Bank Alfalah Limited , anteriormente Habib Credit and Exchange Bank , ( بینک الفلاح لمیٹڈ ) es un banco minorista paquistaní que es una subsidiaria de la empresa emiratí Abu Dhabi United Group . [2]
Es uno de los bancos privados más grandes de Pakistán con una red de más de 890 sucursales en más de 200 ciudades de Pakistán con presencia internacional en Bangladesh , Afganistán , Bahrein y Emiratos Árabes Unidos de 12 sucursales. [3] El Banco cotiza en la Bolsa de Valores de Pakistán.
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Las raíces del banco se remontan al Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) , que tenía tres sucursales en Pakistán. [4] Estos fueron adquiridos por el Banco Estatal de Pakistán para salvaguardar los intereses de los consumidores, bajo una nueva identidad de Habib Credit and Exchange Bank (HCEB). [2]
En julio de 1997, el Grupo Abu Dhabi, dirigido por Nahyan bin Mubarak Al Nahyan del Grupo Al-Nahyan, adquirió una participación del 70 por ciento en el entonces Habib Credit & Exchange Bank (HCEB), una filial del banco estatal Habib Bank Limited . [5] La Comisión de Privatización facilitó la venta de 42 millones de acciones el 7 de julio, con una transacción que ascendió a 40,54 millones de dólares. [5] Posteriormente, pasó a llamarse Bank Alfalah Limited. [2] [6] [7] [8]
Bank Alfalah se constituyó el 21 de junio de 1997 como sociedad anónima en virtud de la Ordenanza de Sociedades de 1984. Sus operaciones bancarias comenzaron el 1 de noviembre de 1997. El banco se dedica a la banca comercial y servicios relacionados según se define en la Ordenanza de Sociedades Bancarias de 1962. [9]
En 2004, Bank Alfalah cotizó en la Bolsa de Valores de Karachi , tras una oferta pública inicial a un precio de ejercicio de 40 PKR por acción. [10]
Bank Alfalah fue nombrado en la filtración de FinCEN, publicada por Buzzfeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Tenía tres transacciones sospechosas marcadas por transacciones cercanas a los 2,5 millones de dólares de 2 billones de dólares de pagos sospechosos realizados globalmente por bancos en 170 países diferentes. Las tres transacciones ocurrieron entre 2011 y 2012. [11]
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