BMB Group es una plataforma de asesoramiento y gestión de activos para familias gobernantes e inversores de Forbes 500. La empresa reorientó sus operaciones en 2015 para ofrecer financiación y asesoramiento especializado únicamente a las familias de Forbes 500. [1] La firma colabora exclusivamente en empresas privadas fuera del mercado con inversores extremadamente ricos. [2] Muchas de las familias gobernantes del este que acumularon enormes fortunas gracias al continuo aumento del interés por las materias primas se encuentran entre su creciente número de inversores. [3]
El Grupo BMB sirve como enlace para inversiones de alto nivel entre Asia Oriental y Oriente Medio . La empresa y sus filiales han invertido más de 12 mil millones de dólares estadounidenses [4] [5] en todo el mundo en las áreas de capital privado , [5] bienes raíces , [2] recursos naturales , [4] [6] gestión de patrimonio , [2] hospitalidad [7] [8] y filantropía . [9] [10] BMB tiene oficinas de representación en Londres y Mónaco, además de su sede en el paraíso fiscal corporativo de Bermudas . [2] [3]
Con sede en Brunei , a Rayo Withanage le gusta comparar a BMB con un banco privado de sociedad ilimitada al estilo suizo. Dicho de otro modo, al invertir el dinero de los clientes, la alta dirección y las partes interesadas de BMB ponen en peligro con frecuencia su propio efectivo. Según Withanage, lo opuesto a la estrategia de BMB sería concentrarse en generar beneficios a corto plazo multiplicando las transacciones a través de millones de clientes y miles de empleados. [3] Ofrece asesoramiento especializado en forma de servicios de consultoría estratégica y desarrollo de empresas, concentrándose en los mercados emergentes de Oriente Medio, Asia y América Latina . [1]
Withanage comenzó a trabajar en 2004, cuando tenía veintitantos años. De hecho, Pengiran Anak Abdul 'Ali Yil-Kabier [11] (conocido como el príncipe Abdul Ali), descendiente de la familia real de Brunei , fue uno de sus fundadores y es su copresidente. "Jugué en un equipo de polo con el príncipe Abdul Ali", recuerda Withanage mientras habla de los orígenes del concepto BMB. Resultó en una pequeña empresa recién establecida que estaba excepcionalmente bien conectada y era joven, al igual que su alta dirección. [3] El príncipe Abdul Ali sigue desempeñándose como copresidente y ayudó. [12] En una entrevista, Withanage dijo que nunca tuvo una relación comercial con el príncipe Jefri Bolkiah y que todavía tiene un gran respeto y conexión con la familia real de Brunei, incluso si ya no los representa. [13] El Grupo BMB fue establecido oficialmente en 2006 por miembros de familias gobernantes de Asia y el Golfo . [1]
El 29 de junio de 2006, el Ministerio de Finanzas (MoF) dijo que no había concedido ninguna licencia a ningún fondo asociado con BMB Capital ni a ningún banco con ese nombre. En referencia a los artículos de prensa que aparecieron en el Borneo Bulletin el martes 27 de junio de 2006 y el miércoles 28 de junio de 2006, el MoF desea aclarar que el Ministerio no ha concedido ninguna licencia en relación con los fondos asociados con BMB Capital, según un comunicado de prensa enviado a la publicación. [14]
La empresa matriz de BMB Capital Management aclaró las noticias sobre sus fondos de la Sharia a través de un portavoz autorizado en un comunicado de prensa independiente enviado al Borneo Bulletin. Según el portavoz, BMB Capital es una sociedad de responsabilidad limitada (LLP) constituida en las Islas Caimán y su socio general es BMB Capital Management, que también está registrado allí. La empresa matriz afirmó que todas las operaciones actuales del fondo se gestionan fuera de Brunei. El representante de la empresa matriz informó al Bulletin que BMB solo está registrado como "BMB", a pesar de que la Agencia de Noticias de Oriente Medio identifica a BMB como Brunei Merchant Bank. [14]
A partir de junio de 2009, BMB ha reorientado sus operaciones para ofrecer financiación y asesoramiento especializado únicamente a las familias de Forbes 500. Entre ellas, se incluye la transferencia de la dirección de BMB a Rahula Withanage, quien dirigirá Scepter Partners junto con Anthony J. Steains y su anterior equipo de Blackstone Asia Advisory Partners , del ex presidente y director ejecutivo Rayo Withanage. [1]
La posición del Grupo BMB como gestor de inversiones de un fondo filantrópico creado en la primavera de 2009 por los 56 estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) demuestra los amplios y crecientes vínculos de la empresa con la élite de la sociedad oriental. [3] La capacidad del grupo como asesor de inversiones de un fondo formado por la OCI sirve de escaparate. Con un fondo de 3.000 millones de dólares, este programa busca reunir a las naciones islámicas adineradas para ayudar a las comunidades desfavorecidas de todo el mundo. [12] El príncipe Abdul Ali y Withanage se dieron cuenta de que también podían invitar a la realeza de Oriente Medio que les brindara apoyo a participar en la iniciativa y recaudaron dinero de una variedad de miembros de la realeza asiática . Un sitio para la inversión centrada en el Islam, en particular entre Asia y Oriente Medio, cobró fuerza. [3]
El 23 de junio de 2010, BMB adquirió una parte de Alliance Capital Group, una empresa inmobiliaria con sede en los Países Bajos que gestiona propiedades por valor de 3.000 millones de euros (3.670 millones de dólares) en toda Europa. Los ejecutivos del acuerdo no revelaron el importe de la participación que BMB estaba comprando, pero la empresa afirmó que se habían invertido 500 millones de dólares en Alliance Capital Group para establecer la empresa fusionada, que ahora se conocería como BMB Alliance. [2]
Como inversor en BMB, Withanage seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo de la empresa, incluso si ya no forma parte del equipo directivo a partir del 2 de octubre de 2015. Scepter ha otorgado a BMB Group un compromiso de 2.000 millones de dólares para crear y gestionar empresas comerciales que tengan el potencial de influir y cambiar significativamente las vidas de las familias de Forbes 500. El príncipe Abdul Ali declaró que "esperamos que algunas de las actividades de BMB puedan generar oportunidades de inversión para Scepter como coinversor en el futuro". Cuando puedan ser necesarias obligaciones importantes, Scepter aspira a tener una relación de trabajo positiva con BMB". Withanage fue reemplazada como directora ejecutiva de BMB por Rahula Withanage. [1]
En 2017, BMB dejó de revelar el alcance de sus compromisos de asesoramiento a petición de sus inversores. BMB no recibe dinero de otras fuentes y publica cuentas exclusivamente para sus inversores. La intención era destacar las empresas que se han fundado para abordar algunos de los problemas más urgentes que el mundo está experimentando actualmente. Scepter seguirá funcionando como una oficina familiar, al tiempo que genera una cantidad significativa de dinero e influencia para sus patrocinadores. [13] Para asumir el papel de director ejecutivo de Philantech, que ahora está creando empresas revolucionarias de filantropía de riesgo y desarrollo sostenible, Rayo Withanage abandonó oficialmente Scepter Partners y el Grupo BMB en 2018. [15]
A partir del 13 de abril de 2023, Rizmi Niyas es el director ejecutivo de BMB y Rahul Withanage es el director ejecutivo de Scepter. [15]
En diciembre de 2008, BMB invirtió para adquirir una participación del 50% en EMP Global, que fue pionera en el capital privado en mercados emergentes. EMP fue fundada en 1992 por el ex primer ministro de Pakistán , Moeen Qureshi y el ex tesorero del Banco Mundial , Donald Roth. La asociación recaudó más de USD 7 mil millones para fondos de capital privado centrados en Asia, Sudamérica, Oriente Medio y Europa emergente. [16] [5] [17] Como parte del acuerdo, Qureshi asumiría el papel de vicepresidente de BMB Group. [18]
La compra de EMP ha aumentado la plantilla de BMB de unos 30 a unos 100 empleados. Pronto se dará a conocer que un grupo de antiguos dirigentes gubernamentales de renombre de todo el mundo actuarán como asesores. Esto estaba previsto que tuviera lugar en octubre de 2009 en Brunei. Withanage seguía comprometido con la idea de trabajar con un número selecto de socios con los que sus clientes estuvieran familiarizados y en los que pudieran confiar. Afirma que, como no se castigaba a los banqueros por llenarse los bolsillos, las grandes empresas con una entrada y salida constante de banqueros corren el riesgo de volverse inmorales y de asumir riesgos excesivos con el dinero de sus clientes. [3]
BMB adquirió la filial de Deutsche Bank en finanzas islámicas , que asesoró sobre transacciones por más de 20.000 millones de dólares. BMB Islamic fue un pionero en finanzas islámicas. BMB asesoró al Primer Ministro de Malasia , Abdullah Ahmad Badawi , y a la OCI en la creación de un fondo Zakat global para gestionar el dinero filantrópico islámico. [10] [3]
BMB se muestra siempre cauteloso a la hora de ofrecer opciones tanto a inversores islámicos como a inversores que no cumplen con la Sharia, en beneficio de sus accionistas y de su clientela. Después de todo, el Islam se desarrolló en Oriente Medio y, aunque la familia real de Brunei practica el Islam, otros clientes de BMB no lo hacen. BMB Islamic, otra rama de la organización de Withanage, se creó con el fin de organizar productos islámicos y asesorar a los establecimientos sobre cómo utilizarlos o convertirse al cumplimiento de la Sharia. Como presidente de la división, Mirzan Mahathir, el hijo mayor del ex primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad , estaba a cargo de BMB Islamic. [3]
La forma actual de BMB Islamic surgió en 2007 con la contratación de un grupo de especialistas en finanzas islámicas que estaban a cargo de varias de las ofertas islámicas del Deutsche Bank. Procedían de Dar Al Istithmar, una filial del Deutsche Bank. A partir de junio de 2009, Humayon Dar , el anterior director gerente de Dar Al Istithmar, era el director ejecutivo de BMB Islamic. [3]
La experiencia de BMB Islamic incluye trabajar con SHUAA Capital en Dubai para establecer un fondo de acciones que cumpla con la Sharia. Además, ayudó al Banco Macquarie de Australia y al ADCB de Abu Dhabi a establecer un marco de intercambio que cumpla con la Sharia para un fondo de infraestructura, así como al Banco Nacional de Dubai en la creación de un fondo sukuk . Además, envió un documento que describe su estrategia para entrar en el sector islámico al Banco Comercial de Dubai . BMB Islamic ha ampliado su asistencia más allá de los establecimientos no occidentales. Un proyecto reciente en el que ha estado trabajando es un fondo emergente de F&C Asset Management del Reino Unido para inversiones que se adhieren a la Sharia y se anuncian como socialmente buenas en general para atraer a los no musulmanes. [3]
En 2015, BMB invirtió en la creación de Scepter Partners, un sindicato permanente de inversores soberanos y familias con un patrimonio neto muy elevado. Scepter estaba gestionado por el veterano banquero de inversiones Anthony J. Steains y el antiguo equipo de Blackstone Advisory Partners Asia. La formación de la división de banca comercial de Scepter creó uno de los especialistas en banca comercial más experimentados centrado en family offices y patrimonio soberano. [19]
En 2015, Scepter ofreció 5.100 millones de dólares por la compañía australiana de petróleo y gas Santos Limited . [20] Scepter volvió de nuevo en asociación con un consorcio de inversores liderado por Harbour Energy para ofrecer 14.400 millones de dólares por Santos, pero no tuvieron éxito. [21] Los directores de Scepter incluyen al príncipe Abdul Ali y al príncipe Bahar , dos miembros de la familia real de Brunei. [22] [23] Los otros directores son Juma bin Dalmook Al Maktoum , un conocido multimillonario de los Emiratos Árabes Unidos ; Patrick N. Theros , ex embajador de Estados Unidos en Qatar; y Sir John Bond , ex presidente y director ejecutivo del Grupo HSBC . [24]
En un informe de investigación, Euromoney describió a BMB como "una de las instituciones financieras más exclusivas del mundo. El grupo evoca una época en la que las cortes de los imperios asiáticos eran los centros globales del dinero, la tecnología, la cultura y el poder. Su creciente número de inversores proviene de familias gobernantes orientales con vastas riquezas obtenidas de la demanda de materias primas en crecimiento a largo plazo". [4]