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Banco Ūkio

Sucursal Ūkio Bankas en Laisvės Alėja , Kaunas

Ūkio Bankas era un banco comercial lituano con sede en Kaunas . Más del 50% de las acciones son propiedad del empresario lituano Vladimir Romanov, quien, por lo tanto, tiene el control del banco. [1] Fue el quinto banco privado más grande y más antiguo de Lituania.

En octubre de 2006, durante una conferencia de Internet en el portal de noticias Delfi.lt, Vladimir Romanov anunció sus planes de vender sus acciones a un inversor estratégico, GE Money , una filial de General Electric , como uno de los posibles compradores. [2]

Al igual que otros bancos, Ūkio Bankas sufrió los efectos de la crisis crediticia y el 26 de agosto de 2008, la agencia de calificación Standard & Poor rebajó el estatus del banco de estable a negativo. [3]

La organización patrocinó al club de fútbol lituano FBK Kaunas y al equipo escocés Hearts . Romanov era el propietario del Hearts y miembro de la junta directiva del FBK Kaunas.

El Ūkio bankas ha sido asociado con el lavado de dinero conocido como ŪkioLeaks [4] o Troika Laundromat . [5] [6] [7] Reportado por el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) como la Máquina de Lavado Rusa el 22 de noviembre de 2011, [8] el Ūkio bankas [9] utilizó subsidiarias robadas de Hermitage Capital Management [10] [a] HSBC Guernsey Ltd, [b] OOO Rilend, OOO Parfenion y OOO Markhaon [c] para financiar a través de Bristoll, Nomirex y Tormex, las armas rusas de Al-Shabaab construidas por Ucrania y las transferencias de armas de militantes pro Kremlin de Sudán del Sur desde Ucrania. [14] [15] [d] Sergei Roldugin fue un cliente durante este esquema de lavado de dinero. [19] [20]

Arnis Lagzdins era el funcionario de cumplimiento en Ukio Bankas durante el lavado de dinero y anteriormente había ocupado el mismo puesto en Parex Bank en Letonia cuando se lavaron sumas muy grandes de dinero supuestamente a través de Parex Bank y su firma hermana Overseas Services por Vladimir Putin , Yuri Chaika y la mafia rusa , incluido el Grupo del Crimen Organizado Tambovskaya, que saqueó varios gobiernos según los fiscales españoles. [19] [21] [22] [23]

En febrero de 2013, se reveló que el banco tenía una mala calidad de activos, una gestión de riesgos débil y una falta de datos operativos adecuados. La verificación también reveló que el banco había ignorado la recomendación del banco central de reducir los riesgos operativos. El 12 de febrero, el Banco de Lituania, de conformidad con el art. 76 de la Ley de Bancos de la República de Lituania (la "Ley de Bancos"), anunció una restricción parcial y temporal de las actividades (la "Moratoria") de AB Ūkio bankas. [24] Ukio fue eliminado de la bolsa de valores de Lituania más tarde ese mes, [25] y muchos de sus activos y pasivos fueron transferidos a Šiaulių bankas .

Véase también

Notas

  1. ^ Diron Trade LLP , una empresa robada con un apartado postal en Gran Bretaña, ayudó en transferencias de lavado de dinero por $5.8 mil millones entre las subsidiarias bálticas de Swedbank y la sucursal de Danske Bank en Tallin durante 6 meses en 2010 y 2011 según SVT . [11]
  2. ^ La empresa HSBC Guernsey Ltd, propiedad de Hermitage Capital Management, fue robada en otoño de 2007 por la empresa OOO Pluton de Kazán, Tartaristán, propiedad de Viktor Markelov. [10]
  3. ^ Magnitsky sostuvo que las tres empresas con sede en Rusia, OOO Rilend, OOO Parfenion y OOO Markhaon, fueron robadas por Pluton Ltd. Viktor Markelov se convirtió en propietario de Pluton Ltd. en julio de 2007. [12] Las filiales con sede en Chipre propiedad de Hermitage Capital Management, Glendora Holdings Ltd. y Kone Holdings Ltd., tenían el 100% de propiedad de Riland Ltd. y Parfenion Ltd., y Makhaon Ltd., respectivamente. [13]
  4. ^ Bajo el segundo gobierno pro Rusia , pro Kremlin y pro Putin de Viktor Yanukovych , se autorizaron tres envíos de armas a Mombasa, Kenia y al ejército keniano de 110 tanques T-72 construidos en Ucrania y sus proyectiles, lanzacohetes Grad, piezas de artillería, cañones antiaéreos, lanzagranadas RPG-7, municiones y cinco contenedores de fusiles de asalto AKM. Sin embargo, un envío fue secuestrado por militantes de Al-Shabaab asociados con piratas somalíes y los cargamentos de los tres envíos fueron enviados a fuerzas cercanas a los militantes pro Kremlin de Sudán del Sur . En septiembre de 2008, el MV Faina zarpó del puerto de Oktyabrsk en el distrito de Korabyelniy ( en ucraniano : Корабельный район ) cerca de Mykolaiv , [16] Ucrania con armamento destinado a Mombasa para las Fuerzas de Defensa de Kenia , pero el barco fue secuestrado por piratas somalíes. Llegó en octubre de 2007. El 12 de diciembre de 2007, el MV Beluga Endurance de Phoenix Transport Services de Ucrania zarpó de Oktyabrsk y llegó a Mombasa el 12 de enero de 2008. [14] [17] En 2008, dos envíos de armas desde Ucrania tenían la intención de apoyar a las fuerzas pro Rusia, pro Kremlin y pro Putin en Sudán del Sur durante la guerra civil en Sudán del Sur, pero los líderes ucranianos mintieron sobre el destino de los armamentos que los diplomáticos de los Estados Unidos denunciaron. [18]

Referencias

  1. ^ "Listado de accionistas".
  2. ^ LHV, 15 de octubre de 2006
  3. ^ Collier, Mike (28 de agosto de 2018). «S&P rebaja la calificación de Ukio». The Baltic Times . Consultado el 7 de octubre de 2008 .
  4. ^ Černiauskas, Šarūnas (4 de marzo de 2019). "Ūkio bankas – milijardinės pinigų plovimo sistemos centre" [Ūkio bankas está en el centro del sistema de blanqueo de dinero de miles de millones de dólares]. 15min (en lituano) . Consultado el 23 de noviembre de 2019 .
  5. ^ Clerix, Kristof (4 de marzo de 2019). "België, het doorgeefluik voor 10 miljard euro van 'witwasbank' Ukio Bankas" [Bélgica, el canal de 10 mil millones de euros del 'banco de blanqueo' Ukio Bankas]. www.knack.be (en holandés) . Consultado el 7 de marzo de 2019 .
  6. ^ Kleinnijenhuis, enero; Kuijpers, Karlijn (4 de marzo de 2019). "Bijna een miljard euro stroomde vanuit Litouwen naar Nederland" [Troika lavandería. Casi mil millones de euros fluyeron de Lituania a los Países Bajos]. Trouw (en holandés) . Consultado el 7 de marzo de 2019 .
  7. ^ Nikbakhsh, Michael. "Die Akte Erich Rebasso: Protokoll einer unglaublichen Affäre. Der 2012 ermordete Wiener Rechtsanwalt Erich Rebasso wusch in großem Stil Geld für russische Klienten. Über ein Konto der Wiener Raiffeisenbank transferierte er rund 100 Millionen Euro aus organisierter Kriminalität" [The Erich Rebas entonces archivos: minutos de un asunto increíble. El abogado vienés Erich Rebasso, asesinado en 2012, blanqueó dinero a gran escala para clientes rusos. Transfirió alrededor de 100 millones de euros del crimen organizado a través de una cuenta en el Raiffeisenbank de Viena.]. perfil (profil.at) (en alemán) . Consultado el 26 de octubre de 2021 .
  8. ^ "Máquina de lavado rusa". Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) . 22 de noviembre de 2011. Consultado el 11 de enero de 2020 .
  9. ^ "Imagen de lavado de dinero de Ukios Bankas". Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) . 22 de noviembre de 2011. Consultado el 11 de enero de 2020 .
  10. ^ ab Micklethwaite, Neil (28 de enero de 2011). "Re: Informe de sospecha de lavado de dinero/Cuentas en Credit Suisse (Zúrich)" (PDF) . Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) . Consultado el 11 de enero de 2020 .
  11. ^ Spriņģe, Inga; Shedrofsky, Karina (20 de marzo de 2019). "Un megadonante del partido prorruso se beneficia de las lavanderías Magnitsky y azerbaiyanas". Re:Baltica . Consultado el 11 de enero de 2020 .
  12. ^ Krainova, Natalya (19 de octubre de 2010). "Tribunal rechaza demanda de Hermitage". The Moscow Times . Consultado el 25 de enero de 2020 .
  13. ^ "Tribunal de Moscú rechaza demanda contra Hermitage". Los intocables rusos . 20 de octubre de 2010. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2010. Consultado el 25 de enero de 2020 – vía The Moscow Times.
  14. ^ ab Springe, Inga; Graham, Stack (15 de marzo de 2012). "The Latvian Proxies". Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) . Consultado el 11 de enero de 2020 .
  15. ^ "Retórica o moderación". Small Arms Survey . Suiza. 2009. pp. 61–3 . Consultado el 11 de enero de 2020 .
  16. ^ "Puerto de Oktyabrsk". World Port Source (WPS) . Consultado el 11 de enero de 2020 .
  17. ^ Springe, Inga. "Re:Baltica" . Consultado el 11 de enero de 2020 .
  18. ^ Redacción de Kyiv Post (10 de diciembre de 2010). «Funcionario estadounidense acusa a Ucrania de mentir sobre los envíos de armas a Sudán en 2008». Kyiv Post . Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2010. Consultado el 20 de agosto de 2021 .
  19. ^ ab Meyer, Henry; Eglitis, Aaron; Reznik, Irina (25 de septiembre de 2018). "El rostro del sistema financiero de Letonia, plagado de escándalos, está atrapado en un caso de corrupción". BNN Bloomberg . Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2022 . Consultado el 16 de septiembre de 2022 .
  20. ^ Christmas, John; y The Shift Team (6 de agosto de 2020). «Dos países, dos asesinatos que merecen respuestas». The Shift News . Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2022. Consultado el 16 de septiembre de 2022 .{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  21. ^ "Chipre y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo: el Banco de Chipre es el banco minorista dominante en Chipre. Sin embargo, también tiene un segundo papel, como banco para depósitos rusos en el extranjero. Por lo tanto, es interesante observar la propiedad de este importante banco internacional. El Banco de Chipre mantiene oficinas de representación en Moscú y San Petersburgo, Rusia. La razón por la que Chipre es popular entre los depositantes rusos es la tasa de impuesto corporativo del 10% en Chipre y el tratado fiscal entre Rusia y Chipre que previene la doble imposición. Además, por supuesto, el clima es más cálido y los salarios son más altos en Chipre en comparación con Rusia y miles de rusos residen en Chipre". eububble . 1 de febrero de 2021. Archivado desde el original el 15 de enero de 2022 . Consultado el 16 de septiembre de 2022 .
  22. ^ El equipo de Shift News (6 de agosto de 2020). «Dos países, dos asesinatos que merecen respuestas». The Shift News . Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2022. Consultado el 16 de septiembre de 2022 .
  23. ^ Jemberga, Sanita; Purina, Evita (10 de febrero de 2016). «Estados Unidos presiona a Letonia para que sanee sus bancos no residentes». The Baltic Times . Consultado el 16 de septiembre de 2022 .
  24. ^ Laikinai apribota Ūkio banko veikla, paskirtas banko laikinasis administradorius, 12 de febrero de 2013
  25. ^ "Ukio Bankas eliminado de la lista de acciones de NASDAQ OMX". The Baltic Course . 26 de febrero de 2013 . Consultado el 26 de febrero de 2013 .

Enlaces externos

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