Banco privado indio con sede en Mumbai, Maharashtra
Citibank India era la división de Citigroup que operaba en India. En marzo de 2023, la división se vendió a Axis Bank .
Historia
Citibank inició sus operaciones en 1902 en Calcuta ( Kolkata ). [1] [2]
A finales de la década de 1980 y en la de 1990, la división fue uno de los primeros bancos en ofrecer tarjetas de crédito en la India. [3]
En 1992, se alegó que Citibank India había desempeñado el papel principal al permitir o facilitar la manipulación del mercado que hizo subir los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Bombay durante la estafa del mercado de valores indio de 1992. [ 4] [5] Después de una investigación de la Reserva Federal , cuatro funcionarios del banco dimitieron. [6] En septiembre de 1994, India multó al banco con 16,29 millones de dólares, la mayor cantidad de cualquier banco de los 20 bancos implicados en el escándalo, que fueron multados con un total de 47 millones de dólares. [7] [8]
En 2010, Pramit Jhaveri se convirtió en director ejecutivo. [9]
En 2011, la empresa recibió una multa de 25 lakh de rupias por violaciones de las normas de conozca a su cliente y contra el lavado de dinero después de que se perpetrara un fraude de 400 millones de rupias a través de una de las sucursales de la empresa. [10] En 2019, Citibank pagó 4,5 millones de rupias para resolver las acusaciones de la Junta de Valores y Bolsa de la India sobre la falta de supervisión adecuada de un empleado después de que el empleado usara la infraestructura del banco para falsificar extractos bancarios de clientes. [11]
Ashu Khullar fue nombrado director ejecutivo en 2019. [12] [9]
En marzo de 2023, la división fue adquirida por Axis Bank . [13] [14]
Referencias
- ^ "Citibank retira el cartel de la oficina de Calcuta como parte de un ejercicio de renovación de marca con Axis Bank". Business Today . 25 de febrero de 2023.
- ^ "Citibank retira el cartel de la emblemática oficina de Calcuta, donde comenzó sus operaciones en India". NDTV . 27 de febrero de 2023.
- ^ BALACHANDRAN, MANU; PANCHAL, SALIL (16 de abril de 2021). "Citibank: Por qué uno de los bancos más grandes e icónicos del mundo está cerrando su negocio minorista en India". Forbes .
- ^ "CITIBANK DESESTIMA LAS ALEGACIONES DE VÍNCULO CON EL ESCÁNDALO INDIO" . The Journal of Commerce . Reuters . 17 de noviembre de 1992.
- ^ "Citibank niega fraude en India" . The New York Times . Reuters . 18 de noviembre de 1992.
- ^ "Caída en desgracia en Citibank India" . Bloomberg News . 31 de enero de 1993.
- ^ "India multa a Citibank, la mayoría" . The New York Times . Associated Press . 3 de septiembre de 1994.
- ^ Hazarika, Sanjoy (1 de agosto de 1994). "India impone multas a 10 grandes bancos extranjeros" . The New York Times .
- ^ ab Saha, Manojit (8 de marzo de 2019). "Ashu Khullar nombrado director ejecutivo de Citi India". El hindú . ISSN 0971-751X.
- ^ "Citibank multado con 25 lakh de rupias por fraude en sucursal de Gurgaon" . Business Line . 4 de julio de 2011.
- ^ "Citibank resuelve caso con Sebi por violación de normas de gestores de cartera, paga 4,5 millones de rupias". Firstpost . Press Trust of India . 2 de abril de 2019.
- ^ Gopakumar, Gopika (8 de marzo de 2019). "Ashu Khullar nombró director ejecutivo de Citi India en lugar de Pramit Jhaveri". Menta .
- ^ Madhukalya, Anwesha (1 de marzo de 2023). "'Los clientes de Citi India ahora reciben servicios de Axis Bank': puntos importantes que los clientes de Citi deben saber". Business Today .
- ^ Kayastha, Anshika (10 de julio de 2023). "Axis Bank registra un aumento en la tasa de deserción a pesar de la adquisición del negocio de consumo de Citibank India". Línea de negocios .
