La Autoridad Antilavado de Dinero ( AMLA ), nombre formal Autoridad para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo , es una agencia de la Unión Europea , establecida en 2024 en Frankfurt .
Las principales fuerzas políticas de la UE han calificado la creación de la AMLA de "muy necesaria" [1] y una amplia gama de observadores la han descrito como transformadora. [2] [3] [4] Se espera que fortalezca el marco de políticas para garantizar la integridad del sistema financiero de la UE, como componente central de los esfuerzos de la UE contra el lavado de dinero . [5]
En febrero de 2018, la desaparición del Banco ABLV desencadenó un debate sobre la estructura de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales (ALD) en la Unión Europea. Unas semanas más tarde, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, declaró que resulta “muy embarazoso depender de Estados Unidos para hacer el trabajo [ALD]. Esto tiene que cambiar [...] Necesitamos una institución europea que implemente de manera exhaustiva, profunda y consistente esta legislación [ALD] en la zona del euro”. [6] : 2 En octubre de 2018, el grupo de expertos Bruegel publicó un estudio en el que recomendaba la creación de una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y proporcionaba un plan para sus características principales. [6]
La Comisión Europea propuso por primera vez la AMLA en julio de 2021 después de que una serie de escándalos financieros expusieran aún más fallas significativas en la supervisión de la lucha contra el lavado de dinero. [7] Descrita como un "cambio de juego en la lucha contra el dinero sucio en la UE", la AMLA tiene como objetivo frenar los flujos financieros ilícitos y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación entre las autoridades de inteligencia gubernamentales dentro del bloque. [8] El 22 de febrero de 2024, se anunció que la AMLA tendría su sede en Frankfurt. [9]
El Reglamento de la UE por el que se crea la AMLA entró en vigor el 26 de junio de 2024. Ese mismo día, la agencia recién creada publicó un anuncio de vacante para su presidencia. [10]