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Exacto

Axact ( Urdu : ایگزیکٹ ) es una empresa de software de Pakistán que gestiona numerosos sitios web que venden títulos académicos fraudulentos de universidades ficticias. [1] La empresa solía ser dueña de la empresa de medios BOL Network . [2] [3] [4]

Historia

Axact fue fundada por Shoaib Ahmed Shaikh , quien se desempeña como su presidente. Tiene su sede en Karachi y cuenta con más de 2000 empleados. [2] Según Shaikh, la empresa se fundó en 1997 con menos de 10 empleados trabajando en una sola habitación. En 2013, dijo que Axact era la empresa de TI líder en el mundo y que tenía ocho unidades de negocios y productos amplios, más de 5200 empleados y asociados a nivel mundial y hasta 8,3 millones de clientes en todo el mundo. [5] El sitio web de la empresa decía en 2015 que la empresa tenía 10 unidades de negocios diversas que ofrecen más de 23 productos, más de dos mil millones de usuarios y una presencia global en 6 continentes, 120 países y 1300 ciudades con más de 25 000 empleados y asociados. [6] Las cifras de empleados de Axact en su sitio web se contradicen entre sí.

Según los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán , la empresa se registró en junio de 2006 y tenía un capital pagado de Rs. 6 millones ( US$ 58.860 ) en 2010. Los registros del gobierno muestran que pagó un impuesto sobre la renta de aproximadamente Rs. 18.90.000 ( US$ 18.543 ) para el año 2014, y que Shaikh pagó un impuesto sobre la renta personal de Rs. 26 ( US$ 0,26 ) para el mismo año. [6]

En septiembre de 2018, Shoaib Shaikh, el propietario y director ejecutivo, fue arrestado y sentenciado a 20 años por la estafa junto con 22 miembros de su personal. [7]

Escándalo de diplomas falsos

El New York Timesinvestigación

El 17 de mayo de 2015, The New York Times publicó un artículo de investigación que informaba que Axact operaba al menos 370 sitios web de fábricas de títulos y acreditaciones . El informe afirmaba que, aunque la empresa vendía software, su negocio principal era vender títulos y certificaciones fraudulentas a escala mundial. [2] El Times informó además que la empresa tenía alrededor de 2.000 empleados, algunos de los cuales se hacían pasar por funcionarios educativos estadounidenses y trabajaban por turnos para mantener la empresa abierta las 24 horas del día. [2]

Respuesta de la empresa

Axact negó todas las acusaciones. [8] [9] La compañía acusó a The New York Times de "informar sin fundamento y de mala calidad" y de sabotear su expansión en la televisión y medios relacionados con BOL Network , que estaba previsto que comenzara a operar pronto. También amenazó con demandas a varias organizaciones de noticias y blogueros que informaran sobre el tema. [10]

En un principio, Shoaib negó cualquier relación con los sitios web educativos falsos, aparte de venderles software. Más tarde afirmó que Axact sí brindaba soporte técnico y servicios de atención telefónica a los sitios web, pero que no "emitió ningún título o diploma, ya sea falso o real". [11]

Investigaciones

Tras la publicación del artículo del New York Times , el ministro del Interior de Pakistán, Chaudhry Nisar Ali Khan, ordenó a la Agencia Federal de Investigación del país que iniciara una investigación para determinar si la empresa estaba involucrada en algún negocio ilegal. [12] Siguiendo la orden del ministro del Interior, un equipo de delitos cibernéticos de la FIA allanó las oficinas de Axact en Karachi e Islamabad y confiscó computadoras, grabó declaraciones de empleados y detuvo a 25 empleados de la empresa y 28 empleados de la oficina de Rawalpindi. [13] [14] El equipo de la FIA encontró y confiscó varios títulos en blanco, así como membretes falsos del Departamento de Estado de los EE. UU . [15] La investigación fue transferida del departamento de delitos cibernéticos de la FIA a su departamento corporativo. [16] [ cita requerida ]

El 26 de mayo de 2015, la Agencia Federal de Investigación arrestó a Shoaib Ahmed Shaikh para investigarlo. [17] [18] Como la FBR había recibido información de que BOL había estado utilizando equipo ilegal, se le ordenó a Shoaib que presentara evidencia de adquisiciones legítimas. [19] El 5 de junio de 2015, Ayesha Sheikh, la esposa de Shoaib, fue acusada de cargos de lavado de dinero en relación con Axact y BOL. [20]

La cuestión también se abordó en el Senado de Pakistán, donde el presidente del Senado, Raza Rabbani , constituyó un comité para investigar el asunto. [14] Las autoridades fiscales de Pakistán y la SECP también iniciaron investigaciones sobre la empresa. [11]

Se alega que Axact tomó dinero de más de 215.000 personas en 197 países; que el director ejecutivo Shoaib Shaikh es el propietario de varias empresas fantasma en los EE. UU. y otros países del Caribe que se utilizaron para enviar el dinero a Pakistán; que Shaikh utilizó un alias en la documentación vinculada a estas empresas offshore; que Shaikh se convirtió en ciudadano de Saint Kitts y Nevis , una pequeña nación insular del Caribe que vende pasaportes a ricos inversores; que los empleados de los agentes de ventas de Axact utilizaron "amenazas y falsas promesas" y se hicieron pasar por funcionarios del gobierno para tomar dinero de los clientes, generalmente en el Medio Oriente; y que la compañía ganó al menos US$ 89 millones en su último año de operaciones. [21]

Secuelas

El director ejecutivo de Axact, Shoaib, fue absuelto de los cargos de lavado de dinero en agosto de 2016.

Shoaib fue inicialmente absuelto de todos los demás cargos criminales relacionados, pero esto se revirtió cuando quedó claro que el juez presidente había sido sobornado . [22]

Durante las investigaciones, el presidente de la Corte Suprema de Pakistán calificó la estafa como una vergüenza nacional. [23] En 2018, Shoaib y otras 22 personas fueron condenadas a siete años de prisión. El juez también impuso una multa de 1,3 millones de rupias a cada uno de los condenados. [24]

En diciembre de 2016, el vicepresidente adjunto de relaciones internacionales de Axact, Umair Hamid, fue arrestado en los Estados Unidos . Fue acusado de fraude electrónico , conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado en un tribunal federal de distrito de los EE. UU. por sus actividades relacionadas con Axact. [25] [26] [27] [28] Hamid fue declarado culpable en agosto de 2017 y sentenciado a 21 meses de prisión. [29]

En marzo de 2023, Shoaib fue arrestado y puesto bajo custodia por el cargo de soborno al juez en el caso de 2016 para obtener una absolución. En el caso de soborno de 2023, se informó que Shoaib había confesado haber completado una transacción por valor de 1.500.000 rupias al juez en el caso anterior. [30]

Desde entonces, Shoaib ha sido absuelto de todos los cargos por el Tribunal Superior de Sindh y el Tribunal Superior de Islamabad. [31]

Más revelaciones

La mayor parte de los ingresos de Axact por la venta de sus diplomas falsos procedían de los Emiratos Árabes Unidos , donde cientos de residentes utilizaban los diplomas de Axact para obtener empleos bien remunerados. [32] Axact vendió más de 200.000 títulos falsos en países del Golfo. [33] Más recientemente, los empleados de Axact se han hecho pasar por funcionarios del gobierno de los Emiratos en un intento de extorsionar "tarifas de legalización" a los incautos poseedores de títulos y diplomas falsos en ese país. [34]

En septiembre de 2017, la serie de televisión Marketplace de la Canadian Broadcasting Corporation llevó a cabo una investigación sobre la prevalencia de credenciales académicas falsas. El documental se centró en canadienses con títulos falsos que ocupaban puestos como profesores universitarios y médicos. Se descubrió que todos los certificados fraudulentos eran de Axact. [35] [ Se necesita más explicación ]

Fuga de empleados

En febrero de 2024, el podcast de TI Darknet Diaries publicó extractos de una entrevista con un ex empleado de ventas de Axact en el episodio 142 ("Axact"), quien brindó información sobre la supuesta estrategia de ventas de la empresa. Según el testigo, Axact pudo desarrollar un sitio web completamente nuevo para universidades inexistentes en cuestión de días. Axact creó perfiles muy detallados de sus posibles víctimas. Por ejemplo, las contraseñas se almacenaban en texto sin formato y luego se usaban para iniciar sesión en cuentas de redes sociales. Estos perfiles se usaban luego para personalizar el marketing de dichas universidades falsas explotando debilidades psicológicas. El ex empleado también alegó que Axact inventó no solo sus universidades, sino también acreditaciones, incluso de un político estadounidense. Además, aunque el empleado no creía que Axact vendiera títulos médicos, el podcast menciona que la emisora ​​canadiense CBC pudo rastrear a un médico con un título falso de Axact. [36]

Red de sitios web

Una investigación del New York Times identificó más de 370 sitios web asociados con las supuestas operaciones de diplomas falsos de Axact, incluidos 145 sitios de universidades ficticias, 41 de escuelas secundarias, 18 de juntas de acreditación falsas y 121 portales de títulos. [10] La siguiente es una lista incompleta de esos sitios web:

Sitios web educativos

Sitios web de acreditación

Referencias

  1. ^ "Pakistán encarcela al jefe de Axact por estafa de diplomas falsos por 140 millones de dólares". gulfnews.com . 26 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 3 de enero de 2019 . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  2. ^ abcdef Declan Walsh (17 de mayo de 2015). «Diplomas falsos, dinero real: la empresa paquistaní Axact gana millones». The New York Times . Archivado desde el original el 9 de mayo de 2019. Consultado el 1 de marzo de 2017 .
  3. ^ "Ex Axactian revela que engañó a clientes para que compraran títulos en una oficina de Karachi". GEO. 26 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 26 de mayo de 2015. Consultado el 26 de mayo de 2015 .
  4. ^ "Revelaciones sin cesar: un ex empleado de Axact revela la verdad". Express Tribune. 26 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 26 de mayo de 2015. Consultado el 26 de mayo de 2015 .
  5. ^ Shah, Benazir; Mohydin, Rimmel (13 de octubre de 2013). «Exactamente correcto». Newsweek . Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2013. Consultado el 23 de mayo de 2015 .
  6. ^ ab Devjyot Ghoshal (18 de mayo de 2015). "El hombre paquistaní acusado de ganar millones con títulos falsos pagó 26 centavos de impuestos el año pasado". Quartz . Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015 . Consultado el 19 de mayo de 2015 .
  7. ^ Mazhar Marouqui. "Pakistán encarcela al jefe de Axact por estafa de diplomas falsos de 140 millones de dólares". Quartz . Archivado desde el original el 8 de octubre de 2022 . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  8. ^ "¿Títulos falsos? ¡Exactamente!". Pakistan Today . 19 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2015. Consultado el 19 de mayo de 2015 .
  9. ^ Kugelman, Michael (18 de mayo de 2015). "El escándalo de Axact y el creciente sector tecnológico de Pakistán". Wall Street Journal . Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 19 de mayo de 2015 .
  10. ^ ab Imtiaz, Saba; Walsh, Declan (20 de mayo de 2015). «Investigadores paquistaníes allanan las oficinas de Axact, una empresa que fabrica diplomas falsos». The New York Times . Archivado desde el original el 26 de mayo de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2015 .
  11. ^ ab Walsh, Declan (22 de mayo de 2015). "Pakistán amplía investigación sobre diplomas falsos". The New York Times . Archivado desde el original el 26 de mayo de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2015 .
  12. ^ "Chaudhry Nisar ordena una investigación sobre el informe del NYT sobre Axact". Dawn. 19 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 19 de mayo de 2015 .
  13. ^ "La FIA realiza una redada en las oficinas de Axact y confisca computadoras". Daily Pakistan Global . 19 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015 . Consultado el 19 de mayo de 2015 .
  14. ^ ab "Una persona con información privilegiada revela cómo Axact seduce a personas con títulos estadounidenses certificados". Today Streams. 20 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 12 de junio de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015 .
  15. ^ "Actualizaciones en vivo: Docenas de empleados de Axact detenidos para ser interrogados después de las redadas de la FIA en Karachi e Islamabad. Se cerrarán dos servidores principales". ARY News. 19 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 21 de mayo de 2015. Consultado el 19 de mayo de 2015 .
  16. ^ Castel, J.-G. (31 de diciembre de 1969). "Órdenes de custodia: jurisdicción y reconocimiento". Alberta Law Review : 15. doi : 10.29173/alr2404 . ISSN  1925-8356.
  17. ^ Imtiaz Ali (27 de mayo de 2015). "Se registró un FIR contra el director ejecutivo de Axact y otras seis personas en una estafa de títulos falsos". Dawn. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2015. Consultado el 27 de mayo de 2015 .
  18. ^ "Detenido el director ejecutivo de Axact, Shoaib Shaikh". Dunya News. 27 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 3 de agosto de 2023. Consultado el 27 de mayo de 2015 .
  19. ^ "El equipo de Bol TV fue 'importado ilegalmente'". The Express Tribune . 2015-05-26. Archivado desde el original el 2016-09-18 . Consultado el 2016-09-17 .
  20. ^ "Escándalo en Axct: la FIA podría arrestar a la esposa de Shoaib Sheikh". thenewstribe . thenewstribe. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2019 . Consultado el 30 de mayo de 2023 .
  21. ^ Walsh, Declan (10 de abril de 2016). «Detrás de los títulos falsos de Pakistán, un laberinto de engaños y un caso en peligro». The New York Times . Archivado desde el original el 5 de enero de 2017. Consultado el 23 de junio de 2017 .
  22. ^ Asad, Malik (5 de julio de 2018). "El director ejecutivo de Axact y otras 22 personas fueron sentenciados a 20 años de cárcel en un caso de títulos falsos". dawn.com . Archivado desde el original el 5 de julio de 2018. Consultado el 30 de mayo de 2023 .
  23. ^ "La estafa de Axact avergonzó al país a nivel mundial: CJP". tribune.com.pk . 19 de enero de 2018. Archivado desde el original el 11 de enero de 2019 . Consultado el 4 de enero de 2019 .
  24. ^ "El director ejecutivo de Axact y otras 22 personas fueron sentenciados a 20 años de cárcel en un caso de títulos falsos". dawn.com . 5 de julio de 2018. Archivado desde el original el 3 de enero de 2019 . Consultado el 4 de enero de 2019 .
  25. ^ "Estados Unidos acusa a un ejecutivo paquistaní de un plan de diplomas falsos por valor de 140 millones de dólares". dawn.com . 22 de diciembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de mayo de 2017 . Consultado el 23 de junio de 2017 .
  26. ^ "Un ejecutivo de Axact podría enfrentar 20 años de prisión en Estados Unidos por estafa de títulos falsos". www.geo.tv . Archivado desde el original el 10 de mayo de 2017 . Consultado el 23 de junio de 2017 .
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  28. ^ "Hombre paquistaní acusado de fraude de 140 millones de dólares en una 'fábrica de diplomas' en Estados Unidos - Últimas noticias y actualizaciones en Daily News & Analysis". dnaindia.com . 23 de diciembre de 2016. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2017 . Consultado el 23 de junio de 2017 .
  29. ↑ Helen Clifton y Matthew Chapman (16 de enero de 2018). «Se revela un comercio «asombroso» de títulos falsos». BBC News . Archivado desde el original el 16 de enero de 2018. Consultado el 16 de enero de 2018 .
  30. ^ Geo News, Arfa Feroz Zake (13 de marzo de 2023). "Se extiende por dos días la prisión preventiva del director ejecutivo de Axact, Shoaib Shaikh". Geo.tv. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2023. Consultado el 1 de agosto de 2023 .
  31. ^ Usborne, David (enero de 2024) [27 de mayo de 2015]. "Títulos falsos: magnate del software arrestado mientras la policía investiga credenciales de 'Barkley' y 'Columbiana'". Independent .
  32. ^ "Al descubierto: vicepresidentes y directores ejecutivos con títulos falsos en los Emiratos Árabes Unidos". www.xpress4me.com . 27 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2016.
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