filiales en la India. ^{[17] [18]}

La investigación implicó al empresario búlgaro Ognian Bozarov en el pago detrás del atentado y asesinato de 2008 de Ivo Pukanić y otro periodista de la revista croata Nacional , lo que Bozarov negó. ^{[19] [20]} También reveló la participación del empresario sudanés y supuesto financista de Hamás Abdelbasit Hamza con una empresa chipriota que extrae oro egipcio. ^{[21] [22]}

Respuesta

Respuestas del gobierno

Los gobiernos, incluido el del presidente chipriota Nikos Christodoulides , y los legisladores europeos comenzaron a responder a las conclusiones de la investigación en menos de 24 horas. ^[23]

En noviembre de 2023, los miembros del Parlamento Europeo pidieron que se tomaran medidas enérgicas contra la corrupción financiera y que los Estados miembros que permitieran que se exigieran responsabilidades por las violaciones de las sanciones ^{[24] .} Sophie in 't Veld, ponente del Parlamento sobre sanciones por la violación de las medidas restrictivas de la Unión, dijo que "cuando se trata de corrupción y delitos financieros, las autoridades nacionales son muy a menudo las culpables. Son cómplices. La Unión Europea se está convirtiendo en un paraíso para gánsteres, porque hay una impunidad total". ^{[25] [26]} Ese mes, el presidente chipriota Christodoulides prometió iniciar una investigación y el ministro de Finanzas chipriota Makis Keravnos dijo que se había iniciado una investigación penal contra empresas, incluida PwC , por violaciones de las sanciones rusas ^{[5] [23] [27]}

En diciembre de 2023, Estados Unidos anunció que enviaría dos docenas de expertos de la Oficina Federal de Investigaciones y la Red de Ejecución de Delitos Financieros a Chipre para ayudar con 29 casos relacionados con el lavado de dinero y las violaciones de las sanciones rusas. ^{[28] [29] [30]}

Otro

Los Verdes y la Alianza Libre Europea pidieron a los países de la UE que cerraran las lagunas en respuesta a la investigación. ^{[23] [31]}

Véase también

• Papeles del Paraíso
• Papeles de Pandora
• Los secretos de Suiza
• Denegación distribuida de secretos

Referencias

1. "Inside Cyprus Confidential: El periodismo basado en datos que ayudó a exponer una isla bajo influencia rusa - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-14. Archivado desde el original el 2023-11-30 . Consultado el 2023-12-24 .
2. "Acerca de la investigación confidencial de Chipre - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-14. Archivado desde el original el 2023-11-21 . Consultado el 2023-12-24 .
3. Tognini, Giacomo (14 de noviembre de 2023). «Cyprus Confidential: ICIJ revela cómo 67 multimillonarios rusos utilizaron empresas financieras chipriotas para ocultar su riqueza». Forbes . Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2023. Consultado el 17 de noviembre de 2023 .
4. "Cyprus Confidential: los documentos filtrados de Roman Abramovich plantean nuevas preguntas para el Chelsea FC: la investigación dirigida por el ICIJ revela cómo la isla mediterránea ignora las atrocidades rusas y las sanciones occidentales para sacar provecho de los oligarcas de Putin". The Irish Times . 15 de noviembre de 2023. Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2023 . Consultado el 15 de noviembre de 2023 .
5. "Chipre ignora las atrocidades rusas y las sanciones occidentales para proteger la vasta riqueza de los aliados de Putin - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-14. Archivado desde el original el 2023-12-14 . Consultado el 2023-12-24 .
6. «Reino Unido anuncia nuevas sanciones en respuesta a las elecciones simuladas de Rusia en Ucrania». Gobierno del Reino Unido. 29 de septiembre de 2023. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2023. Consultado el 20 de diciembre de 2023 .
7. Payne, Julia; Baczynska, Gabriela (12 de septiembre de 2023). «La UE cesará las sanciones contra tres empresarios rusos esta semana, según fuentes». Reuters . Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2023. Consultado el 20 de diciembre de 2023 .
8. "Preguntas frecuentes sobre la investigación de Cyprus Confidential - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-15. Archivado desde el original el 2023-12-20 . Consultado el 2023-12-24 .
9. "Filtración revela que la mayoría de los intereses de la colección de arte de Roman Abramovich, valorada en casi 1.000 millones de dólares, fue transferida a su exesposa antes de las sanciones - ICIJ". www.icij.org . 2023-09-22. Archivado desde el original el 2023-12-16 . Consultado el 2023-12-24 .
10. "A medida que se acercaban las sanciones, el gigante contable PwC se apresuró a mantener a los poderosos rusos un paso por delante - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-14. Archivado desde el original el 2023-12-05 . Consultado el 2023-12-24 .
11. "Una empresa chipriota ayudó a un aliado de Putin a transferir 5 millones de dólares el día en que fue sancionado - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-15. Archivado desde el original el 2023-11-22 . Consultado el 2023-12-24 .
12. "Un régimen paria utilizó a un intermediario chipriota para evadir las sanciones a la industria petrolera - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-15. Archivado desde el original el 2023-12-20 . Consultado el 2023-12-24 .
13. "El periodista alemán apodado el 'conocedor de Putin' tenía un acuerdo secreto para publicar un libro con un oligarca ruso - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-14. Archivado desde el original el 2023-11-25 . Consultado el 2023-12-24 .
14. Amann, Susana; Baumann, Sofía; Huppertz, Carina; Obermaier, Federico; Obermayer, Bastián; Schober, Timo (14 de noviembre de 2023). "(S+) Hubert Seipel: periodista erhielt Hunderttausende Euro aus Russland". Der Spiegel (en alemán). ISSN  2195-1349. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2023 . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
15. "El espía, el abogado y su imperio de vigilancia global - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-15. Archivado desde el original el 2023-12-20 . Consultado el 2023-12-24 .
16. "Nuevo informe del ICIJ: las lagunas jurídicas chipriotas ayudaron a crear una de las empresas de software espía más notorias del mundo". www.cbn.com.cy . Consultado el 28 de diciembre de 2023 .
17. "La red de operaciones del gigante de la vigilancia estadounidense tiene filiales en la India". The Indian Express . 2023-12-24 . Consultado el 2023-12-25 . Los datos de Chipre muestran detalles de Verint en la India, incluida Cognyte, que estaba bajo escrutinio por "atacar a los disidentes"
18. "La red de operaciones del gigante estadounidense de vigilancia tiene filiales en India". article.wn.com . 2023-12-23 . Consultado el 28 de diciembre de 2023 .
19. "Documentos filtrados revelan pagos vinculados al asesinato de un periodista croata, informan los socios del ICIJ - ICIJ". www.icij.org . 2023-12-14. Archivado desde el original el 2023-12-24 . Consultado el 2023-12-24 .
20. Nightbridge, Carl (14 de diciembre de 2023). "Se desentraña un complot de asesinato: Archivos confidenciales de Chipre revelan al propietario de una empresa vinculada al asesinato del fundador de una revista croata | USNN – USNN Breaking National News Every 20 Minutes 24/7/365". usnn.com . Consultado el 28 de diciembre de 2023 .
21. "Un supuesto financista de Hamás tiene participación en una empresa chipriota que extrae oro de Egipto, según revelan archivos filtrados - ICIJ". www.icij.org . 2023-12-20. Archivado desde el original el 2023-12-22 . Consultado el 2023-12-24 .
22. Elbagir, Uri; Blau, David; Kenner, Nima (21 de diciembre de 2023). «Bin Laden, Hamás y el hombre del dinero sudanés». CNN . Consultado el 28 de diciembre de 2023 .
23. "El presidente chipriota promete una investigación gubernamental sobre las revelaciones confidenciales de Chipre - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-15. Archivado desde el original el 2023-12-14 . Consultado el 2023-12-24 .
24. «Textos aprobados - Eficacia de las sanciones de la UE contra Rusia - Jueves 9 de noviembre de 2023». www.europarl.europa.eu . 13 de noviembre de 2023 . Consultado el 28 de diciembre de 2023 .
25. "Los legisladores piden a la UE que tome medidas enérgicas tras las revelaciones de Cyprus Confidential del ICIJ - ICIJ". www.icij.org . 2023-11-23. Archivado desde el original el 2023-12-24 . Consultado el 2023-12-24 .
26. "UE: Los legisladores piden medidas enérgicas de la UE tras las revelaciones de Cyprus Confidential del ICIJ". IFC Review . 2023-11-24 . Consultado el 28 de diciembre de 2023 .
27. Soluciones, BDigital Web. "El ministro de Finanzas está preocupado por 'Cyprus Confidential'". knews.com.cy . Archivado desde el original el 2023-12-24 . Consultado el 2023-12-24 .
28. "Las agencias estadounidenses enviarán un equipo a la isla en medio de las revelaciones de 'Cyprus Confidential'". Cyprus Mail . 2023-12-01. Archivado desde el original el 2023-12-13 . Consultado el 2023-12-24 .
29. Presse, AFP-Agence France. "Chipre dice que expertos estadounidenses ayudarán a investigar a quienes violaron las sanciones contra Rusia". www.barrons.com . Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2023 . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
30. "El FBI ha sido llamado para ayudar a Chipre a investigar la evasión de sanciones por parte de Rusia - ICIJ". www.icij.org . 2023-12-04. Archivado desde el original el 2023-12-16 . Consultado el 2023-12-24 .
31. "Cyprus Confidential: Todos los países de la UE deben cerrar las lagunas legales que favorecen la corrupción". Verdes/ALE . Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2023. Consultado el 24 de diciembre de 2023 .