Una orden de alejamiento es una orden que tiene por efecto congelar los activos y las cuentas bancarias de las personas contra las cuales se dirige, como consecuencia de la creencia de las autoridades de que se ha cometido algún delito del que una persona se ha beneficiado económicamente.
Por tanto, una orden de alejamiento está relacionada con investigaciones y procedimientos penales. Tiene algunos paralelos con una orden judicial de Mareva que podría obtenerse contra un acusado en un proceso civil.
La base legal para las órdenes de restricción en Inglaterra y Gales actualmente son las secciones 40 a 47 [1] de la Ley sobre el producto del delito de 2002 . En Inglaterra y Gales, una orden de restricción conforme a la PoCA de 2002 se emitiría ante el Tribunal de la Corona . Las órdenes de restricción en otras partes del Reino Unido se basan en otras secciones de PoCA 2002 y se dictan en el tribunal correspondiente de cada jurisdicción.
Sin embargo, las órdenes de restricción estaban previstas en leyes inglesas anteriores que se remontan a la Ley de Delitos de Tráfico de Drogas de 1986. [2] En relación con conductas criminales sospechosas que se remontan a antes del 24 de marzo de 2003 (cuando las disposiciones pertinentes de PoCA 2002 entraron en vigor) que la legislación anterior todavía puede ser pertinente. [3]
Inicialmente, las órdenes de alejamiento se introdujeron sólo en relación con presuntos delitos de drogas, pero la Ley de justicia penal de 1988 introdujo órdenes de alejamiento para otros tipos de delitos. En virtud de la Ley sobre el producto del delito de 2002, se aplican los mismos procedimientos en casos de drogas y otros casos.
Un juez del Tribunal de la Corona puede emitir una orden de restricción a solicitud de una autoridad fiscal o investigadora. Los sujetos de la orden de restricción pueden ser individuos o empresas que sean presuntos infractores y que se crea que se han beneficiado de un delito penal, o que hayan recibido (a través de lo que se conoce como un "regalo contaminado" [4] ) un activo de un presunto delincuente.
Se puede dictar una orden de restricción en cualquier momento después de que haya comenzado una investigación penal y existan motivos razonables para sospechar que un individuo o empresa se ha beneficiado de una conducta delictiva. [5] En la práctica, una orden de alejamiento a menudo se obtiene en la etapa en que ha avanzado una investigación y el arresto es inminente o se ha realizado recientemente. Se debe entregar una copia de la orden de restricción sobre cada tema de la misma. Cuando se lleva a cabo una investigación policial sin que el sospechoso sea consciente de ello, la policía puede retrasar la obtención de una orden de restricción para evitar alertar al sospechoso sobre la existencia de una investigación en curso. Una vez practicada la detención, ya no resulta ventajoso retrasar la obtención de la orden de alejamiento. Por esta razón, la orden de restricción puede obtenerse poco antes de que se realice el arresto y notificarse al presunto delincuente en el momento de su arresto.
El objetivo de una orden de restricción es impedir la disipación de activos (por ejemplo, gastándolos, escondiéndolos, regalándolos o sacándolos del país) de modo que sigan disponibles para su confiscación tras la condena del presunto infractor. Normalmente, una orden de restricción se expresa para cubrir todos los activos y cuentas bancarias del sujeto en cualquier parte del mundo.
Técnicamente, una orden de restricción impide que el sujeto de la misma "se ocupe" de sus bienes. [6] Normalmente hay una disposición en la orden de restricción que permite al sujeto retirar y gastar una suma de dinero, generalmente £ 250 por semana, para cubrir los gastos de vida diarios. [7]
Una orden de restricción también puede contener cláusulas que exijan que el sujeto de la orden revele a las autoridades información sobre sus bienes. [8]
Es probable que la orden en sí sea un documento legal extenso. [9] Una persona a la que se le haya entregado una orden de restricción debe obtener sin demora asesoramiento jurídico adecuado de un abogado con la experiencia adecuada .
El incumplimiento de una orden de restricción puede dar lugar a una multa o pena de prisión por desacato al tribunal o perversión del curso de la justicia . [10]
Una orden de restricción continúa en vigor hasta que sea anulada (cancelada) por el Tribunal de la Corona. Esto podría ser a petición del sujeto de la orden, o cuando el proceso no se inicia dentro de un plazo razonable como consecuencia de una investigación criminal que no ha resultado en ningún cargo, [11] o por la absolución del presunto infractor. , o sobre el cumplimiento de cualquier orden de confiscación dictada por el Tribunal de la Corona tras la condena del presunto infractor. [12]