La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) es una agencia de aplicación de la ley nigeriana que investiga delitos financieros y transacciones desconocidas como el fraude por pago adelantado (fraude 419) y el lavado de dinero . [1] La EFCC se estableció en 2003, en parte como respuesta a la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (GAFI), [2] que nombró a Nigeria como uno de los 23 países que no cooperan con los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero. [1] La agencia tiene su sede en Abuja , Nigeria. (EFCC) También se creó para luchar contra la corrupción y proteger al país.
Bajo la dirección del anterior presidente de la EFCC, Nuhu Ribadu , la agencia ha abordado la corrupción financiera mediante el procesamiento y la condena de una serie de personas corruptas de alto perfil, desde el ex jefe de la policía de Nigeria hasta varios directores ejecutivos de bancos. En 2005, la EFCC detuvo a funcionarios del gobierno, entre ellos Diepreye Alamieyeseigha . [3]
En septiembre de 2006, la EFCC tenía a 31 de los 36 gobernadores estatales de Nigeria bajo investigación por corrupción. [4] En diciembre de 2007, el Gobierno Federal de Nigeria, después de extensas investigaciones por parte de la EFCC y otras organizaciones, absolvió a los hermanos Vaswani [5] de cualquier delito y los invitó a regresar al país. El principal diario nigeriano " This Day " y otros periódicos importantes informaron sobre los hechos de su liberación citando el texto de las directivas emitidas por el FG. En abril de 2008, la EFCC comenzó una investigación de la muy influyente hija de un ex presidente nigeriano, el senador Iyabo Obasanjo-Bello por recibir N10 millones ($100,000), robados del Ministerio de Salud. La ex ministra de Salud ( profesora Adenike Grange ) y su viceministro fueron juzgados por robar más de N30,000,000 ($300,000) de los fondos no gastados del ministerio de un año antes. [6]
El 6 de junio de 2008, la Jefa (Sra.) Farida Mzamber Waziri prestó juramento como nueva presidenta de la EFCC. [1] Luego, el 6 de agosto de 2008, el ex presidente Nuhu Ribadu fue degradado de Inspector General Adjunto (AIG) a Comisionado Adjunto de Policía (DCP). [7]
El 14 de septiembre de 2010, el jefe de la Unidad Forense de la EFCC, Abdullahi Muazu, fue asesinado en Kaduna. Había participado activamente en los juicios de varios directores de bancos. [8]
Waziri fue destituido por el presidente Goodluck Jonathan el 23 de noviembre de 2011 y reemplazado por Ibrahim Lamorde como presidente interino, quien fue confirmado el 15 de febrero de 2012 por el Senado nigeriano . [9]
El 9 de noviembre de 2015, el presidente Muhammadu Buhari destituyó a Ibrahim Lamorde y lo reemplazó Ibrahim Magu . El Senado nigeriano se negó dos veces a confirmar a Magu como presidente de la agencia debido a los informes de seguridad de las agencias de seguridad del país. [10]
El 6 de julio de 2020, Magu fue arrestado por agentes del Departamento de Servicios Estatales y la Fuerza de Policía de Nigeria y conducido a la Villa Presidencial, donde lo obligaron a responder preguntas sobre presunta corrupción en su contra. [11] [12] Estuvo detenido durante la noche y el 7 de julio fue suspendido de su cargo de presidente de la agencia en espera de que se completara la investigación.
El 10 de julio de 2020, el presidente Muhammadu Buhari aprobó la suspensión inmediata de Ibrahim Magu como presidente interino de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) [13] en un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal General de la Federación, Abubakar Malami . El presidente Muhammadu Buhari también aprobó que el director de operaciones de la EFCC, Mohammed Umar Abba, se hiciera cargo y supervisara las actividades de la Comisión [14] [15] en espera de la conclusión de la investigación en curso y de nuevas directivas. El 16 de febrero de 2021, Abdulrasheed Bawa fue nominado como presidente sustantivo de la EFCC por el presidente Muhammad Buhari. [16] [17]
El actual presidente de EFCC es Ola Olukoyede , designado por el presidente Bola Tinubu el 12 de octubre de 2023 [18]
En octubre de 2024, el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede , desafió a los líderes religiosos de Nigeria a comprometerse más con la lucha contra la corrupción predicando los mensajes correctos. [19]
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