Claudio Eleazar Osorio (nacido el 16 de noviembre de 1958) es un delincuente convicto y estafador venezolano que anteriormente residía en Star Island, Miami , Florida . Saltó a la fama a fines de la década de 1990 (Osorio fue nombrado "emprendedor del año" por Ernst & Young en 1997) [ cita requerida ] debido a la expansión de su empresa CHS Electronics , anteriormente un distribuidor internacional líder de microcomputadoras, periféricos y software que se declaró en quiebra después de escándalos contables. [1] [2] La siguiente empresa que fundó Osorio, Innovida , también pasó por administración judicial y, finalmente, por quiebra. Osorio enfrentó cinco demandas separadas por fraude [3] después de que los inversores afirmaran que habían desaparecido millones de las cuentas de Innovida. [3] Él y su esposa, Amarilis, también fueron acusados de defraudar un esfuerzo caritativo para construir viviendas en Haití después del terremoto de 2009. Osorio se declaró en quiebra en 2011. [4] En diciembre de 2012, Osorio fue arrestado y acusado por su participación en un fraude de 40 millones de dólares. [5] En 2013 fue sentenciado a 12 años y medio de prisión por fraude. [6] Osorio fue liberado de la prisión federal el 13 de enero de 2022 después de cumplir 9 años. Se le asigna el número de recluso de la Oficina Federal de Prisiones 01273-104. [7] [8]
CHS Electronics cotizaba en bolsa desde agosto de 1994. En 1995, Osorio la llevó a la lista de pequeñas empresas del Nasdaq . [9] En 1997, las cuentas auditadas de CHS Electronics informaron de ventas por valor de 4.750 millones de dólares y ganancias netas de 48,3 millones de dólares. [10] También en 1997, una oferta de 475 millones de dólares de acciones de CHS Electronics realizada por Raymond James & Associates [11] fue la mayor suscripción de acciones realizada fuera de Nueva York en el año. Casi el 20 por ciento de la oferta se destinó a grandes inversores institucionales extranjeros a través de sus oficinas europeas. [12]
Sin embargo, en 2000, el precio de las acciones de CHS Electronics se había desplomado. CHS Electronics, propiedad de Osorio, se acogió al capítulo 11. [1] Desde entonces, Osorio ha sido acusado de fraude civil en varias demandas y en 2010 fue objeto de una investigación penal suiza por valor de 220 millones de dólares en relación con CHS. [13] También se ha informado de que la SEC estaba investigando a Osorio por "posibles violaciones de las leyes federales sobre valores". [14]
En 2007, Osorio fundó Innovida , que era un fabricante de materiales de construcción: [15] "La compañía abrió fábricas en North Miami Beach y varios países extranjeros. Osorio cortejó a celebridades en enero de 2010 para vender la idea de que ayudaría a proporcionar viviendas asequibles a las víctimas del devastador terremoto en Haití". [ aclaración necesaria ] [16] Sin embargo, un juez de la corte de quiebras ordenó en diciembre de 2011 que Innovida fuera liquidada, después de que la "propuesta de Osorio para reorganizar las deudas de su antigua compañía, InnoVida Holdings, fuera presentada de "mala fe" e incluyera una explicación "sin sentido" de lo que sucedió con millones de dólares en fondos faltantes". [16]
Innovida recibió 3,5 millones de dólares en préstamos de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos para construir viviendas en Haití después del terremoto. En septiembre de 2011, la OPIC comenzó a cuestionar el "flujo de caja operativo negativo" de Innovida. [17] Un síndico designado por el tribunal a cargo de investigar las finanzas de Innovida indicó que "37,5 millones de dólares en fondos se habían trasladado al exterior, pero hasta el momento no había podido averiguar qué había pasado con el dinero". [17] Osorio ha utilizado su privilegio constitucional de invocar el derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación cuando se le ha preguntado si los fondos de la empresa se habían utilizado para pagar gastos personales. [18]
Osorio y su antigua empresa, InnoVida, se encuentran en quiebra desde marzo de 2011. Después de varias demandas multimillonarias, Osorio se vio obligado a poner a subasta su mansión en Star Island. [18] [19]
Osorio ha organizado eventos de recaudación de fondos de alto perfil y ha donado a Hillary Clinton, Barack Obama y los demócratas más de 80.000 dólares según registros de la Comisión Federal Electoral.
El ex gobernador Jeb Bush aceptó devolver 270.000 dólares que recibió como consultor del estafador convicto Claudio Osorio y sus empresas. [20]
El viernes 7 de diciembre de 2012, Claudio Osorio y Craig Toll, director financiero de InnoVida, fueron arrestados en Miami, Florida, tras ser acusados de dos cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude mayor, entre otros cargos. [21] Tanto Osorio como Toll también enfrentan cargos de fraude por parte de la SEC por violaciones de las leyes federales de valores.
Los fiscales federales afirmaron que Osorio defraudó a los inversores entre 2007 y 2010, exagerando las finanzas de la empresa y embolsándose millones de dólares para financiar un estilo de vida lujoso. [22] La SEC afirmó que Osorio había utilizado ilegalmente el dinero de los inversores para pagar una mansión en Miami Beach, un coche Maserati y una casa de retiro en las montañas de Colorado. [23] [24]