Connect es un nuevo sistema informático de minería de datos de software de análisis de redes sociales desarrollado por HMRC (Reino Unido) que cruza los registros fiscales de empresas y personas con otras bases de datos para establecer actividades fraudulentas o no reveladas (mal dirigidas).
HMRC introdujo Connect en el verano de 2010; no estaba en pleno funcionamiento. Alrededor de 350 empleados de HMRC están involucrados en Connect, que trabajan con un entorno de cumplimiento analítico . [1] Connect fue desarrollado por BAE Systems Applied Intelligence (antiguamente Detica en Surrey ) por £45 millones. [2] [3]
Desde septiembre de 2016, Connect ha interactuado con información financiera de los Territorios Británicos de Ultramar , que son paraísos fiscales conocidos . Desde 2017, Connect ha interactuado con alrededor de otros sesenta países de la OCDE .
Conecte información de referencias cruzadas de muchas otras bases de datos del gobierno del Reino Unido, incluidas:
HMRC también analiza de forma independiente Google Earth .
El sistema utiliza la prueba de chi-cuadrado y la ley de Benford para buscar recibos fiscales anómalos. El sistema está gestionado por la división Risk and Intelligence Service (RIS) de HMRC. El software combina herramientas analíticas (Enterprise Guide) de SAS Institute , que recopila la información, y NetReveal de BAE Systems AI, que la recopila para obtener información significativa.
Implementa análisis predictivos similares a la calificación crediticia y cuenta con evaluación comparativa dinámica. Busca la correlación entre los ingresos y el estilo de vida, comparándolos con modelos estadísticos multivariados ; se investigarán los valores atípicos de la varianza esperada.
El trabajo no declarado se representa gráficamente en un software cartográfico, lo que permite verlo calle por calle. [4]
Connect busca disparidades de ingresos, a menudo causadas por ingresos no declarados. Si alguien conduce un coche caro, pero no tiene los ingresos necesarios para mantenerlo o comprarlo, Connect puede descubrirlo.