British American Investment ( BAIC ) era un conglomerado de inversiones con sede en Mauricio . El Gobierno de Mauricio lo confiscó en 2015 por operar un supuesto esquema Ponzi que nunca fue procesado ni probado en ningún tribunal de justicia. Sin embargo, BAIC no pudo proporcionar información ni detalles suficientes sobre las irregularidades en sus operaciones.
Las inversiones de British American Investment Company (Mauritius) Limited abarcan servicios financieros , comercio, transporte, bienes raíces , ocio y hospitalidad y atención médica. [1] [2] El grupo tiene más de 50 empresas bajo estas divisiones con presencia en Mauricio, Sudáfrica , Madagascar , Kenia , Dubai , Francia y Malta . [3]
El grupo fue clasificado como el segundo grupo más grande de Mauricio en 2010. [3]
En abril de 2015, el Gobierno de Mauricio se apoderó del grupo de empresas British American Group, bajo la acusación de que el principal accionista había llevado a cabo un supuesto esquema Ponzi masivo. Después de cuatro años, el Gobierno no ha aportado ni una sola prueba que sustente la acusación. Sin embargo, se han encontrado pruebas que respaldan la afirmación del principal accionista y de muchos clientes de que las acciones del Gobierno de la República de Mauricio fueron ilegales.
El 3 de abril de 2015, el Banco de Mauricio revocó la licencia bancaria de la filial bancaria de BAIC, Bramer Banking Corporation , luego de que se llevara a cabo un supuesto esquema Ponzi de US$693 millones en el banco. [4]
Este supuesto escándalo Ponzi también afectó a la filial de seguros de BAIC, BAI Co. Las acciones de la empresa fueron suspendidas de cotización el mismo día [5] y PricewaterhouseCoopers fue nombrada administradora judicial, luego se modificó la ley y se le dio una fecha retroactiva para legalizar el nombramiento de PWC. Ha habido evidencia de un esquema Ponzi [6] y las opiniones en el país siguen estando muy divididas sobre si la compañía fue víctima de una conspiración política o si el escándalo fue de hecho un esquema Ponzi genuino. La pregunta es si Dawood Rawat es un modelo a seguir o un maestro de la estafa. [7] [8] El 21 de abril de 2014 se emitió una orden de arresto internacional contra algunos de los directores de BAIC buscados por fraude, lavado de dinero y malversación de fondos. [9] Desde entonces, el Gabinete de Mauricio ha estado elaborando planes para confiscar los activos e inversiones de BAIC. [10]
BAIC es una subsidiaria de propiedad absoluta de Seaton Investment, con sede en Bahamas , que a su vez es propiedad en un 85,8 % de Klad Investment Corporation , el vehículo de inversión de la familia Rawat. [11]