La Autoridad de Inversiones de Libia ( LIA ; árabe : المؤسسة الليبية للاستثمار ) es un fondo soberano de riqueza administrado por el gobierno y una sociedad holding con sede en Trípoli , Libia . Fue establecido el 28 de agosto de 2006, mediante el Decreto 208 del Comité General Popular de Libia (GPC), [1] después del levantamiento de las sanciones económicas que previamente habían impedido la inversión extranjera en Libia. [2] La LIA supervisa y gestiona inversiones en diversas áreas, incluyendo agricultura, bienes raíces, infraestructura, petróleo y gas y en acciones y bonos. Es el fondo soberano más grande de África. [3] El fondo es miembro del Foro Internacional de Fondos Soberanos y, por tanto, está adherido a los Principios de Santiago sobre mejores prácticas en la gestión de fondos soberanos. [4] En octubre de 2023, el fondo tiene 67 mil millones de dólares en activos bajo gestión . [5]
La LIA se creó en agosto de 2006 para gestionar el creciente excedente de ingresos petroleros de Libia y tiene su sede en Trípoli. [1] La LIA cuenta en su cartera los activos de la Compañía Libia de Inversiones Extranjeras (LAFICO), creada en 1982, y de Oilinvest , fundada en 1988. La LIA administra el Fondo de Desarrollo Económico y Social (ESDF), establecido en febrero de 2006, que administra activos sustanciales en Libia en varios sectores para beneficiar a los pobres de Libia. [ cita necesaria ] El mandato de LIA basado en la Ley 13 de 2010 a la junta directiva es preservar, proteger y hacer crecer las inversiones de patrimonio soberano. [6]
La LIA es supervisada por el gobierno libio y gestionada dentro de procesos de gobernanza, rindiendo cuentas ante ese gobierno. [6]
El Patronato [7] de LIA es:
Los presidentes anteriores incluyen a Muhammad Layas , el primer presidente de la LIA, que anteriormente había sido presidente y director general del Banco Exterior Árabe Libio; Mohsen Derregia (abril de 2012 - marzo de 2013), a quien se le pidió su salida y fue reemplazado a corto plazo por Ali Mohamed Salem Hibri, vicegobernador del Banco Central de Libia. [8]
El Comité Directivo está compuesto por cinco miembros, incluido el presidente. Los miembros actuales del Comité Directivo son: [9] El Comité Directivo está presidido por el Dr. Ali Mahmoud Hassan Mohamed. Los demás integrantes son el Ing. Abdulazeez Khaled Ali, el Sr. Alhadi Najimeddin Kabar, el Sr. Khaled Khalifa Hassan Altaher y el Sr. Ahmed Abdullah Amar.
A partir de 2010, la LIA estaba integrada en las estructuras democráticas de Libia y su mandato estaba definido por la Ley 13, que se convirtió en estatuto en 2010. [6] La Ley N° 13 de 2010 establece el mandato continuo de la LIA. La Autoridad Libia de Inversiones ("LIA") se creó en 2006 y está regulada por la Ley N° 13 de 2010 ("Ley N° 13"), que sigue estando en pleno vigor y efecto como cuestión de derecho libio.
Según la Ley N° 13, la LIA está compuesta por:
a. El Patronato, siendo el máximo órgano de gobierno con supervisión y control de la LIA. El Patronato está compuesto por: el Primer Ministro (como Presidente); los ministros de Planificación, Finanzas, Economía y Comercio; el Gobernador del Banco Central de Libia; y una serie de expertos. Esta estructura fue establecida por el Decreto No. 2 de 2014, el Consejo de Ministros, el poder ejecutivo del Gobierno libio designado de conformidad con el mandato gubernamental de la Cámara de Representantes electa. [6]
b. El Directorio, siendo el órgano competente para fiscalizar la gestión de la LIA (artículos 10 y 11 de la Ley N° 13). El consejo de administración de LIA estará compuesto por siete miembros, incluido un presidente. Deberán ser nombrados mediante resolución del patronato. La Junta Directiva supervisa tres subcomités (Comité de Nombramientos y Compensaciones, Gobernanza y Comité de Auditoría y Riesgos), cada uno de los cuales tiene un mandato acordado de responsabilidades y realiza informes frecuentes a la junta directiva. El Consejo de Administración informa frecuentemente al consejo de administración. [6]
El 29 de mayo de 2007, durante una visita a Muammar Gaddafi del Primer Ministro británico Tony Blair , British Petroleum (BP) firmó un acuerdo de exploración y producción de 900 millones de dólares con la Corporación Nacional de Petróleo de Libia . El acuerdo, que probablemente implicaría una inversión estimada en 2.000 millones de dólares, cubría tres enormes extensiones, en gran medida inexploradas. La NOC firmó el acuerdo con LIA como socio del 15% de BP en un acuerdo de producción compartida (PSA). [10] La participación de la LIA en el PSA de BP proporcionó un conducto directo a través del cual se podía reciclar la riqueza petrolera. Sin embargo, algunos expertos en Libia creían que la presencia de dos empresas estatales en el acuerdo de BP reflejaba divisiones y tensiones a nivel ejecutivo en Libia, particularmente sobre quién controla la riqueza petrolera. [ cita necesaria ]
En agosto de 2007, LIA acordó establecer un fondo de inversión conjunto libio- qatarí por 2.000 millones de dólares a partes iguales con la Qatar Investment Corporation (QIC). Además, el secretario del Congreso General del Pueblo firmó dos acuerdos en Doha en julio de 2007 para establecer un banco libio-qatarí entre QIC y el Banco Central de Libia. También se firmó un acuerdo para establecer una empresa conjunta para el desarrollo inmobiliario entre la empresa de inversión inmobiliaria Al-Diar (Qatar) y la Compañía Árabe Libia de Inversión Extranjera. [11]
En julio de 2008, la LIA compró una participación en el banco belga-holandés Fortis , que necesitaba fondos adicionales para mantener su solvencia. La LIA no confirmó la inversión, ya que la legislación holandesa o belga no les exigía hacerlo. Sin embargo, esa misma semana, el ministro holandés de Finanzas, Wouter Bos, admitió que la situación "tenía su atención, así como la del Banco Central holandés", considerando la participación previa de Libia en el terrorismo internacional . [12] Entre enero y junio de 2008, la LIA pagó 1.300 millones de dólares por opciones sobre una cesta de divisas y opciones sobre seis acciones (Citigroup Inc., UniCredit SpA, Banco Santander, Allianz, Électricité de France y Eni SpA) a través de Goldman Sachs. En febrero de 2010, el valor de estas inversiones ascendía a 250 millones de euros, una pérdida del 98%. [13]
En junio de 2010, Lafico poseía el 7,5% de las acciones totales del club de fútbol italiano Juventus . [14]
En junio de 2010 y septiembre de 2012, el personal despedido filtró a la prensa informes de gestión interna que mostraban que la Autoridad de Inversiones de Libia había sufrido pérdidas mucho menores de lo esperado en comparación con las enormes pérdidas sufridas por muchos fondos soberanos como consecuencia de la crisis de 2008. [15]
El Financial Times entrevistó a personas designadas por la era de Gadafi y a directores de LIA, banqueros que nunca habían hecho negocios con LIA y ex funcionarios libios de Gadafi e informó sobre más rumores e insinuaciones sin pruebas contundentes, en general haciendo afirmaciones vagas de mala gestión. Farhat Bengdara, designado por Gadafi, ex gobernador del Banco Central de Libia y miembro del consejo de administración de la LIA, afirmó que había una "clara falta de gobernanza en la LIA", sorprendente desde que estuvo en su consejo de administración hasta la revolución. vino. Por recomendación de Bengdara, Sami Rais (otro nombramiento de la era Gadafi) fue nombrado director ejecutivo de LIA en octubre de 2009. Posteriormente, Rais y Bengdara fueron despedidos por los nuevos gobiernos de Libia. La firma de contabilidad KPMG había proporcionado informes y auditorías en 2010 que mostraban que la posición de los activos de LIA mejoraba constantemente y no hacía sugerencias de corrupción o irregularidades por parte de ningún miembro del personal de LIA. [ cita necesaria ]
En 2011, Ali Tarhouni , ministro de asuntos financieros y petroleros del rebelde Consejo Nacional de Transición, nombró a Mahmoud Badi, ex funcionario del gobierno de Gadafi, para investigar la Autoridad de Inversiones de Libia. En agosto de 2011, Badi encontró "malversación, uso indebido y mala conducta de fondos" y faltaban 2.900 millones de dólares de la LIA. [16] El informe de Badi fue el primero de una serie de informes de tecnócratas de la era Gadafi que afirmaban grandes pérdidas y mala conducta. El propio Badi era un tecnócrata de la era de Gadafi y fue destituido poco después de que se hicieran sus afirmaciones. [ cita necesaria ] Ahora dirige el Fondo Económico y Social de Libia. [ cita necesaria ]
En diciembre de 2012, la Autoridad de Inversiones de Libia, tras el informe de validación y evaluación de Deloitte y el compromiso de cumplir con la gobernanza del mandato descrito en la Ley 13, parecía estar funcionando con normalidad [17] y ninguna investigación responsable ha demostrado ninguna evidencia real fundamentada. de corrupción o malversación.
El 29 de septiembre de 2014, el Patronato destituyó a Ben Yezza de su cargo (Resolución 7 de 29 de septiembre de 2014) y nombró presidente al Sr. Bouhadi (Resolución 8). [18] [19]
En 2014, Breish renunció, reemplazado mientras tanto por Abdulrahman Ben Yezza , ex Ministro libio de Petróleo y Gas, en espera de una investigación en virtud de la Ley de Aislamiento Político y Administrativo de Libia (mediante la decisión No.659 de 2014), hasta que se designe un presidente permanente. poner en marcha. [20] [21] A principios de 2014, Breish inició procedimientos legales en nombre de la LIA contra Goldman Sachs y Société Générale SA para recuperar miles de millones de dólares perdidos a través de transacciones indebidas realizadas en sus relaciones con la LIA durante el régimen de Gaddafi . [22] La LIA nombró al bufete de abogados inglés Enyo Law para llevar adelante los litigios. Enyo Law se vio obligada a dejar de lado en abril de 2015, pero fue reinstaurada en julio de 2015 cuando el Tribunal Superior inglés aprobó la solicitud de la LIA para nombrar a BDO LLP (Reino Unido) como síndico interino y Enyo Law fue reelegido como abogado en los litigios. [23] [24] [25] [26]
Aproximadamente el 85% de los activos de la LIA permanecen [ ¿cuándo? ] congelados para salvaguardarlos contra posibles apropiaciones indebidas y corrupción. Estas sanciones fueron solicitadas originalmente por el Consejo Nacional de Transición poco después de la caída del régimen de Gadafi para proteger dichos activos del robo. [ cita necesaria ]
En 2015, Abdulmagid Breish pidió a la ONU que mantuviera la congelación de la mayoría de los activos de la LIA en virtud de la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 26 de febrero de 2011. [27]
Breish insistió en que los activos libios deben congelarse hasta que surja un gobierno de unidad y asuma el control. Bouhadi, por el contrario, ha intentado en repetidas ocasiones descongelar los activos, afirmando que apelaría a la ONU, Estados Unidos y la UE. [28] [29] En diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 2259 acogiendo la firma del Acuerdo Político Libio y el surgimiento de un Consejo Presidencial (PC) y un Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli . [30]
Breish apeló contra su aislamiento ante el Tribunal de Apelaciones de Trípoli. El 13 de abril de 2015, el Tribunal de Apelaciones de Libia declaró que la Ley de Aislamiento Político y Administrativo no se aplicaba a Breish; afirma que esto llevó a su reinstalación como presidente y director ejecutivo de la LIA el 18 de mayo de 2015. [ 31] [32] [ 33] Sin embargo, esta decisión no lo reintegró, ni sugirió que se le restituyera cualquier cargo que hubiera tenido en el pasado. [34]
En marzo de 2016, AbdulMagid Breish, ex presidente del BoD, cuestionó la autoridad de Hassan Bouhadi como presidente del consejo de administración de la LIA. [35] [36] [37] El 30 de marzo de 2016, el Consejo Presidencial y el GNA llegaron a Trípoli. [38] A mediados de abril, los embajadores británico, francés y español habían regresado a Trípoli para reabrir sus embajadas, y los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania habían visitado Trípoli para expresar su apoyo al PC y al GNA. [39] [40] [41] Los embajadores italianos y españoles hicieron lo mismo poco después. [42] [43]
Breish apoyó el establecimiento de un Consejo Presidencial (PC) y un Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) en abril de 2016 y dio la bienvenida al PC y al GNA, afirmando que "La LIA reafirma su disposición a cooperar plenamente con el Gobierno de Acuerdo Nacional para proporcionar todas las medidas pertinentes. datos, informes y soporte". [44]
El 15 de agosto de 2016, el Consejo Presidencial del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) nombró un Comité Directivo Interino para administrar y dirigir temporalmente la LIA. Tiene las atribuciones y atribuciones del consejo de administración y del presidente con miras a salvaguardar la normal administración de la empresa. [45] [46]
El 17 de agosto de 2016, los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos emitieron una declaración conjunta acogiendo con satisfacción el nombramiento del Comité Directivo y subrayando que el GNA "ejercerá una supervisión única y efectiva" del gobierno libio. instituciones, incluida la LIA. [47] [48]
El valor de la LIA se citó ampliamente en 70 mil millones de dólares [1], pero el informe de información de gestión de la LIA de septiembre de 2010 valoró su propia cartera de inversiones en 64 mil millones de dólares [49] y el Wall Street Journal citó un valor de 53 mil millones de dólares en junio de 2010. [13 ]
En mayo de 2011, The Washington Post detalló las propiedades de la LIA. A pesar de una grave falta de transparencia, la LIA vio una sorprendente afluencia de inversión extranjera después de que Libia fuera eliminada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos en 2006, levantando así las sanciones económicas previamente impuestas . [2] El Post informó que la inversión en Libia "se produjo con el apoyo de funcionarios estadounidenses, que querían recompensar a Gadafi por comprometerse a respetar el derecho internacional, repudiar el terrorismo y compensar a los familiares de las víctimas del atentado con bomba del vuelo 103 de Pan Am :" [2]
"Las sanciones son poderosas debido a nuestra capacidad de aprovechar el sistema financiero estadounidense. El acceso inmediato a las inversiones estadounidenses y occidentales tras la eliminación de las sanciones es la zanahoria definitiva ... Esa zanahoria es la que obliga a los narcotraficantes, proliferadores y partidarios del terrorismo sancionados a cambiar su comportamiento y dejar de involucrarse en la conducta ilícita que los aisló de Estados Unidos".
— Alto funcionario estadounidense anónimo, The Washington Post , 25 de mayo de 2011 [2]
En el primer trimestre de 2010, la LIA poseía aproximadamente 56 mil millones de dólares en activos en todo el mundo, desglosados de la siguiente manera: [50]
En mayo de 2011, los reguladores estadounidenses habían congelado 37 mil millones de dólares de los activos de la LIA allí, incluidos 29 mil millones de dólares en un solo banco. El director de la London School of Economics dimitió después de que se reveló que había trabajado como asesor informal de la LIA y aceptó una donación del fondo para la escuela. UniCredit , el banco más grande de Italia, también congeló algunos de los activos de Gadafi. [2]
Tras una validación y evaluación realizada por Deloitte para la junta directiva en 2012, [51] la cartera de LIA estaba valorada en 67 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2012.
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