El caso de fraude de Innoson Group contra GTBank involucra reclamos donde el demandante Innoson Motors afirma que GT Bank le debe a Innoson Motors una gran suma de dinero que después del 22% de interés compuesto anualmente durante varios años totaliza ₦ 8.9 mil millones. Sin embargo, el gobierno nigeriano también está investigando reclamos de que Innoson Motors es culpable de fraude. [1] Innoson Motors comenzó su caso contra GT Bank en 2011. Recientemente, la Corte Suprema de Nigeria falló a favor de la demanda de Innoson Motors contra GT Bank, y la compañía dice que debe hacerse cargo de GT Bank en lugar de recibir su dinero. [2] El escándalo recibió publicidad después del arresto del presidente de Innonson por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros . Innoson llevó la disputa a las redes sociales , con hashtags como #BewareOfGTBank y #WhatIsWrongWithGTBank. En una entrevista de TVC News , Innocent Chukwuma dijo que había obtenido una sentencia de ₦ 8 mil millones contra el banco. [3]
En 2009, GTBank otorgó crédito a Innoson; según los términos del préstamo acordados por Chukwuma en nombre de Innoson, el interés de propiedad en los bienes importados era exclusivamente del banco. Los documentos de envío originales estaban en custodia del banco, y la propiedad solo podía ser transferida a Innoson (o cualquier otro tercero) por el banco cuando se cumplieran las condiciones del acuerdo. [3] Chukwuma se acercó al banco en nombre de Innoson para obtener los documentos, y fue rechazado debido a que Innoson no cumplió con las condiciones acordadas; sin embargo, el banco notó en junio de 2011 que los bienes importados habían sido adquiridos por Innoson sin su consentimiento. El respaldo del banco a los conocimientos de embarque a la línea naviera había sido falsificado. GTBank informó de la falsificación a la Fuerza de Policía de Nigeria , que inició una investigación. Después de un examen forense de las firmas en disputa, la policía estableció que las firmas del personal del banco fueron falsificadas y que los bienes importados fueron autorizados fraudulentamente por la Autoridad Portuaria de Nigeria . [3]
Según un comunicado de prensa del Grupo Innoson del 10 de noviembre de 2017, la empresa era cliente de GTBank. El problema se remontaba a 2012, cuando el banco "impuso y debitó arbitrariamente [su] cuenta corriente con cargos excesivos e ilegales". [4] Innoson demandó a GTBank y varias sentencias fueron apeladas por ambas partes. En 2013/2014, GTBank debía a Innoson Motors hasta 8.500 millones de ₦. [4] Las afirmaciones de Innoson sobre la sentencia fueron desacreditadas en informes de los medios, y los periodistas que cubrieron la historia confirmaron que la única sentencia de la empresa contra Guaranty Trust Bank se obtuvo en el Tribunal Superior Federal de Awka (que controvertidamente otorgó a Innoson 4.700 millones de ₦). Su apelación ha estado pendiente en el Tribunal de Apelación de Enugu durante varios años, debido a los esfuerzos de Innoson por bloquear la audiencia. [5]
Un comunicado de prensa de Innoson del 25 de diciembre de 2017 afirmó que GTBank nunca le había otorgado a Innoson un préstamo de ₦2.4 mil millones en 2009, sino un préstamo de ₦500 millones en una carta de oferta fechada el 17 de diciembre de 2009; su última transacción de préstamo fue en 2011. Los términos principales y la garantía del préstamo fueron: hipoteca legal/tripartita legal sobre las propiedades de Innoson, valoradas en ₦1.1 mil millones en 2010 por tasadores designados por GTB; una contribución de capital del 25 por ciento por parte de Innoson en cada transacción de carta de crédito (LC), y documentos de envío por valor de ₦500 millones podrían ser entregados en cualquier momento a Innoson. [6] El 13 de junio de 2018, Innoson admitió haber distorsionado la directiva de la Corte Suprema en su caso con GTBank [7] y se disculpó por engañar al público con su falsa afirmación de una Orden de la Corte Suprema contra Guaranty Trust Bank. [8]
Una investigación de la Fuerza de Policía de Nigeria tras una petición del banco en septiembre de 2013 confirmó que Innoson y Chukwuma se propusieron deliberadamente defraudar, robar al banco y convertir los bienes importados pertenecientes al banco mediante falsificaciones y tergiversaciones, y Chukwuma fue acusado por la policía. [3]
Chukwuma fue arrestado en su casa de Enugu el 19 de diciembre de 2017 e interrogado en Lagos sobre el supuesto escándalo. [9] La Comisión de Delitos Económicos y Financieros dijo que Chukwuma fue arrestado por fraude en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y por falsificar documentos para obtener exenciones fiscales. La empresa negó las acusaciones y dijo que la EFCC nunca había investigado a Innoson. [10]
En enero de 2018, el juez Mojisola Dada ordenó a la EFCC que citara a declarar a Chukwuma después de que su abogado intentara justificar su ausencia en el Tribunal Superior del Estado de Lagos en Ikeja para su comparecencia programada. Según la EFCC, el empresario estaba evadiendo el arresto. [11]
En junio de 2018, el juez del Tribunal de Delitos Especiales de Ikeja, Mojisola Dada, ordenó la detención de Chukwuma, buscado por no haberse presentado ante el tribunal para su lectura de cargos por quinta vez. Chukwuma no había comparecido ante el tribunal anteriormente el 17 de enero, el 9 de febrero, el 14 de marzo y el 25 de abril. [12]
En 2014, un juez del Tribunal Superior Federal de Awka otorgó a Innoson una sentencia de 4.700 millones de ₦. Guaranty Trust Bank apeló inmediatamente la sentencia, calificándola de "ridícula" ante el Tribunal de Apelaciones de Enugu. [2] El Tribunal de Apelaciones pidió al banco que depositara la sentencia en una cuenta de depósito en garantía con intereses en los registros del tribunal. El banco se negó, ofreciendo al tribunal una garantía en su lugar y apelando ante el Tribunal Supremo. [ cita requerida ]
El 7 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Abuja escuchó la apelación del banco. El tribunal se puso del lado de GTBank, allanando el camino para que el banco apelara la sentencia del Tribunal Superior de Akwa ante el Tribunal de Apelaciones de Enugu. El tribunal aplazó esa audiencia, que se celebró el 14 de junio, hasta una fecha que se determinará más adelante. [13]