Sociedad Química y Minera de Chile ( SQM ) es una empresa química y minera chilena que extrae litio y fabrica fertilizantes y otros productos químicos. La empresa se encuentra actualmente acusada e investigada por desviar fondos a diferentes políticos en Chile. El caso SQM está estrechamente relacionado con el caso Penta , ya que los acusados de ambos casos se superponen y se trata del mismo tipo de delito. Por eso también se le llama caso Penta-SQM. Hasta el momento, se han imputado cargos a 6 acusados. [1]
Este caso [2] incluye fraude fiscal y violaciones a las leyes de campañas políticas. Diferentes personas, ya sean políticos o sus asesores o incluso miembros de la familia, crearon facturas falsas que luego SQM pagó. Se alega que quienes crearon estas facturas falsas luego pasaron esos fondos a los partidos políticos en violación de las leyes de financiamiento de campañas. Por lo tanto, estaban actuando en nombre de los políticos, sin que estos estuvieran involucrados directamente. En cuanto a si esos fondos compraron algún favor de los políticos para SQM, hasta ahora eso solo se ha demostrado en el caso de Pablo Wagner , quien fue un ex ministro de minería. Los nuevos cargos (agosto de 2015) presentados contra ciertos acusados ahora incluyen contratos de dirección.
En 2017, el gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo de procesamiento diferido con SQM, en el que SQM pagaría 15 millones de dólares para resolver los cargos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero . [3]
El principal accionista de SQM es Julio Ponce Lerou , ex yerno del fallecido dictador Pinochet. No está acusado de ningún delito.
Presentan cargos contra trabajadores y dueños de SQM
Este caso es diferente del Caso Penta en que las facturas falsas del Servicio de Impuestos Internos (SII) fueron utilizadas para canalizar dinero a políticos de ambos partidos. En el Caso Penta, los fondos fueron desviados a políticos de derecha de los partidos RN y UDI. En el caso SQM, los miembros de la coalición gobernante, la Nueva Mayoría, también recibieron fondos.
Este caso aún está bajo investigación. A continuación se enumeran los políticos investigados. En muchos casos, los pagos se hicieron a sus asistentes [4] y no directamente a los políticos.
Coalición de Gobierno (Nueva Mayoría)
Otros
Alianza (Conservadora )