El caso de cuentas falsas es un caso que está siendo escuchado por la Corte Suprema de Pakistán (SCP) bajo el cual el ex Presidente de Pakistán Asif Ali Zardari , sus hermanas Faryal Talpur [1] y Azra Fazal Pechuho , [2] la asistente de Zardari Khawaja Anver Majid y su Los hijos Khawaja Nimr Majid, Khawaja Mustafa Majid, Abdul Ghani Majid y Ali Kamal Majeed están acusados de lavado de dinero a través de 29 cuentas falsas registradas en Summit Bank , Sindh Bank y United Bank Limited a nombre de personas que no conocían esas cuentas. [3] [4] Otros que están siendo investigados son Sara Tareen Majeed, Khawaja Kamal Majeed, Khawaja Mustafa Zulqarnain Majeed y Saima Ali Majeed. [4]
Khawaja Anver Majid, Khawaja Nimr Majeed, Khawaja Mustafa Majid, Abdul Ghani Majid y Ali Kamal Majid ya están detenidos desde el 10 de agosto de 2018. Fueron arrestados desde el interior del edificio de la Corte Suprema de Pakistán después de que parecieron defenderse en un depósito de "35 mil millones de rupias". caso de cuentas falsas”. [3]
Este caso se abrió inicialmente contra Hussain Lawai en 2015, ex presidente de la Bolsa de Valores de Pakistán y colaborador cercano de Zardari. [4]
Durante el procedimiento judicial del 6 de septiembre de 2018, se revelaron dos empresas más, M/s Landmarks y National Gases (Pvt) Limited (M/s NGS), además de las empresas ya identificadas que se utilizaron para blanquear miles de millones de rupias. M/s Landmarks es propiedad de Zardari, Talpur y Pechuho en sociedad. Ambas empresas fueron descubiertas en los discos duros que se recuperaron cuando la Agencia Federal de Investigación (FIA) allanó Khoski Sugar Mills, propiedad de Omni Group, una franquicia encabezada por Majeed. [4]
M/s NGS está registrado a nombre de Muhammad Adil Khan. Sus acciones se transfirieron a Sara Tareen Majeed y Khawaja Kamal Majeed desde 2015, ambos Majeed pudieron asumir la dirección de la empresa en 2018. [4]
La Corte Suprema de Pakistán ordenó la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) para investigar los cargos contra los acusados el 6 de septiembre de 2018. [5] Los miembros del JIT son Imran Latif Minhas, Majid Hussain, Nauman Aslam, Muhammad Afzal y el brigadier Shahid. Perváiz. El JIT está dirigido por Ehsan Sadiq, director general adicional de la FIA. [4]
Minhas es comisionado de la Oficina Regional de Impuestos de Islamabad, Hussain es director adjunto del Banco Estatal de Pakistán , Aslam es director de la Oficina Nacional de Responsabilidad , Afzal es director de la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán y Pervaiz es asociado con Inter-Services Intelligence , mientras que a diferencia del JIT para el caso de los Papeles de Panamá , hasta el momento no hay representación de la Inteligencia Militar en el JIT constituido para este caso. [6]
El JIT derivará sus poderes de todas las leyes existentes en materia de investigaciones e indagaciones, incluidas las leyes anticorrupción, el Código de Procedimiento Penal de la Ordenanza Nacional de Responsabilidad y la Ley de la Agencia Federal de Investigaciones de 1974. El JIT tendrá a su disposición todas las agencias y autoridades ejecutivas para ayudarlo. donde sea necesario para completar esta investigación. Los Pakistan Rangers tienen la tarea de brindar seguridad a los miembros y testigos del JIT. [6]
La tarea del JIT es descubrir a todos los involucrados en este asunto y recopilar pruebas infalibles contra ellos para que puedan ser procesados de manera efectiva. Para completar esta tarea, JIT tendrá a su disposición los servicios de cualquier experto. Será obligatorio que este órgano de investigación mantenga a SCP informada sobre su avance en la investigación "quincenalmente". [6]