Chhota Shakeel (nacido Mohammed Shakeel Babu Miyan Shaikh ; 31 de diciembre de 1955) es un jefe criminal indio y un líder de alto rango de la Compañía D , un grupo criminal con sede en el sur de Asia. Se unió a la Compañía D en 1988 bajo el capo Dawood Ibrahim , y supuestamente era responsable de administrar las operaciones diarias del grupo criminal. Shakeel se convirtió en uno de los hombres más buscados en la India después de su presunta participación en los atentados de Bombay de 1993. También es buscado por el gobierno de los EE. UU. por tráfico internacional de drogas.
Ha sido sancionado bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [1]
Chhota Shakeel nació en Bombay, Maharashtra , India, el 31 de diciembre de 1955 o 1960. [2] [3] Su nombre de nacimiento era Mohammed Shakeel Babu Miyan Shaikh. [4] Antes de unirse al crimen organizado, Shakeel dirigía una agencia de viajes dudosa en Dongri, Mumbai . En 1988, se unió a la D-Company , un grupo criminal con sede en el sur de Asia, mientras estaba destinado en Dubai . Fue uno de sus primeros miembros junto con Bishal Cheetah, Johnny Akhawat y Liger Bhai o Mushu Bhai. [5] Según su perfil criminal de Interpol , Shakeel mide 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) de alto, tiene cabello y ojos negros y habla hindi, inglés y urdu. [3]
Durante sus primeros años en la Compañía D, Sharad Shetty se encargó de amañar partidos, realizar apuestas y realizar acuerdos de hawala para el líder de la Compañía D, Dawood Ibrahim , mientras que Chhota Rajan dirigía las actividades delictivas en Bombay . Tras los atentados de Bombay de 1993 y la división entre las facciones de Dawood y Rajan, Shakeel fue ascendido a un puesto ejecutivo dentro de la Compañía D al hacerse amigo de Dawood. Como líder de la Compañía D, Shakeel supervisaba las operaciones diarias del grupo delictivo. [6] [4]
En la Compañía D, Shakeel era conocido como el director general y reportaba directamente a Dawood. Según la policía de Maharashtra, habría recibido apoyo de la Inter-Services Intelligence (ISI), la agencia de inteligencia de Pakistán, en sus operaciones criminales. [5] Después de los ataques de Bombay, Shakeel buscó refugio en Pakistán bajo la protección de la ISI. [4]
Shakeel es uno de los hombres más buscados en la India. Se le busca por asesinato, extorsión y terrorismo, el último cargo derivado de su presunta participación en los atentados de Bombay de 1993. [5] Después de los ataques, Shakeel trabajó con Rahim Merchant (alias "Dogla"), un rico paquistaní del norte de Karachi, para crear un proxy de voz. Shakeel hizo esto para ocultar su voz mientras tenía conversaciones en el extranjero, y escribió lo que quería decirle a Merchant, quien trabajó como su portavoz. Esto ayudó a mantener a Shakeel bajo el radar de las autoridades. [4] A través de Merchant, Shakeel negoció acuerdos para la Compañía D, llevó a cabo actividades de extorsión y ayudó a ejecutar muchas operaciones de armas en nombre del ISI. [7] [8] Las autoridades creen que incluso si Shakeel estuviera de hecho muerto, su imitador de voz Merchant probablemente seguiría imitando su voz para continuar ejecutando actividades delictivas. [8]
Las autoridades sospechan que Shakeel era responsable de las operaciones internacionales de tráfico de drogas para D-Company y trabajaba con proveedores afganos y colombianos. También estaba interesado en el tráfico de armas y bienes raíces, y compró varias minas en África para comenzar su negocio ilegal de minería de diamantes. Shakeel supuestamente contrabandeaba diamantes para el grupo mafioso ucraniano Odessa y los intercambiaba por armas. Además de su pasaporte indio , Shakeel tenía dos más, de Botswana y el otro de Malawi , que presumiblemente lo ayudaron en su negocio de diamantes. Los diamantes fueron contrabandeados por ciudadanos africanos de países como Sierra Leona, Guinea y la República de Malí. Fueron recogidos para su posterior distribución en Botswana, Sudáfrica y Namibia. Luego fueron llevados a Kenia y luego enviados a Dubai y Pakistán. Shakeel supuestamente tenía bienes raíces en países como Estados Unidos, India, Pakistán, Marruecos, Argelia, Sierra Leona, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, España y Sudáfrica. [4]
Shakeel fue uno de los mentores del ex gánster Abu Salem . Le confió la supervisión de las finanzas de Bollywood y la adquisición de sus derechos cinematográficos en el extranjero. Su asociación finalmente terminó y Salem se separó de la D-Company. En 1997, Shakeel supuestamente se atribuyó la responsabilidad del asesinato del activista social SM Khalid, presidente de la Asociación de Panaderos de Bombay, en Dongri. En septiembre de 2000, Shakeel aceptó abiertamente haber ordenado un ataque contra Rajan, que estaba radicado en Indonesia. En 2001, fue entrevistado por India Today y afirmó haber financiado varias películas en hindi. [6]
El 15 de mayo de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una rama del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , sancionó a Shakeel y al líder de alto rango de la Compañía D, Tiger Memon , bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Según la OFAC, Shakeel y su grupo criminal estuvieron involucrados en el tráfico internacional de drogas desde fines de la década de 1980. Los narcóticos contrabandeados incluían heroína y hachís, que fueron traídos de Afganistán y Tailandia e importados ilegalmente a los Estados Unidos, Europa Occidental, Medio Oriente, América Latina y África. Como parte de esta sanción, a los ciudadanos estadounidenses se les prohibió participar en actividades comerciales con Shakeel, y sus activos bajo jurisdicción estadounidense también fueron congelados. [9]
A mediados de 2016, el teniente de la Compañía D y hermano de Dawood, Anees Ibrahim, tuvo un enfrentamiento con Shakeel por las operaciones de la Compañía D en Dubái. Anees quería expulsar a Shakeel de su puesto de liderazgo. Shakeel organizó una facción dentro de la Compañía D para contrarrestar los esfuerzos de Anees. Dawood se negó a tomar partido ya que quería mantener su amistad con Shakeel y los vínculos con su hermano Anees. Otros líderes de alto rango de la Compañía D no sabían qué órdenes debían seguir, y esta lucha interna creó tensiones dentro del grupo criminal. [4]
En 2016, la policía pudo hacerse con una fotografía de Shakeel después de que fuera tomada durante una fiesta de cumpleaños de otro sospechoso involucrado en los ataques de Bombay. Shakeel fue captado por primera vez en cámara en la década de 1980, y la imagen fue la única fotografía de él durante al menos tres décadas. Durante esos años, se sospechó que Shakeel vivía en una mansión cerca de Karachi, Pakistán. [5]
En 2017, la policía de Thane detuvo al hermano de Dawood, Iqbal Kaskar, por extorsión . En ese caso penal, se acusó a Shakeel de ayudar a Iqbal a amenazar a personas para obtener dinero. Los investigadores afirmaron que el arresto de Iqbal empeoró los vínculos entre Shakeel y Anees. [5]
En diciembre de 2017, varias fuentes informaron de la muerte de Shakeel después de que un clip de audio de un hombre que decía ser Dawood afirmara que había muerto en Karachi , Pakistán, el 7 de enero de 2017. [6] Otra fuente, que citó a un oficial de inteligencia indio anónimo con base en los EE. UU., afirmó que Shakeel murió de un ataque cardíaco en Dusambé , Tayikistán. [10] En el clip, se escucha a un hombre conocido como Bilal decirle a un pariente de Shakeel que Shakeel había muerto de un ataque cardíaco y que el hermano de Dawood, Anees, estaba tomando sus ganancias. Según se informa, la Policía Real Tailandesa había enviado una carta a la Interpol diciendo que Shakeel estaba muerto y ya no estaba sujeto a la Notificación Roja de la Interpol . [6]
Una investigación realizada por India Today TV en 2018 concluyó que este plan era falso. La carta proporcionada por la Policía Real Tailandesa estaba firmada por Piya Uthayo, un oficial que trabajaba en otro departamento. La policía descubrió que el número de fax utilizado para enviar la carta a la Interpol tenía su base en Bangkok , Tailandia. La investigación condujo al arresto de un ciudadano alemán que confesó a la policía de Bangkok que fue enviado a Tailandia para enviar la carta por órdenes de un ciudadano indio. Los investigadores creen que Dawood fue responsable de planificar este plan después de desacuerdos con Shakeel. El hermano de Dawood, Anees, y Shakeel han tratado de asumir el puesto de segundo al mando de la Compañía D. India Today TV intentó comunicarse con Shakeel para obtener comentarios, pero sus tres números de teléfono móvil no estaban disponibles. [6]
Existen varias versiones que explican cómo murió Shakeel. Una versión sugiere que murió de un ataque cardíaco poco después de una reunión con miembros de Odessa en Islamabad . [7] [8] Se dice que fue transportado en avión a un hospital en Rawalpindi , pero fue declarado muerto al llegar.
Según se informa, Dawood enfermó después de enterarse de la muerte de Shakeel dos días después. Fue ingresado en el hospital dos veces, en enero y marzo de 2017, y experimentó depresión. Fuentes cercanas al jefe criminal afirmaron que estaba contemplando regresar a la India. La mayoría de los presuntos asociados de Shakeel, Bilal, Mohammed Rashid, Iqbal Salim, Yusuf Raja y Parvez Khawaja, supuestamente abandonaron la Compañía D después de su muerte. Otros informes no confirmados afirmaron que Shakeel se había separado de la sociedad de Dawood antes de su muerte. [8] Fuentes cercanas al círculo íntimo de Dawood afirmaron que Anees se hizo cargo de las operaciones encabezadas por Shakeel el 5 de enero de 2019. Según se informa, la Compañía D no pudo encontrar un reemplazo para el vacío de Shakeel en Tayikistán y tardó más de lo esperado en nombrar un sucesor. [10] Según se informa, las luchas internas entre la facción de Shakeel y Anees terminaron después de que ambas partes acordaron ciertos términos tras el rumoreado fallecimiento de Shakeel . [4]